北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等中国（在本法律意见中，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 德恒 06F2021082 ...

2024 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（薛建中） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审 核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展 规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议，充分 发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薛建中，男，1963 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大 ...

2024 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（袁清珂） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严格审 核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展 规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意见和 建议，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 袁清珂，男，1963 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4894 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4894 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市创益通技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了审 计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 4890 号）。在此基础上，我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管 指引第 8 ...

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创益通"）于2025年4 月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于签署对外投资补充协议的议案》，综合考虑参股公司郑州奔虎动力新能源 科技有限公司（原名为郑州比克新动力科技有限公司，以下简称"郑州奔虎"或"目 标公司"）目前的生产经营状况、未来发展展望、行业发展趋势以及创益通的发 展战略，公司与郑州奔虎的控股股东郑州同迈新能源汽车销售中心（有限合伙） 签署《关于郑州奔虎动力新能源科技有限公司之增资协议之补充协议》（以下简 称"补充协议"），对公司的回购权事项进行补充修订。现将具体情况公告如下： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-016 深圳市创益通技术股份有限公司 关于签署对外投资补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于2022年5月30日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议，审议通过了《关于对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司的议案》， 同意公司使用自有资金1,500万元对郑州比 ...

关于深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其 ...

附件: 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 法定代表人：张建明 主管会计工作的负责人：彭治江 会计机构负责人：朱彩英 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-007 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用及结余情况 2024年度，公司累计使用募集资金27,077,266.00元，全部用于募投项目。截至2024年 12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用239,087,955.55元，尚未使用募集资 金余额14,908,816.46元。 本次募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 249,299,467.78 | | 减：募集资金累计投入 | 239,087,955.55 | | 银行手续费 | 19,910.55 | | 加：募集资金利息收入 | 1,607,271.16 | | 募集资金现金管理收益 | 3,109,943.62 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,908,816.46 | | 其中：募集资金专户余额 | 14,9 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司拟使用 自有资金不超过1000万美元（或等值金额），与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 该事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、 独立董事2025年第一次专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，该项议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则，但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易 违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...