会议情况 - 2024年度公司监事会共召开11次会议[3] 议案审议 - 第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等多项议案[3] - 第三届监事会第十七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》和《关于拟实施债务重组的议案》[4] 重大事项 - 2024年公司无重大收购、出售资产事项[9] 资金与交易 - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用公司资金的情况[10] - 公司关联交易价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形[10] 担保情况 - 报告期内公司未发生对外担保情况，也不存在以前年度延续至报告期的对外担保情况[10] 募集资金 - 监事会同意公司将部分募集资金投资项目延期[11][27] - 监事会同意公司变更部分募集资金专户[12][13] - 公司使用不超过12亿元闲置募集资金和不超过4亿元自有资金进行现金管理[27] - 监事会同意公司暂缓实施部分募集资金投资项目[28] - 监事会同意公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构[30] 审计与报告 - 监事会认为《2023年年度报告》及摘要内容真实准确完整，编制审议程序合规[14] - 监事会认为《2024年半年度报告》及摘要内容真实准确完整，编制审议程序合规[24] - 监事会认为《2024年年度报告》及摘要内容真实准确完整[31] - 监事会认为《2024年度监事会工作报告》内容真实准确完整[32] - 监事会认为《2024年度财务决算报告》客观真实反映财务等情况[33] - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[35] - 监事会认为2024年度募集资金存放与使用合规[37] 机构聘任 - 监事会同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[19] - 监事会同意聘任立信事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构[22] - 监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构[38] 其他事项 - 监事会同意公司2024年度日常关联交易预计事项[20] - 监事会同意公司2024年债务重组事项[23] - 监事会同意将《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》提交股东大会审议[16] - 监事会同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项并提交股东会审议[27] - 监事会同意将《2024年度利润分配的议案》提交股东会审议[34] - 监事会同意将《关于确定2025年度监事薪酬的议案》提交股东会审议[38]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 内部控制缺陷评价标准 - 财务报告营业收入潜在错报按不同比例分一般、重要、重大缺陷[8] - 财务报告资产总额潜在错报按不同比例分一般、重要、重大缺陷[8] - 非财务报告直接财产损失按不同比例分一般、重要、重大缺陷[10] 内部控制评价结果 - 评价报告基准日，公司不存在财务报告重大、重要缺陷[14] - 评价报告基准日，公司未发现非财务报告重大、重要缺陷[15] 其他 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 公司相关人员对报告内容承担个别及连带法律责任[3] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4]

薪酬方案 - 适用对象为全体董监高[2] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴12万元/年（含税）且2025年不变[4] 薪酬构成与发放 - 董监高薪酬由基本工资和绩效奖金组成[8] - 独立董事津贴按月发，绩效奖金年终发[13] - 离任人员按实际任期算薪[13] 审议情况 - 薪酬与考核委员会同意提交董事薪酬及津贴议案[10] - 薪酬与考核委员会同意提交高管薪酬议案[12] 税务处理 - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[13]

股东会信息 - 公司2024年度股东会于2025年5月9日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为上海市虹口区四川北路71号2幢6楼董事会办公室[11] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[3][26] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 网络投票代码为350983，简称尤安投票[23] 审议事项 - 股东会审议《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》等多项议案[7][31] - 对总议案及各非累积投票提案表决意见为同意[31]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-2.20亿元，母公司净利润-2.15亿元[13] - 截至2024年底，母公司和合并报表可供股东分配利润均为3.24亿元[13] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[13] 未来展望 - 2025年预计与曼图室内日常关联交易不超300万元[30] 会议相关 - 2025年4月10日监事会会议3名监事全参加[2] - 多项议案表决3票同意，《确定2025监事薪酬》3票回避[4][8][11][17][20][22][26][28] - 同意续聘立信为2025审计机构，表决3票同意[27][33]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润 -220,287,537.00元，母公司净利润 -214,640,940.43元[18] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润324,015,382.70元，合并报表可供分配利润324,274,174.09元[18] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增[18] 未来展望 - 2025年度公司及控股子公司预计与关联人日常关联交易总额不超300万元[40] - 2025年度曼图室内向公司及尤安曼图提供服务总额不超200万元[40] - 2025年度公司或尤安曼图向曼图室内提供服务总额不超100万元[40] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴12万元/年（含税）维持不变[30] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用不高于120万元[35] 会议相关 - 第三届董事会第三十四次会议于2025年4月10日召开，9名董事全参加[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决9票同意，占100％[5][9][11][15][20][25][28] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年度股东会审议[6][12][16][21] - 《2024年度内部控制评价报告》通过审计委员会审议等[23][24] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示资金存放使用合规[26][27] - 独立董事递交《独立董事2024年度述职报告》并将在股东会述职[10] - 董事会编写《独立董事独立性自查情况专项报告》[10] - 《确定2025年度董事薪酬及津贴的议案》9票回避表决[31] - 《确定2025年度高级管理人员薪酬的议案》8票同意，1票回避[35] - 《续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构的议案》9票同意[37] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》9票同意[42] - 公司拟于2025年5月9日下午14:00在上海召开2024年度股东会[43]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润-220,287,537元，2023年为7,868,459.85元，2022年为20,807,915.56元[7] - 2024年营业收入213,981,581.25元，2023年为379,446,519.79元，2022年为508,160,845.86元[7] 利润分配 - 2024年不派发现金红利，2023年为7,680,000元，2022年为19,200,000元[7] - 2024年度利润分配议案待股东会审议[4] 研发投入 - 2024年研发投入15,993,036.87元，2023年为25,446,964.93元，2022年为37,084,620.21元[7] - 近三年累计研发投入78,524,622.01元，占累计营收比例7.13%[7]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标下滑，前十大流通股东有较大变动，且不进行分红送配 [1][2][3][5] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.2748元，较2023年的0.0455元减少2901.76% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的24.07元减少100% [1] - 2024年每股公积金为13.34元，较2023年的18.37元减少27.38% [1] - 2024年每股未分配利润为1.88元，较2023年的4.31元减少56.38% [1] - 2024年营业收入为2.14亿元，较2023年的3.79亿元减少43.54% [1] - 2024年净利润为 -2.2亿元，较2023年的0.08亿元减少2850% [1] - 2024年净资产收益率为 -7.43%，较2023年的0.26%减少2957.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7604.89万股，占流通股比64.31%，较上期变化7339.54万股 [2] - 宁波尤埃投资中心(有限合伙)等9名股东新进前十大流通股东 [3] - 张良持股增加1.98万股，仍在前十大流通股东中 [3] - 罗芳荣等10名股东退出前十大流通股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [5]

公司基本信息 - 公司股票简称尤安设计，代码300983[23] - 公司法定代表人为陈磊[23] - 公司注册地址为上海市宝山区一二八纪念路968号1618室，邮编200435[23] - 公司办公地址为上海市虹口区四川北路71号2幢，邮编200085[23] - 公司网址为http://www.uachina.com.cn，电子信箱为uachina@uachina.com.cn[23] - 董事会秘书为冯骏，证券事务代表为秦垠藻[24] - 联系电话为021 - 35324001（总机转），传真为021 - 65014612[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[25] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[25] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[25] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司所有者的净利润亏损，较2023年度同比下降22,815.60万元[4] - 报告期末资产负债率为4.76%，较上年末微升0.01个百分点[8] - 报告期末流动比率为15.68，较上年末微降1.16个百分点[8] - 报告期末速动比率为13.77，较上年末微降3.06个百分点[8] - 报告期末货币资金余额为13.51亿元[8] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2024年营业收入2.14亿元，较2023年的3.79亿元减少43.61%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.20亿元，较2023年的786.85万元减少2899.63%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4410.56万元，较2023年的1.15亿元减少61.68%[27] - 2024年末资产总额为29.95亿元，较2023年末的32.35亿元减少7.43%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.52亿元，较2023年末的30.81亿元减少7.43%[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 -470.69万元，2023年为 -235.81万元，2022年为139.27万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为30.27万元，2023年为518.50万元，2022年为2079.99万元[33] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为222.54万元，2023年为257.65万元[33] - 2024年债务重组损益为1510.76万元，2023年为2268.94万元，2022年为 -1069.95万元[34] - 2024年非经常性损益合计为1091.56万元，2023年为2393.34万元，2022年为1146.29万元[34] - 报告期内公司业务规模下滑，毛利率、毛利额下降，利润总额和净利润大幅减少[59] - 报告期内公司对部分应收账款计提信用减值损失，对部分资产计提减值准备[59] - 2024年度归属于上市公司所有者的净利润较2023年度同比下降22,815.60万元[69] - 报告期内，公司实现营业收入21,398.16万元，同比下降43.61%；营业利润为 - 21,902.17万元，同比下降5,079.25%；利润总额为 - 21,915.83万元，同比下降5,081.77%；归属于上市公司股东的净利润为 - 22,028.75万元，同比下降2,899.63%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 - 23,120.32万元，同比下降1,339.18%[70] - 2024年营业收入合计213,981,581.25元，占比100%，2023年为379,446,519.79元，同比增减 - 43.61%[72] - 2024年销售费用4673422.54元，同比降33.54%[81] - 2024年管理费用56600727.12元，同比降12.90%[81] - 2024年研发费用15993036.87元，同比降37.15%[81] - 2024年研发人员数量96人，较2023年的145人减少33.79%，占比23.30%，较2023年的26.03%下降2.73%[87] - 2024年本科研发人员77人，较2023年的121人减少36.36%；大专及以下2人，较2023年的7人减少71.43%；30岁以下6人，较2023年的24人减少75.00%[87] - 2024年研发投入金额15993036.87元，占营业收入比例7.47%；2023年投入25446964.93元，占比6.71%；2022年投入37084620.21元，占比7.30%[87] - 2024年经营活动现金流入小计271464941.34元，较2023年的422364852.87元减少35.73%[89] - 2024年经营活动现金流出小计227359375.08元，较2023年的307258948.76元减少26.00%[89] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44105566.26元，较2023年的115105904.11元减少61.68%[89] - 2024年投资活动现金流入小计1232742559.70元，较2023年的263314991.83元增加368.16%[90] - 2024年投资活动现金流出小计1575626622.43元，较2023年的294153093.83元增加435.65%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计3175879000.00元，较2023年的490000.00元增加648038.57%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -314349239.17元，较2023年的57435179.97元减少647.31%[90] - 报告期筹资活动现金流量净额较上年上升41.97%，流入上升648,038.57%，流出上升11,580.61%，正回购操作涉及资金31.76亿元[91] - 报告期现金及现金等价物净增加额较上年下降647.31%[91] - 报告期经营活动现金流量净额为44,105,566.26元，净利润为 -221,405,542.20元[91] - 投资收益31,755,212.37元，占利润总额 -14.49%[94] - 资产减值 -101,781,973.01元，占利润总额46.44%[95] - 信用减值损失 -144,646,132.76元，占利润总额66.00%[95] - 2024年末货币资金1,351,337,949.59元，占总资产45.12%，较年初比重降6.32%[97] - 2024年末应收账款266,119,538.36元，占总资产8.89%，较年初比重降4.66%[97] - 2024年末投资性房地产227,117,217.68元，占总资产7.58%，较年初比重升2.06%[97] - 2024年末在建工程507,567,173.50元，占总资产16.95%，较年初比重升2.28%[98] - 其他应付款为7336140.77元，占比0.24%；一年内到期的非流动负债为9537469.30元，占比0.32%；其他流动负债为2130731.23元，占比0.07%[99] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为250144171.00元，本期出售金额为151467605.00元，期末数为98676566.00元[100] - 截至报告期末，公司权利受限的资产账面价值为5858440.04元，其中保函保证金为3815925.94元，ETC保证金为11000.00元，另案查封投资性房地产账面净值为2031514.10元[101] - 报告期投资额为1575626622.43元，上年同期投资额为294153093.83元，变动幅度为435.65%[102] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额为241600万元，募集资金净额为226652.52万元[106] - 本期已使用募集资金总额为 - 1967.97万元，已累计使用募集资金总额为119470.08万元，报告期末募集资金使用比例为52.71%[106] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为123405.94万元[106] - 2021年4月公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票20000000股，每股发行价人民币120.80元，共募集资金2416000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为2266525236.44元[108] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1194700839.79元，本年度使用募集资金 - 19679698.04元，募集资金账户产生利息收入31250429.17元[109] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1234059425.52元，其中募集资金专户金额1034059425.52元，募集资金现金管理金额200000000.00元[109] - 2023年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分红768万元（含税），年度分红金额占当期归属净利润比例达97.60%[145] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为621.67万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为建筑设计业务的研发、咨询与技术服务，收入全来源于建筑设计及咨询业务[7] - 公司主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务，主营业务收入全来自建筑设计及咨询业务[51] - 公司建筑设计咨询业务按建筑类型分包括居住、公共、功能混合型社区设计及咨询[51] - 公司居住建筑设计业务积累丰富经验，在中高端住宅和租赁住房设计领域竞争力强[51] - 公司在复杂公共建筑设计领域保持竞争优势，完成多个一、二线城市超高层及大型商业综合体设计[52] - 公司建筑设计业务承接方式有招投标和客户直接委托两种[53][54] - 公司承接项目后审慎选择设计人员组成团队，按统一流程开展设计工作[55] - 公司建立以“四会定案、两审一评”为基础的设计品质全程控制体系[55] - 公司采购分为项目类采购和日常采购，项目类采购包括设计外协采购及模型图文制作[56] - 公司建立供应商遴选、审核及考评制度，优先选择性价比高、距离近的外包服务商[57] - 公司日常采购由行政管理部门等职能机构按规定流程实施与管理[57] - 建筑设计及咨询2024年金额197,922,154.69元，占比92.49%，2023年为369,269,869.97元，同比增减 - 46.40%[72] - 其他业务收入 - 房屋出售2024年金额13,510,539.16元，占比6.31%，2023年为8,799,541.38元，同比增减53.54%[72] - 其他业务收入 - 房屋租赁2024年金额2,548,887.40元，占比1.19%，2023年为1,377,108.44元，同比增减85.09%[72] - 居住建筑设计及咨询2024年金额112,013,458.68元，占比52.35%，2023年为212,208,526.98元，同比增减 - 47.22%[72] - 公共建筑设计及咨询2024年金额71,925,732.18元，占比33.61%，2023年为118,250,990.06元，同比增减 - 39.18%[73] - 华东地区2024年营业收入139,388,098.68元，占比65.14%，2023年为214,701,250.47元，同比增减 - 35.08%[73] - 直接销售2024年营业收入211,432,693.85元，占比98.81%，2023年为378,069,411.35元，同比增减 - 44.08%[73] - 居住建筑设计及咨询业务成本2024年为74263264.08元，占比45.53%，同比降33.16%[77] - 公共建筑设计及咨询业务成本2024年为53

其他新策略 - 2025年1月23日公司审议通过对控股子公司尤安一砼减资议案[2] - 尤安一砼注册资本由100万元减至10万元，减资比例90%[2][3] - 近日尤安一砼完成工商变更登记、章程备案等手续[3]