公司基本信息 - 证券代码 300984，简称金沃股份 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 3 月 4 日 14:00 - 16:00，地点在浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路 1 号 [2] - 参与调研单位包括金蟾蜍投资、巨子私募等多家机构 [2] - 上市公司参与人员有董事、总经理郑立成，董事、董事会秘书、财务总监陈亦霏，证券事务代表徐益曼 [2] 主业情况 - 主业为轴承套圈的研发、生产和销售，主要客户为舍弗勒、斯凯孚等国际轴承企业 [2] - 利用 IPO、可转债募集资金和自有资金完成高速锻、精切等环节投资，补齐产业链 [2] - 加大国内客户开拓，与瓦轴、光洋股份等建立合作 [2] - 启动全球化设厂，墨西哥工厂预计 25 年下半年设备进厂，26 年初生产 [2] 竞争优势 - 设备优势：配置设备研发制造团队，相关设备在多方面有领先优势 [3] - 技术优势：有良好产品实现、技术工艺和质量交付能力，专注创新 [3] - 人员优势：重视人才积累，2024 年完成股权激励 [3] - 客户优势：产品进入国际大型轴承公司供应体系，获五家客户优秀供应商奖 [3] 丝杠业务 - 2023 年底启动，2024 年与丝杠公司建立合作 [3] - 现阶段生产螺母、滚柱等零部件，不涉及螺母内螺纹加工，销售金额小，短期内对业绩无重大影响 [3] - 丝杠业务加工工艺和技术与现有轴承套圈业务有 60% - 70%重合度，另 30% - 40%难度不大 [3] 未来发展战略 - 轴承套圈业务在技术工艺上进行自动化、智能化研发，通过开拓国内客户和全球化设厂提高市场份额 [3] - 借助轴承套圈行业领先优势，以人才为抓手，以创新和研发驱动，寻求新发展曲线 [3]

监事会换届 - 公司于2025年3月5日完成监事会换届选举[1] - 第三届监事会任期自2025年第一次临时股东会通过之日起三年[1] 人员变动 - 叶佳丽任监事会主席，姚芳、叶雁卿为非职工代表监事，叶佳丽为职工代表监事[1] - 余永年、郑小三、赵前进不再担任监事职务[2] 股份情况 - 郑小三间接持有公司股份120,000股[2] - 赵前进间接持有公司股份120,000股[3] 合规情况 - 监事会中近两年曾担任董高人员的监事人数未超总数二分之一[2] - 职工代表监事比例不低于总数三分之一[2]

会议信息 - 公司于2025年3月5日召开第三届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人，现场2人，通讯1人[2] 选举结果 - 监事会同意选举叶佳丽为第三届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》表决3同意0反对0弃权[3]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会通知于2月18日公告[4] - 现场会议于3月5日14点30分在衢州柯城区公司会议室召开[5] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为3月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月5日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人共5名，持股37,782,266股，占比42.8133%[8] - 网络投票股东共19名，代表股份7,859,581股，占比8.9061%[8] 选举结果 - 《选举杨伟为非独立董事》同意45,579,429股[12] - 《选举郑立成为非独立董事》同意45,575,926股[12] - 《选举邓颖为独立董事》同意45,575,923股[12] - 《选举姚芳为非职工代表监事》同意45,575,922股[12]

公司治理 - 2025年3月5日召开第三届董事会及监事会第一次会议[2] - 选举杨伟为第三届董事会董事长，任期三年[2] - 选举叶佳丽为第三届监事会主席，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任郑立成为总经理，赵国权和张健为副总经理[5] - 聘任陈亦霏为董事会秘书、财务总监等，任期三年[5] 联系方式 - 董事会秘书及代表联系电话、传真为0570 - 3376108[5] - 电子邮箱为zqb@qzjianwo.com[5] - 办公地址为浙江省衢州市柯城区刘山一路1号证券部[5] 专门委员会 - 第三届董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4]

董事会会议 - 公司于2025年3月5日召开第三届董事会第一次会议[2] - 应到董事9人，实到董事9人[2] 人员任命 - 选举杨伟先生为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任郑立成先生为总经理等多人任职，任期三年[6] - 聘任徐益曼女士为证券事务代表等任职，任期三年[7][8] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月5日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东投票 - 通过现场和网络投票股东24人，代表股份45,641,847股，占比51.7194％[4] - 会议审议3项议案，总表决同意股份数占比99.86%[5] 选举情况 - 选举第三届董事会非独立董事，中小股东同意比例0.32%[6] 合规情况 - 律所认为本次股东会程序合规，表决结果有效[11]

董事会换届 - 公司于2025年3月5日完成董事会换届选举[1] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事长为杨伟[1] 人员变动 - 蔡卫华曾受江苏证监局警示函和深交所书面警示[2] - 徐志康等4人不再担任董事及相关职务[3] 股东情况 - 郑小军仍在公司任职，是控股股东、实际控制人[3] - 郑小军直接持股7,793,446股，间接持股395,346股[3]

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年2月17日发出通知并当日召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 换届选举 - 公司进行监事会换届选举，提名叶雁卿、姚芳为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 选举叶雁卿、姚芳为候选人议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 任期信息 - 第三届监事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[3]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[2] - 上限2000万、25元/股，约回购800,000股，占比1.04%[2] - 下限1000万、25元/股，约回购400,000股，占比0.52%[2] 回购进展 - 截至2025年2月18日，累计回购700,000股，占比0.79%，金额13,762,149元[4] - 最高成交价21.90元/股，最低17.98元/股[4] 股份变动 - 限售股变动前30,763,604股，占比34.86%，后31,463,604股，占比35.65%[10] - 无限售股变动前57,485,398股，占比65.14%，后56,785,398股，占比64.35%[10] 其他 - 回购用于股权激励或员工持股，36个月未实施将注销[12] - 回购期限自2024年2月19日起不超12个月[2]