证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-017 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面参与互动交流。公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 2、召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。 2024年4月9日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2024年4月18日（星期四）下午 15:00-17:00在"价值在线"平台举办2023年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下： 一、业绩说明会的基本情况 3、交流网址：价值在线（www.ir-online.cn）。 4、参会人员：公司董事长兼总经理张建明先生、独立董事薛建中先生、财务负 责人兼董事会秘书彭治江先生、保荐代表人王昭先生 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对创益通 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司也已 建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完 整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法 性、完整性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市创益通技术股份有限公司、惠州 市创益通电子科技有限公司、湖北创益通电子科技有限公司、柳州鹏 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-015 深圳市创益通技术股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董 事专门会议发表了同意的审核意见。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）拟续聘会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） （2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-010 深圳市创益通技术股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及相关担保事项的公告 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规模、提升公 司业绩，公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信额度12亿元，融资 方式包括但不限于银行流动资金贷款、固定资产项目贷款、保函、信用证、承兑 汇票、票据贴现、保理等。授信业务品种和具体授信额度以公司及子公司与相关 银行最终签订的协议为准。 同时，提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在 上述授信额度内全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件（包括但不限于授 信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 二、相关担保事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司及子公司向金融机构申请综 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3007 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3007 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2992 号）。在此基础上，我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交 易所报送 20 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 | 合并报表项目 | | 变更前 | 2022 | 年 | | | 变更后 | 2022 年 | | 影响数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 | 月 31 | 日/2022 | 年度 | 12 | 月 | 31 | 日/2022 | 年度 | | | 资产： | | | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | | 6,761,547.12 | | | | | 10,643,312.69 | | 3,881,765.57 | | 负债： | | | | | | | | | | | | 递延所得税负债 | | | | | | | | 3,869,353.49 | | 3,869,353.49 | | 股东权益： | | | | | | | | | | | | 盈余公积 | | | 34,684,055.80 | | | | | 34,685,399.11 | | 1,343.31 | | 未 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市创益通技术股份有 限公司（以下简称"创益通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 29 日对创益通实际控制人、董事、监事、高级 管理人员及中层以上管理人员进行了持续督导培训。 一、现场培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王昭、吴茂林 （三）培训时间：2024 年 3 月 29 日 （四）培训地点：创益通会议室 （五）培训人员：王昭 二、现场培训的主要内容 新《公司法》修订内容解读以及新《公司法》实施后重点关注事项。 三、现场培训总结 本次培训期间，培训对象均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流 沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训向培训对象传导了新《公司法》的 修订内容，强调了新《公司法》对公司治理以及董事、监事、高级管理人员的责 任等方面的规范要求，有助于进一步提升公司的规范运作水平。本次培训达到 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及 确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号-业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对可能发生资产减值的资 产计提了减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认，现将 具体情况公告如下: 一、本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-008 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内的 各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-043 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张建明先生。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月16日上午9:15至下午15:00。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 1 第 ...