浙江金沃精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司 董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指信息披露工作中有 关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，造成年报披露信息出现重 大差错，并使 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用制度 2025年5月 浙江金沃精工股份有限公司 浙江金沃精工股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 浙江金沃精工股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第二条 本制度适用于公司股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管理。本 制度也适用于公司股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来。 本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》及财政部发布的《企业会计准则》 第 36 号《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金 占用。经营性资金占用是指股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出、代股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆 借给股东及关联方资金，为股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商 品和劳务提供情况下给股东及关联方使用的资金。 第四条 公司股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司投资者负有诚信义 务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会 ...

浙江金沃精工股份有限公司 章程 2025 年 5 月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 浙江金沃精工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 ...

浙江金沃精工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会 ...

浙江金沃精工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规、《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 浙江金沃精工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 5 月 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室在董事会秘书 领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资 料。 第四条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易 ...

浙江金沃精工股份有限公司 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则"》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称 "《股份变动管理》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第18号》"） 等有关法律、法规、规章、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份；从事融资交易融 ...

浙江金沃精工股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权 利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等规范性文件及《浙江金沃精工股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工选举的董 事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 浙江金沃精工股份有限公司 累积投票制实施细则 2025 年 5 月 第四条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第五条 公司董事会、独立 ...

浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘 书不能履行职责时，代行董事会秘书的权利并履行其职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前 10 日书 面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征 ...

浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者 之间的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙 江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或 ...

浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 2025 年 5 月 浙江金沃精工股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江金沃精工股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有 ...