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创益通(300991) - 北京德恒(深圳)律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见
2025-04-17 19:05
北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518038 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等中国(在本法律意见中,"中国"不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区)法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见。 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 德恒 06F2021082 ...
创益通(300991) - 2024年度独立董事述职报告(薛建中)
2025-04-17 19:04
2024 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(薛建中) 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,在 2024 年度,定期了解检查公司经营情况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守, 勤勉尽责。一方面积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料,严格审 核提交董事会审议的各项议案,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运 作;另一方面发挥自身的专业优势,积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展 规划,为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议,充分 发挥了独立董事的作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 薛建中,男,1963 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权,大 ...
创益通(300991) - 2024年度独立董事述职报告(袁清珂)
2025-04-17 19:04
2024 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(袁清珂) 各位股东及股东代表: 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定,在 2024 年度,定期了解检查公司经营情况,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守, 勤勉尽责。一方面积极出席相关会议,认真仔细审阅会议议案及相关材料,严格审 核提交董事会审议的各项议案,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运 作;另一方面发挥自身的专业优势,积极关注公司发展并参与研究公司的未来发展 规划,为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划、人才引进等工作提出了意见和 建议,充分发挥了独立董事的作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 袁清珂,男,1963 年 1 月出生,中国籍,无境外永久居 ...
创益通(300991) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-17 19:01
深圳市创益通技术股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅 能为实现上述 ...
创益通(300991) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2025-04-17 19:01
深圳市创益通技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4894 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4894 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市创益通技术股份 有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 16 日出具了审 计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 4890 号)。在此基础上,我们审核了后 附的贵公司管理层编制的"深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管 指引第 8 ...
创益通(300991) - 关于签署对外投资补充协议的公告
2025-04-17 19:01
深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"公司"或"创益通")于2025年4 月16日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过了 《关于签署对外投资补充协议的议案》,综合考虑参股公司郑州奔虎动力新能源 科技有限公司(原名为郑州比克新动力科技有限公司,以下简称"郑州奔虎"或"目 标公司")目前的生产经营状况、未来发展展望、行业发展趋势以及创益通的发 展战略,公司与郑州奔虎的控股股东郑州同迈新能源汽车销售中心(有限合伙) 签署《关于郑州奔虎动力新能源科技有限公司之增资协议之补充协议》(以下简 称"补充协议"),对公司的回购权事项进行补充修订。现将具体情况公告如下: 证券代码:300991 证券简称:创益通 公告编号:2025-016 深圳市创益通技术股份有限公司 关于签署对外投资补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 公司于2022年5月30日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七 次会议,审议通过了《关于对外投资参股郑州比克新动力科技有限公司的议案》, 同意公司使用自有资金1,500万元对郑州比 ...
创益通(300991) - 2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
2025-04-17 19:01
关于深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其 ...
创益通(300991) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-17 19:01
附件: 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 法定代表人:张建明 主管会计工作的负责人:彭治江 会计机构负责人:朱彩英 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...
创益通(300991) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-17 19:01
证券代码:300991 证券简称:创益通 公告编号:2025-007 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (二)募集资金使用及结余情况 2024年度,公司累计使用募集资金27,077,266.00元,全部用于募投项目。截至2024年 12月31日,公司首次公开发行股票募集资金已累计使用239,087,955.55元,尚未使用募集资 金余额14,908,816.46元。 本次募集资金使用及余额情况如下: 单位:人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 249,299,467.78 | | 减:募集资金累计投入 | 239,087,955.55 | | 银行手续费 | 19,910.55 | | 加:募集资金利息收入 | 1,607,271.16 | | 募集资金现金管理收益 | 3,109,943.62 | | 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | 14,908,816.46 | | 其中:募集资金专户余额 | 14,9 ...
创益通(300991) - 关于开展外汇衍生品交易业务的公告
2025-04-17 19:01
证券代码:300991 证券简称:创益通 公告编号:2025-013 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险,公司拟使用 自有资金不超过1000万美元(或等值金额),与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务,主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 该事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、 独立董事2025年第一次专门会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该项议案尚 需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 特别风险提示:公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循公司谨慎、稳健 的风险管理原则,但可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险、交易 违约风险等风险,敬请投资者注意投资风险。 深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"公司")于202 ...