机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《《公司章程》等规定和要求，上海尤安建筑设计股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履行了职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 ...

人员变动 - 原财务总监姚印政离职，岗位由董事会秘书冯骏兼任[6] 项目与业绩 - 部分募集资金投资项目延期，业绩波动幅度较大[6] 保荐人情况 - 保荐人现场检查公司1次，发表专项意见13次，培训公司1次[3][4] - 保荐人查询专户时每月由2银行抄送对账单，列席三会次数为0次，向本所报告次数为0次[3][4] 合规情况 - 公司及股东在13项承诺事项上均履行承诺[7] - 公司在10个事项上无问题，现场检查无主要问题及整改情况[3][5]

上海尤安建筑设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴冬） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上海尤 安建筑设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上海尤安建筑设计股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定 和要求，本人作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，现将本人报告期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴冬，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国 西北大学，法学硕士，律师。2000 年 1 月至今，担任上海市汇业律师事务所副 主任、高级合伙人、汇业全国管委会委员。现任公司第三届董事会独立董事，华 东政法大学硕士研究生导师，华东政法大学教育发展基金会理事，中华全国律师 协会公司法专业委员会委员，上海仲裁委员会仲裁员，上海律协参政议政促进委 员会委员，中国国际贸易促进委员会/中国国际商会上海调解中心调解员，上海 市股份制与证券研究会理事，青岛律师学院授课专家，天域生态环 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011002459 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 专 项 核 查 意 见 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华核字[2024]00110 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-016 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）决定于 2024年5月8日（周三）下午13:30在上海市宝山区高境路371号高境镇社区党群服 务中心607会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2023年度股东大会， 审议公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议提交的相 关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024年4月9日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资金 余额 2023 年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023 年度往来资金 的利息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资金 余额 2023 年度往来累计发生 金额（不含利息） 2023 年度往来资金 的利息（如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、非经营性往来） 控股股东、实际控制人及其附属企业 上市公司的子公司及其附属企业 尤埃(上海)工程设计顾问有限公司 上市公司的子公司 应收账款 0.05 0.05 劳务分包结算 经营性往来 尤埃(上海)工程设计顾问有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 74.07 74. ...

截至 2023 年 12 月 31 日止，尤安设计对募集资金项目累计投入 1,214,380,537.83 元，其中：尤安设计于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币 3,380,836.83 元；于 2021 年 4 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募 国投证券股份有限公司 1 集资金人民币 1,210,999,701.00 元；本年度使用募集资金 29,428,024.60 元，募集资 金账户产生利息收入 34,946,531.31 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金余额 为人民币 1,183,129,298.31 元。 二、募集资金的管理情况 关于上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名"安 信证券股份有限公司"）作为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"尤安设 计"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券 ...

上海尤安建筑设计股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 报告期内，下游房地产行业呈现持续性的整体深度调整态势。根据国家统计局提供 的相关数据，2023年全国房地产开发投资额110,913亿元，比上年下降9.6%，继2022年 以后连续第二年出现年度负增长。全国房屋新开工面积以及住宅新开工面积亦已呈现连 续4年下降态势，2023年全国房屋新开工面积为95,376万平方米，住宅新开工面积为 69,286万平方米，同比分别下降20.4%和20.9%，均创下了近10年以来的新低，该两项数 据分别仅为2019年房屋新开工面积227,153.58万平方米及住宅新开工面积167,463万平 方米的41.99%和41.37%。在房地产行业持续深度调整的影响下，上游建筑设计行业业务 大幅萎缩、资金回笼乏力、市场竞争加剧的困难局面亦相应延续。 报告期内，公司业务规模也继续出现一定幅度的下滑，尽管相应成本支出亦随业务 规模同步下降，保持了主营毛利率的基本稳定，但毛利额仍减少较多。此外，受部分房 地产客户流动性不畅的影响，因应收账款账龄迁徙而计提的信用减值损失金额仍保持在 高位水平，亦使公司2023年度业绩继续承压，与上年相比并 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-009 上海尤安建筑设计股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]839号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发 行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股120.80元，募集资金总 额为2,416,000,000.00元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用后，本次实际募 集资金净额为人民币2,266,525,236.44元。上述资金到位情况业经大华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000223号验资报告。 公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与存放募集资金的银行、保 荐机构签订了募集资金三方监管协议。监管协议的签署情况详见公司分别于2021 年4月22日、2023年3月31日和2023年5月15日在 ...

证券代码：300983 证券简称：尤安设计 公告编号：2024-006 上海尤安建筑设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2024年3月22日上午9：30在上海市宝山区殷高路1号中设广场3号楼（尤 安楼）公司六楼会议室（陈从周馆）以现场会议方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年3月15日以电子邮件的方式送达到全体董事。 本次会议由公司董事长施泽淞先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董 事9名，董事会秘书出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海尤安建筑设计股份有限 公司章程》等有关法律、法规及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： 《关于变更部分募集资金专户的议案》 董事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，符合公司实际发展需要，有 助于加强公司募集资金的管理，未改变募集资 ...