会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月22日以邮件送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2024年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，占全体监事人数100％[4] - 0票反对，0票弃权[4] 备查文件 - 备查文件为《第三届监事会第二十次会议决议》[5]

业绩总结 - 2024年第三季度计提资产减值准备2377.67万元[2] - 本期计提使2024年第三季度利润总额等减少2377.67万元[11] - 第三季度应收账款计提坏账准备占比超30%且超1000万元[9] 数据详情 - 应收票据7 - 9月减值损失49957.65元[3] - 应收账款7 - 9月减值损失23759864.01元[3] - 其他应收款7 - 9月减值损失 - 33148.40元[3] - 应收账款期末账面原值369386717.75元，预计收回345626853.74元[10] 信用损失率 - 应收账款账龄不同预期信用损失率不同[7] - 其他应收款账龄不同预期信用损失率不同[8]

财务业绩数据 - 本报告期营业收入62903563.45元比上年同期减25.92%年初至报告期末160548165.08元比上年同期减26.79%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-12251893.49元比上年同期减199.96%年初至报告期末-43766380.34元比上年同期减60.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13163099.67元比上年同期减327.34%年初至报告期末-53697338.71元比上年同期减25.72%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2436865.59元比上年同期减95.29%[2] - 基本每股收益本报告期-0.0709元/股比上年同期减174.05%年初至报告期末-0.2533元/股比上年同期减18.70%[2] - 稀释每股收益本报告期-0.0709元/股比上年同期减174.05%年初至报告期末-0.2533元/股比上年同期减18.70%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期-0.40%比上年同期减0.80%年初至报告期末-1.43%比上年同期减0.54%[2] - 本报告期末总资产3143990781.63元比上年度末减2.82%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3028771315.47元比上年度末减1.70%[2] - 本期营业总收入为160,548,165.08元上期为219,294,943.45元[15] - 本期营业总成本为151,394,880.13元上期为202,034,554.99元[15] - 本期净利润为 -45,245,922.60元上期为 -31,733,728.40元[16] - 本期归属于母公司股东的净利润为 -43,766,380.34元上期为 -27,311,679.54元[16] - 本期基本每股收益为 -0.2533上期为 -0.2134[16] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,436,865.59元上期为51,716,415.94元[17] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -1,157,860,268.68元上期为 -192,898,633.84元[17] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为169,942,406.87元上期为289,328,638.76元[17] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为42,924,200.50元上期为78,596,819.17元[17] - 本期支付给职工及为职工支付的现金为109,873,197.75元上期为154,914,497.87元[17] - 筹资活动现金流入小计为490000元[18] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为7356933.13元19200000元[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金为6714740.35元8559302.94元[18] - 筹资活动现金流出小计为14071673.48元27759302.94元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-14071673.48元-27269302.94元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-1169495076.57元-168451520.84元[18] - 期初现金及现金等价物余额为1661860262.82元1604425082.85元[18] - 期末现金及现金等价物余额为492365186.25元1435973562.01元[18] 股东持股情况 - 前10名无限售条件股东持股情况中张良持股比例为0.33%持股数量为571733股[7] - 罗芳荣持股数量为610466股[7] - 鲍敏持股数量为253905股[7] - 赵桂华持股数量为218394股[7] - 王鹏持股数量为187766股[7] - 孙丽英持股数量为169242股[7] - 罗辉持股数量为166491股[7] - 刘汉秋持股数量为165580股[7] - 汪芳持股数量为160560股[7] - 贾贞持股数量为149265股[7] 公司事务 - 变更会计师事务所改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务报告及内部控制审计机构[12] - 拟与绿地控股控制下相关企业实施债务重组 金额不超过1.861731亿元[12] - 以1元收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权 收购后为全资子公司[12] 财务指标余额 - 货币资金期末余额5.6734204531亿元 期初余额16.6417286812亿元[13] - 应收账款期末余额3.4562685374亿元 期初余额4.3852733859亿元[13] - 应付账款期末余额2750.608214万元 期初余额3055.659002万元[14] - 合同负债期末余额3824.808403万元 期初余额3528.305381万元[14] - 应付职工薪酬期末余额855.895735万元 期初余额2421.863611万元[14] - 应交税费期末余额511.652252万元 期初余额2367.991738万元[14] - 所有者权益中股本期末余额1.728亿元 期初余额1.28亿元[14] 财报审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[18] 营收减少原因 - 营业收入减少主要受下游行业下行因素影响[5]

市场扩张和并购 - 2024年9月25日公司审议通过收购尤安启源35%股权议案[1] - 公司以1元自有资金收购尤安启源35%股权，完成后将持有100%股权[1] 其他信息 - 尤安启源近日完成股权转让工商变更登记[2] - 尤安启源注册资本100万元，成立于2022年5月23日[2]

国投证券股份有限公司 1 首次公开发行前，公司总股本为 60,000,000 股；首次公开发行股票完成后， 公司总股本为 80,000,000 股，其中，无流通限制及限售安排股票数量为 20,000,000 股，占发行后总股本的比例为25%；有流通限制或限售安排股票数量为60,000,000 股，占发行后总股本的比例为 75%。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设计"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 的规定，对尤安设计首次公开发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，现将 核查情况及核查意见发表如下： 一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839 号）同意注册，及深圳证券交易 ...

股本相关 - 公司首次公开发行A股2000万股，2021年4月20日上市，发行后总股本8000万股[4] - 2022年每10股派现13.5元，共派1.08亿元，每10股转增6股，总股本增至1.28亿股[6] - 2024年每10股派现0.6元，共派768万元，每10股转增3.5股，总股本增至1.728亿股[6] - 截至公告披露日，总股本1.728亿股，限售股1.296亿股占比75%，流通股4320万股占比25%[7] 限售股解除 - 本次8名股东解除限售，解除数量1.296亿股，占总股本75%[2][25][26][27] - 解除限售股份2024年10月21日上市流通[3][24] - 解除限售后，限售股54,517,536股占比31.5495%，流通股118,282,464股占比68.4505%[30] 减持承诺 - 控股股东、实际控制人上市36个月内不减持，期满2年内减持价不低于发行价，年减持不超25%[8][10][20][21] - 间接持股股东、时任高管锁定期满2年内减持价不低于发行价[14] - 高级管理人员和监事任职期年转让不超25%，离任半年内不转让[15][17] - 宁波尤埃投资中心锁定期满2年内年减持不超25%[27] 其他 - 2021年4 - 5月股票连续20日收盘价低于120.8元/股，限售股锁定期延至2024年10月20日[2][22] - 保荐机构对限售股份上市流通无异议[32]

股东大会信息 - 2024年9月14日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年10月11日下午14点起召开股东大会[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年10月11日9：15 - 15：00[3][4] - 出席股东及代表142人，代表股份130,274,037股，占比75.3901%[5] 决议情况 - 审议通过多项议案，表决合法有效，决议合法有效[8][9][10]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共142人，代表股份130,274,037股，占比75.3901%[6] - 现场会议出席9人，代表股份129,600,100股，占比75.0001%[6] - 网络投票股东133人，代表股份673,937股，占比0.3900%[6] - 参加投票中小股东及代理人134人，代表股份674,037股，占比0.3901%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司章程>的议案》同意130,002,874股，占比99.7919%[9] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》同意129,997,570股，占比99.7878%[9] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》同意129,997,570股，占比99.7878%[11] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》同意129,998,218股，占比99.7883%[12] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》同意129,995,322股，占比99.7861%[13] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》同意130,014,294股，占比99.8006%[18] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》同意129,984,033股，占比99.7774%；中小股东同意384,033股，占比56.9751%[20] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度》同意129,996,858股，占比99.7872%；中小股东同意396,858股，占比58.8778%[21] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》同意129,996,842股，占比99.7872%；中小股东同意396,842股，占比58.8754%[22] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》同意129,993,842股，占比99.7849%；中小股东同意393,842股，占比58.4303%[23][25] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》同意129,995,114股，占比99.7859%；中小股东同意395,114股，占比58.6190%[26] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》同意129,996,842股，占比99.7872%；中小股东同意396,842股，占比58.8754%[27] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》同意129,996,842股，占比99.7872%；中小股东同意396,842股，占比58.8754%[28] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》同意129,995,114股，占比99.7859%；中小股东同意395,114股，占比58.6190%[29][30] - 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》同意130,003,715股，占比99.7925%；中小股东同意403,715股，占比59.8951%[32] - 《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意129,997,922股，占比99.7881%；中小股东同意397,922股，占比59.0356%[36] 其他 - 律师确认2024年第二次临时股东大会召集、召开程序及表决方式合法有效[37] - 法律意见书全文于同日在巨潮资讯网披露[38] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[39] - 公告由公司董事会发布于2024年10月11日[41]

市场扩张和并购 - 2024年9月25日公司1元收购尤安启源35%股权，完成后将持股100%[2] - 目标股权交易作价1元，5个工作日内完成支付[13] 业绩总结 - 2024年1 - 6月尤安启源营收47,169.81元，净利润 -803,246.46元[7] - 2023年度尤安启源营收2,849,056.61元，净利润 -1,336,414.48元[7] 未来展望 - 收购完成提高子公司决策效率，降低管理成本与风险[17] - 本次收购不影响公司合并报表范围、财务和经营状况[18]

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-054 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式一致通过如下议案： 《关于收购尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司35%股权的议案》 同意公司以自有资金人民币1元向非关联自然人孔晓丽收购尤安启源（北京） 建筑设计咨询有限公司（以下简称"尤安启源"）35%股权。本次股权收购完成 后，公司将持有尤安启源100%的股权。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 七次会议于2024年9月25日上午9:30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼 （尤安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年9月18日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会 ...