会议情况 - 2024年度公司监事会共召开11次会议[3] 议案审议 - 第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等多项议案[3] - 第三届监事会第十七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》和《关于拟实施债务重组的议案》[4] 重大事项 - 2024年公司无重大收购、出售资产事项[9] 资金与交易 - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司资金的情况[10] - 公司关联交易价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形[10] 担保情况 - 报告期内公司未发生对外担保情况，也不存在以前年度延续至报告期的对外担保情况[10] 募集资金 - 监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期[11][27] - 监事会同意公司变更部分募集资金专户[12][13] - 公司使用不超过12亿元闲置募集资金和不超过4亿元自有资金进行现金管理[27] - 监事会同意公司暂缓实施部分募集资金投资项目[28] - 监事会同意公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构[30] 审计与报告 - 监事会认为《2023年年度报告》及摘要内容真实准确完整，编制审议程序合规[14] - 监事会认为《2024年半年度报告》及摘要内容真实准确完整，编制审议程序合规[24] - 监事会认为《2024年年度报告》及摘要内容真实准确完整[31] - 监事会认为《2024年度监事会工作报告》内容真实准确完整[32] - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观真实反映财务等情况[33] - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[35] - 监事会认为2024年度募集资金存放与使用合规[37] 机构聘任 - 监事会同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[19] - 监事会同意聘任立信事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[22] - 监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[38] 其他事项 - 监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项[20] - 监事会同意公司2024年债务重组事项[23] - 监事会同意将《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》提交股东大会审议[16] - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项并提交股东会审议[27] - 监事会同意将《2024年度利润分配的议案》提交股东会审议[34] - 监事会同意将《关于确定2025年度监事薪酬的议案》提交股东会审议[38]

薪酬方案 - 适用对象为全体董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴12万元/年（含税）且2025年不变[4] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本工资和绩效奖金组成[8] - 独立董事津贴按月发，绩效奖金年终发[13] - 离任人员按实际任期算薪[13] 审议情况 - 薪酬与考核委员会同意提交董事薪酬及津贴议案[10] - 薪酬与考核委员会同意提交高管薪酬议案[12] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[13]

立信事务所概况 - 截至2024年末，拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，保千里案赔偿金额为1096万元[5] - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[5] 公司审计相关 - 2024年度财务报告和内部控制审计费用为100万元，2025年度合计不高于120万元[9] - 2024年6月27日多会议审议通过变更会计师事务所议案[10][12][15] - 原审计机构大华会计师事务所于2024年5月10日被下达行政处罚[10] - 采用竞争性谈判选聘立信会计师事务所[11] - 2024年7月26日股东大会审议通过变更议案并生效[13] - 立信事务所对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见审计报告[14] - 2024 - 2025年审计委员会与立信事务所多次沟通审计工作[16][17][18] - 董事会审计委员会认为立信事务所在审计中尽职，报告能反映公司情况[19]

募集资金情况 - 2021年4月8日公司公开发行2000万股普通股，每股120.80元，募资24.16亿元，净额22.67亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金项目11.95亿元，2024年度投入 - 1967.97万元[3] - 2024年募集资金账户利息收入3125.04万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额12.34亿元，专户10.34亿元，现金管理2亿元[3] - 公司计划募资154,099.48万元，实际净额226,652.52万元，超募72,553.04万元[27] 资金管理与使用 - 公司在多家银行设募集资金专户，支取超5000万元或净额20%时银行通知保荐机构[5][8] - 2023 - 2024年多次变更部分募集资金专户，重新签署监管协议[6][7][8] - 公司以自筹资金预先投入募投项目338.08万元，2021年5月置换完毕[14][27] - 2024 - 2025年，可用不超10亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金现金管理[19] 项目实施与调整 - 2021年9月29日变更设计服务网络扩建项目实施地点，新增西安网点[12][13] - 2022年12月19日变更总部基地等三个项目实施地点至上海虹口区[13] - 2024年多次同意项目延期，“设计服务网络扩建项目”于2025年3月终止[20][27] 项目投资进度 - 总部设计中心扩建项目截至期末投资进度92.95%[26] - 设计服务网络扩建项目截至期末投资进度41.94%[26] - 研发中心升级建设项目截至期末投资进度80.45%[26] - 总部基地升级建设项目截至期末投资进度95.53%[26]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告营业收入潜在错报按不同比例分一般、重要、重大缺陷[8] - 财务报告资产总额潜在错报按不同比例分一般、重要、重大缺陷[8] - 非财务报告直接财产损失按不同比例分一般、重要、重大缺陷[10] 内部控制评价结果 - 评价报告基准日，公司不存在财务报告重大、重要缺陷[14] - 评价报告基准日，公司未发现非财务报告重大、重要缺陷[15] 其他 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司相关人员对报告内容承担个别及连带法律责任[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4]

股东会信息 - 公司2024年度股东会于2025年5月9日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为上海市虹口区四川北路71号2幢6楼董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[3][26] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 网络投票代码为350983，简称尤安投票[23] 审议事项 - 股东会审议《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案[7][31] - 对总议案及各非累积投票提案表决意见为同意[31]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-2.20亿元，母公司净利润-2.15亿元[13] - 截至2024年底，母公司和合并报表可供股东分配利润均为3.24亿元[13] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[13] 未来展望 - 2025年预计与曼图室内日常关联交易不超300万元[30] 会议相关 - 2025年4月10日监事会会议3名监事全参加[2] - 多项议案表决3票同意，《确定2025监事薪酬》3票回避[4][8][11][17][20][22][26][28] - 同意续聘立信为2025审计机构，表决3票同意[27][33]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润 -220,287,537.00元，母公司净利润 -214,640,940.43元[18] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润324,015,382.70元，合并报表可供分配利润324,274,174.09元[18] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[18] 未来展望 - 2025年度公司及控股子公司预计与关联人日常关联交易总额不超300万元[40] - 2025年度曼图室内向公司及尤安曼图提供服务总额不超200万元[40] - 2025年度公司或尤安曼图向曼图室内提供服务总额不超100万元[40] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴12万元/年（含税）维持不变[30] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用不高于120万元[35] 会议相关 - 第三届董事会第三十四次会议于2025年4月10日召开，9名董事全参加[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决9票同意，占100％[5][9][11][15][20][25][28] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东会审议[6][12][16][21] - 《2024年度内部控制评价报告》通过审计委员会审议等[23][24] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金存放使用合规[26][27] - 独立董事递交《独立董事2024年度述职报告》并将在股东会述职[10] - 董事会编写《独立董事独立性自查情况专项报告》[10] - 《确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》9票回避表决[31] - 《确定2025年度高级管理人员薪酬的议案》8票同意，1票回避[35] - 《续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构的议案》9票同意[37] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》9票同意[42] - 公司拟于2025年5月9日下午14:00在上海召开2024年度股东会[43]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-220,287,537元，2023年为7,868,459.85元，2022年为20,807,915.56元[7] - 2024年营业收入213,981,581.25元，2023年为379,446,519.79元，2022年为508,160,845.86元[7] 利润分配 - 2024年不派发现金红利，2023年为7,680,000元，2022年为19,200,000元[7] - 2024年度利润分配议案待股东会审议[4] 研发投入 - 2024年研发投入15,993,036.87元，2023年为25,446,964.93元，2022年为37,084,620.21元[7] - 近三年累计研发投入78,524,622.01元，占累计营收比例7.13%[7]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标下滑，前十大流通股东有较大变动，且不进行分红送配 [1][2][3][5] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.2748元，较2023年的0.0455元减少2901.76% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的24.07元减少100% [1] - 2024年每股公积金为13.34元，较2023年的18.37元减少27.38% [1] - 2024年每股未分配利润为1.88元，较2023年的4.31元减少56.38% [1] - 2024年营业收入为2.14亿元，较2023年的3.79亿元减少43.54% [1] - 2024年净利润为 -2.2亿元，较2023年的0.08亿元减少2850% [1] - 2024年净资产收益率为 -7.43%，较2023年的0.26%减少2957.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7604.89万股，占流通股比64.31%，较上期变化7339.54万股 [2] - 宁波尤埃投资中心(有限合伙)等9名股东新进前十大流通股东 [3] - 张良持股增加1.98万股，仍在前十大流通股东中 [3] - 罗芳荣等10名股东退出前十大流通股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [5]