证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2025-046 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 七次会议于2025年7月25日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢公司六楼 大会议室以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2025年7月18日以通讯方式送达到全体董事。本次 会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9 名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限公司 章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于部分募投项目使用募集 资金结余情况专项说明》进行了审核，并出具了鉴证报告。具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于上海尤安建筑设计股份有限公 司部分募 ...

公司决策 - 2025年2月28日审议通过注销控股子公司尤安派沃议案[3] - 2025年3月1日披露相关会议决议及拟注销公告[3] 进展情况 - 近日收到尤安派沃注销登记《登记通知书》[4] 影响说明 - 尤安派沃注销完成不对公司财务和业务产生不利影响[4] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[7]

公司决策 - 2025年1月23日公司审议通过对控股子公司尤安规划减资议案[2] - 尤安规划注册资本由1000万元减至100万元[2] 进展情况 - 近日尤安规划完成工商变更登记等手续[3] - 尤安规划变更后注册资本为100万元[3] 公司信息 - 尤安规划法定代表人为叶育成[3] - 经营范围包括室内装饰、设计等业务[3][4]

市场扩张和并购 - 2025年1月23日公司审议通过减资退出缇濮空间议案[2] - 缇濮空间注册资本由2257.1428万元减至1580.0000万元[2][3] - 公司以5158134.06元对价退出缇濮空间30%股权[2] - 减资完成后公司不再是缇濮空间股东[2] - 公司已收到全部减资款项[3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三十六次会议于2025年5月26日上午9:30在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室以现场会议方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月19日以通讯方式送达到全体董事 [1] - 会议由董事长施泽淞主持，应参加董事9名，实际参加9名，董事会秘书出席，全体监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于注销部分分公司的议案》，同意注销安徽分公司、成都分公司、武汉分公司、深圳分公司和西安分公司 [1] - 注销目的是优化分支机构布局，符合公司战略规划和经营发展需要 [1] - 该事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响 [1] - 董事会授权总经理及其授权人员办理注销登记手续，最终内容以市场监督管理部门核准为准 [1] - 表决结果为9票同意（100%），0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 公司第三届董事会第三十六次会议决议 [2]

会议信息 - 公司第三届董事会第三十六次会议于2025年5月26日上午9:30召开[2] - 会议应参加董事9名，实际参加9名[2] 决策事项 - 审议通过注销安徽、成都、武汉、深圳和西安分公司[3] - 注销分公司事项表决9票同意，占100％，0反对，0弃权[4]

分公司注销 - 2025年5月26日审议通过注销安徽、成都等多地分公司议案[2] - 各分公司2024年均未开展实际经营[2][3][5][7][9] - 注销因保留分公司效益和战略价值不显著[10] - 注销对公司财务及经营无重大不利影响[11] - 董事会授权办理注销登记手续[12]

股东会时间 - 2025年4月14日披露召开2024年度股东会通知[3] - 2025年5月9日下午14点召开2024年度股东会[4] 投票情况 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年5月9日9：15 - 15：00[4] - 出席股东会股东及代表105人，代表股份130,466,718股，占比75.5016%[5] 会议结果 - 股东会审议通过8项议案[7] - 律师确认股东会程序和决议合法有效[9]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人105人，代表股份130,466,718股，占比75.5016%[7] - 现场9人，代表股份129,601,005股，占比75.0006%[7] - 网络投票96人，代表股份865,713股，占比0.5010%[7] 中小股东投票情况 - 参加投票中小股东及代理人97人，代表股份866,718股，占比0.5016%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案同意股数占比超99%[10][11][12][13][14][15]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月21日送达全体监事[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 报告审议 - 会议审议《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告内容真实准确完整[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[7]