会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年7月11日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过新增“锻件产能提升项目”募集资金专项账户议案[3] - 审议通过选举第三届董事会审计委员会成员议案[4] 人员选举 - 蔡卫华、邓颖、叶建阳当选审计委员会成员，蔡卫华任召集人[5]

证券发行与上市 - 公司可转换公司债券于2022年11月7日在深交所创业板上市[1] 会议召开 - 公司于2025年4月18日召开董事会、监事会会议[2] - 公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会[2] 保荐相关 - 公司于2025年6月25日与广发证券签保荐协议[2] - 广发证券承接华泰联合未完成督导工作[2] - 广发证券委派杨玉国、李姝为保荐代表人[3]

本期债券情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为人民币31,000万元，发行数量310万张，每张面值100元 [1] - 债券期限为6年，自2022年10月14日至2028年10月13日，票面利率逐年递增从0.5%至3.0% [1] - 转股价格为27.28元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日起至到期日止 [1][2] - 债券设有赎回条款和回售条款，到期赎回价格为115元（含最后一期利息） [4][6] 发行人经营情况 - 2024年营业收入11.46亿元，同比增长15.98%；归属于上市公司股东的净利润2503万元，同比增长38.28% [12] - 主营业务为轴承套圈研发、生产和销售，产品应用于交通运输、工程机械等领域，并拓展至丝杠零部件领域 [12] - 公司总资产13.92亿元，同比增长7.87%；加权平均净资产收益率4.17% [12] 募集资金使用 - 募集资金净额3.03亿元，用于"高速锻件智能制造项目"和"轴承套圈热处理生产线建设项目" [13] - 截至2024年底累计投入募集资金2.58亿元，占募集资金总额的83.22% [13] - 两个募投项目因设备调试及政府许可进度影响，均延期至2025年4月 [14] 重大事项 - 2024年12月4日至24日公司股价连续15个交易日高于转股价130%，触发赎回条款 [19] - 公司于2025年1月16日完成"金沃转债"赎回，债券于2025年1月24日摘牌 [19] - 转股价格曾调整为26.93元/股 [19]

可转债发行 - 公司发行310万张可转换公司债券，募集资金总额3.1亿元，净额3.0285亿元[8][57] - 可转债于2022年11月7日在深交所挂牌交易，简称“金沃转债”，代码“123163”[8] - 存续期限为2022年10月14日至2028年10月13日[12] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[13] - 初始转股价格为27.28元/股，不低于相关均价较高值[20] - 原股东可优先配售可转债上限约3099955张，约占发行总额的99.9985%[41] 业绩数据 - 2024年度营业收入11.46亿元，较2023年增长15.98%[56] - 2024年净利润2613.59万元，较2023年下降30.69%[56] - 2024年扣非净利润2502.97万元，较2023年增长38.28%[56] - 2024年经营现金流净额5096.25万元，较2023年下降63.22%[56] - 2024年净资产9.096亿元，较2023年增长29.67%[56] - 2024年总资产13.92亿元，较2023年增长7.87%[56] - 2024年基本每股收益0.34元/股，较2023年下降30.61%[56] 项目进展 - 高速锻件智能制造项目拟投入20412万元，2024年投入4064.2万元，累计进度83.02%[46][59] - 轴承套圈热处理生产线建设项目拟投入2962万元，2024年累计进度41.42%[46][59] - 两项目均由原定2024年6月延期至2025年4月[60] 资金使用 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还，2024年11月28日使用4000万元仍在使用[60][61] - 2022 - 2024年累计购买和赎回结构性存款[61] 可转债相关事件 - 2024年5月15日，“金沃转债”转股价格调整为26.93元/股[68] - 2024年12月触发有条件赎回条款，公司决定提前赎回[69] - 2025年1月16日赎回“金沃转债”，1月24日摘牌[69][70] 信用评级 - 2022 - 2024年公司主体和可转债信用等级均为A，评级展望“稳定”[49][64]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日通过电子邮件发出，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长杨伟主持，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司及子公司预计2025年度与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币5000万元的日常关联交易，主要用于原材料采购 [1] - 关联交易基于生产经营需要，定价以市场公允价格为基础，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [1] - 议案已通过2025年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议 [1] - 董事会全票通过选举杨伟为公司法定代表人，任期至第三届董事会届满 [2] 信息披露 - 关联交易具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公告 [2]

关联交易 - 公司预计2025年度与简单精密发生不超1000万元日常关联交易[2][3] - 关联交易定价参照市场公允价格，双方协商确定[3] 简单精密情况 - 公司增资后持有简单精密45%股份，工商变更未完成[5] - 2024年度简单精密营收506.62万元，净利润 -37.56万元[6] - 2025年1 - 3月简单精密营收123.64万元，净利润 -3.80万元[6] 审议情况 - 第三届董事会第七次会议等审议通过2025年度日常关联交易预计议案[11][13][14]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月19日召开，9位董事全到[2] 关联交易 - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超1000万元[3] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》全票通过[3] 人事选举 - 董事会同意选举杨伟为执行事务董事并担任法定代表人[5] - 《关于选举公司执行事务董事的议案》全票通过[5]

协议续签 - 公司实际控制人于2025年6月17日续签《一致行动协议》[1] - 协议有效期为壹年[3][4] 股权情况 - 郑立成等五人分别直接持有金沃股份一定数量股份[2] - 衢州成伟、衢州同沃分别持有金沃股份部分股份[2] 行动原则 - 各方行使提案权和表决权保持一致[3] - 无法达成一致按相应原则确定意见[3] 协议影响 - 续签后公司实际控制权未变，利于稳定[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议通知于2025年6月9日发出并召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人，6人现场出席，3人通讯出席[2] 人事变动 - 董事会同意补选陆凯担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员[3] - 补选议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会6月9日召开，现场14:30开始，网络投票分时段进行[3] - 出席股东45人，代表股份52,997,151股，占比43.2388％[5] - 中小股东出席40人，代表股份101,979股，占比0.0832％[5] 议案表决 - 审议9项议案，总表决同意52,988,631股，占比99.9839％[6] - 中小股东总表决同意93,459股，占比91.6453％[8] - 《关于修订<公司章程>》获出席非关联股东2/3以上同意通过[8] 投票方式 - 现场投票股东5人，代表股份52,895,172股，占比43.1556％[5] - 网络投票股东40人，代表股份101,979股，占比0.0832％[5] 其他 - 律师认为股东会程序合规，表决结果有效[27] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[28]