| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发 表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 三、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日 ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席余永年先生主持，会议应出席监事 三人，实际出席监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议通过。现将有关事项公告如下： 原注册地址： 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路 19 号。 拟变更后的注册地址： 浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号。 二、《公司章程》修订情况 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司经营的实际情况，公司 拟变更《公司章程》部分条款。具体修订内容如下： | | 修订前 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第二届董事会 第十二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 浙江金沃精工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金额及到账情况 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1806 号《关于同意浙江金沃 精工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 30.97 元，募集资金总 ...

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程并 办理工商变更登记的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下： 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司董事会 章程修正案 | 第五条 | 公司住所：浙江省衢州市柯城 | | 第五条 公司住所：浙江省衢州市柯城 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 区航埠镇凤山路 | 修订前 19 324014。 | 号，邮编 | 修订后 区航埠镇刘山一路 | 1 | 号，邮编 | 324014。 | 除上述内容修订外，《公司章程》其他内容不变，上述变更以相关市场监督 管理部门最终核准版本为准。 2023 年 8 月 28 日 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 4 名），公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 | | | 浙江金沃精工股份有限公司 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度的财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在 ...

浙江金沃精工股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及浙江金沃精工股份有限 公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金沃精工 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的 态度，现就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，在保证公司 正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求， 具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意将该事项提交公司 2023 年第二 次临时股东大会审议。 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意 见 我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度 ...

浙江金沃精工股份有限公司 | 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | | 1、投资风险分析 上述现金管理产品均将严格进行筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济的 序 号 购买主 体 受托方 产品名称 产品类 型 金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化收 益率 关联 关系 1 浙江金 沃精工 股份有 限公司 中信银 行股份 有限公 司衢州 分行 共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 00038 期 保本浮 动收益 5,000 2023-8-11 2023-11- 9 1.05%-2.9% 无 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。 2、针对投资风险拟采取的措施 （1）公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安 全的商业银行进行现金管理业务合作； （2）具体实施定期存款、结构性存款、通知存款、保本理财等现金管理时， 公 ...

| 证券代码：300984 | 证券简称：金沃股份 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：123163 | 债券简称：金沃转债 | 浙江金沃精工股份有限公司 本次现金管理到期赎回的本金和收益凭证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召 开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设 的情况下，使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有效 期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及有效期内， 进行现金管理的资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了 明确同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 11 月 14 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号 2022-081）。 浙江金沃精工股份有限 ...