会议与选举 - 2025年2月17日召开第二届董事会第二十六次会议[1] - 2025年3月5日召开2025年第一次临时股东会[1] - 股东会审议通过选举邓颖、时大方为第三届独立董事[1] 人员情况 - 邓颖、时大方暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[1] - 二人参加线上任前培训并取得培训证明[2] 公告信息 - 2025年2月18日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 公告发布时间为2025年4月11日[4]

会议相关 - 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月12日在巨潮资讯网披露[1]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入114,645.91万元，营业成本99,500.26万元，较2023年度分别上升15.98%和15.10%[2] - 2024年度公司净利润2,613.59万元，较2023年度下降30.69%[2] - 基本每股收益由2023年0.49元/股下降到2024年的0.34元/股，下降30.61%[2] - 2024年期间费用总额11,256.47万元，同比2023年增加2,120.70万元[3] 财务状况 - 截止2024年12月31日，公司资产总额139,158.66万元，负债总额48,198.75万元，所有者权益90,959.90万元，资产负债率34.64%，每股净资产10.73元[3] - 截至2024年12月31日固定资产原值81,877.08万元，本年投资新增固定资产23,347.03万元[4][5] 公司荣誉与专利 - 2024年公司获得衢州市柯城区区长特别奖等多份奖项、荣誉和证书[6] - 2024年公司获得一种轴承外圈翻转检测剔除装置等多项发明和实用新型专利权[7] 会议与议案 - 2024年公司董事会共召开十次会议，会议召开与表决程序符合规定[8] - 2024年公司召开四次股东会，分别于1月2日、4月29日、9月9日、10月9日召开[12] - 2024年第一次临时股东大会于1月2日审议通过修订《公司章程》和《独立董事工作制度》议案[12] - 2024年第三次临时股东会于10月9日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[12] 未来展望 - 2025年公司董事会规划加强内控制度建设，完善风险防范机制[13] - 2025年公司将加大研发投入、技术创新，围绕丝杠零部件等生产工艺开展工作[14] - 2025年公司强化销售团队与客户开发，保持现有客户群体并发展新战略客户[14] - 2025年公司加强人才梯队建设，引进外部人才并强化内部培养[14] - 2025年公司切实做好信息披露工作，加强与投资者沟通[15]

募集资金总额 - 首次公开发行股票募集资金总额为3.7164亿元，净额为3.17582735亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额为3.1亿元，净额为3.0284924529亿元[2][3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券项目置换自筹资金3572.180391万元，以前年度投入1.8162883966亿元，本年度投入4064.202112万元[3] - 高速锻件智能制造项目承诺投资20412万元，累计投入16946.55万元，进度83.02%[17] - 轴承套圈热处理生产线建设项目承诺投资2962万元，累计投入1226.72万元，进度41.42%[17] - 补充流动资金承诺投资7626万元，累计投入7626万元，进度100%[17] 资金使用及存放 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还，截至2024年12月31日使用4000万元[8][10][11][18][19] - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券项目暂时补充流动资金4000万元，专储账户余额为882.69214万元[3] - 除4000万元补充流动资金外，其余未使用募集资金存于专户[11][19] 利息收入与存款 - 截至2024年12月31日，2022年可转换公司债券项目以前年度利息收入扣除手续费净额为333.758145万元，本年度为63.275935万元[3] - 2022 - 2024年累计购买和赎回结构性存款[11][12] 项目进度调整 - 2022年可转换公司债券募投的两个项目达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年4月30日[12] 合规情况 - 报告期内公司不存在募集资金节余、超募资金使用、变更募集资金投资项目情况，无管理违规情形[11][13][14][19]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月22日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过网址或微信小程序码参与[1] 参会人员与提问 - 董事长杨伟、总经理郑立成等出席[3] - 投资者可于2025年4月22日前会前提问[3] 问题回复 - 公司将在允许范围内回答投资者普遍关注的问题[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.7164亿元，净额3.17582735亿元[10] - 2022年发行可转换公司债券募集资金总额3.1亿元，净额3.0284924529亿元[11] 资金使用与账户余额 - 截至2024年12月31日，2022年可转债募投项目仍在建，专储账户余额882.69214万元[12][16] - 2022年首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，专户已注销[14] 资金置换与补充 - 2022年以募集资金置换自筹资金及发行费用合计3763.69万元[17] - 2024年11月28日划出4000万元闲置募集资金补流，截至年底使用4000万元[21][29] 现金管理 - 2022 - 2024年进行闲置募集资金现金管理，有购买和赎回操作[23][24] 项目进度与延期 - 高速锻件智能制造项目投资进度83.02%，预计2025年4月达预定可使用状态[28] - 轴承套圈热处理生产线建设项目进度41.42%，预计2025年4月达预定可使用状态[28] - 两个募投项目预定可使用日期由2024年6月30日延至2025年4月30日[24]

薪酬方案审议 - 公司2025年4月11日会议审议薪酬方案，需2024年年度股东会审议[1] - 2025年度薪酬方案需股东会审议通过后实施[3] 薪酬方案内容 - 适用时间为2025年1月1日至2025年12月31日[1] - 独立董事职务津贴为税前7.2万元/年[2] - 兼任职务人员薪酬按相关制度执行[1][3] 薪酬发放规则 - 董事、监事及高管薪酬按月发放[3] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[3] - 薪酬为税前金额，个税由公司代扣代缴[3]

2024年情况 - 监事会召开八次会议，审议通过21项议案[2] - 监事会成员列席4次股东会和10次董事会[4] - 未发生对外担保和关联交易事项[5] 公司规范 - 公司依法规范运作，实现“五分开”[4] - 财务制度健全，审计报告真实客观[4] - 募集资金投入与承诺一致，管理合规[5] - 建立完善内控体系，制度执行有效[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职推动公司发展[7]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行[4] - 执行第17号对财务报表无影响，第18号采用追溯调整法调整[5] - 变更不会导致盈亏性质改变，不产生重大影响[5]

业绩总结 - 2024年度部分经营性往来货款金额为2222.59万元和4314.10万元[7] - 2024年度部分占用累计发生金额（不含利息）为3.63万元和3981.20万元[7] - 2024年度部分偿还累计发生金额为280.00万元和87744.0万元[7] 资金情况 - 2024年期初部分占用资金余额为2024.0万元和205.6万元[7] - 2024年期末部分资金余额为756.58万元和4637.60万元[7] 其他 - 审计公司对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况审核，未发现重大不一致[3] - 资金占用方与上市公司多为子公司关联关系[7] - 审计报告编号为天衡审字(2025)00604号[2]