会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日召开[3] - 董事会于2025年4月16日决议召集会议[6] - 董事会于2025年4月18日发布《股东大会通知》[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东等共100人，代表股份83,978,680股，占比58.3185%[11] - 出席现场会议股东等共5人，代表股份75,644,000股，占比52.5306%[11] - 参与网络投票股东共95人，代表股份8,334,680股，占比5.7880％[13] - 中小投资者股东等共96人，代表股份8,354,680股，占比5.8019％[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意83,942,280股，占比99.9567%[18] - 《2024年度监事会工作报告》等多项普通决议议案同意股数多为83,941,280股，占比99.9555%[19][20][21] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意83,939,380股，占比99.9532%[22] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》同意83,936,480股，占比99.9497%[22] - 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》同意8,338,480股，占比99.8061%，关联股东回避表决股份75,624,000股[23] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意83,956,680股，占比99.9738%[25] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意83,930,680股，占比99.9428%[26] - 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意83,971,980股，占比99.9920%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意83,944,280股，占比99.9590%[26] - 出席会议中小投资者对多数议案同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数超99%[19][20][21][22][23][25][26][27] 会议结论 - 德恒律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[28][29]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人100人，代表股份83,978,680股，占比58.3185％[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表股份75,644,000股，占比52.5306％[5] - 参加网络投票股东95人，代表股份8,334,680股，占比5.7880％[5] - 中小股东及代理人96人，代表股份8,354,680股，占比5.8019％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意83,942,280股，占比99.9567%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意83,941,280股，占比99.9555%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意83,941,280股，占比99.9555%[8] - 《<2024年年度报告>及其摘要》同意83,941,280股，占比99.9555%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意83,939,380股，占比99.9532%[11] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》同意83,936,480股，占比99.9497%[12] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意83,956,680股，占比99.9738%；中小投资者同意8,332,680股，占比99.7367%[15] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意83,930,680股，占比99.9428%；中小投资者同意8,306,680股，占比99.4255%[16] - 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意83,971,980股，占比99.9920%；中小投资者同意8,347,980股，占比99.9198%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意83,944,280股，占比99.9590%；中小投资者同意8,320,280股，占比99.5883%[19] 其他事项 - 独立董事作2024年度工作述职报告，内容详见2025年4月18日巨潮资讯网公告[20] - 律师见证股东大会，认为会议程序及决议合法有效[22] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师法律意见[23]

业绩表现 - 2024年营业收入增长主要受消费电子行业回暖及募集资金项目产能释放影响 [2] - 全资子公司惠州市创益通电子科技2024年营收28,525.05万元，同比增长117.32% [2][10] - 因业绩考核不达标作废217.52万股限制性股票，冲回股份支付费用1,293.69万元 [2] - 2024年综合毛利率22.82%，同比下降4.33个百分点（因高毛利产品收入占比下降） [8] - 2024年管理费用54,973,755.31元，同比下降8.08%（主要因冲回股权激励费用） [16] 财务分配 - 2024年利润分配预案：每10股派0.30元现金，合计派发432万元 [3] - 预计分红实施时间为2025年5月下旬或6月上旬 [4] - 2025年无需继续计提股权激励费用（2021年计划已实施完毕） [3] 业务结构 - 主营业务为精密连接器/连接线/结构件，应用领域包括数据存储/消费电子/通讯/新能源 [6] - 国内销售占比超85%，关税影响较小 [5] - 主要客户包括晟碟半导体、莫仕、小米、安克创新等 [7] - 目前无机器人领域产品 [12] - 马来西亚生产基地预计2025年下半年投产 [18] 研发与战略 - 2024年研发投入4,057.89万元，占营收5.89%，方向为新能源车/医疗/消费电子/数据存储 [9] - 2025年战略重点：高速精密连接器主业+新能源领域突破 [13] - 竞争优势包括研发体系、技术储备、精密制造及大客户资源 [15] 投资者关系 - 股东总数15,755户（截至2025年4月18日） [11] - 通过互动易平台等渠道保持投资者沟通 [17]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 列席公司股东大会次数为2次[3] - 列席公司董事会次数为3次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为2次，日期为2024年3月29日和2024年12月12日[4] 其他情况 - 公司及股东的各项承诺均已履行[6][7] - 报告期内保荐代表人无变更，无监管措施事项及重大事项报告[8]

业绩总结 - 公司2024年度计提存货跌价损失15443900.41元[2] - 计提金额占近一会计年度经审计净利润绝对值比例超30%且超1000万元[2] 数据相关 - 存货账面余额为169293864.58元[2] - 存货账面价值为154197042.37元[2] - 存货资产可回收金额为154197042.37元[2]

公司基本信息 - 公司注册资本14400万元[4] - 2021年5月20日在深交所创业板上市[4] 募集资金情况 - 首次发行募集资金净额24929.95万元，低于招股书拟投入金额59647.33万元[9] - 募投项目调整后拟投入24929.95万元[13] - 已置换自筹资金及发行费18308867.24元[11] 项目进展 - 2021年6月相关会议审议募投项目议案并通过[8][9][11] 资金管理 - 对募集资金专户存储和专项使用[17] 督导情况 - 截至2024年12月31日部分募集资金未用完，保荐机构继续督导[18]

财报相关 - 2025年4月22日公司会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-024 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议通知于2025年4月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月22日上午 11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人， 会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2025年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2025年第一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于2025年4月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月22日上午 9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人， 会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。 本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 《2025年第一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（ ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.66亿元，同比增长19.62%[4] - 营业总收入同比增长19.64%，从138,978,625.21元增至166,244,493.29元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为626.93万元，同比增长200.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为613.6万元，同比增长1,223.93%[4] - 净利润同比增长270.60%，从1,689,372.18元增至6,262,432.04元[22] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长200.16%，从2,089,339.05元增至6,269,289.43元[22] - 基本每股收益从0.01元增至0.04元，同比增长300%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长14.38%，从137,670,633.73元增至157,471,627.22元[22] - 研发费用基本持平，同比微降0.04%，从10,475,758.29元降至10,471,753.15元[22] 资产类关键指标 - 货币资金期末余额1.287亿元，较期初增长17.2%（1.098亿元→1.287亿元）[17] - 应收账款下降10.8%至2.037亿元（期初2.282亿元）[17] - 交易性金融资产为1,000万元，主要因公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的金额增加[8] - 交易性金融资产新增1,000万元（期初为0）[17] - 应收票据为1,669.68万元，同比增长49.37%，主要因公司收到的信用等级较低的银行承兑汇票增加[8] - 应收款项融资为1,279.9万元，同比下降31.90%，主要因公司收到的信用等级较高的银行承兑汇票减少[9] - 预付款项为575.23万元，同比增长41.55%，主要因公司预付的材料款增加[9] - 存货下降11.2%至1.369亿元（期初1.542亿元）[17] - 固定资产减少1.2%至6.946亿元（期初7.028亿元）[18] - 总资产为13.36亿元，同比下降1.56%[4] 负债类关键指标 - 短期借款增长17.3%至3.132亿元（期初2.669亿元）[18] - 应付账款下降21.0%至1.498亿元（期初1.896亿元）[18] - 其他流动负债为1,392.42万元，同比增长155.62%，主要因公司未终止确认已背书转让未到期的应收票据增加[9] - 长期借款同比下降17.62%，从123,709,000.00元降至101,910,000.00元[19] - 租赁负债同比下降74.53%，从2,440,820.71元降至621,499.54元[19] - 负债合计同比下降3.85%，从713,765,366.72元降至686,260,793.34元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3,183.56万元，同比下降9.32%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.23%，从168,449,689.18元降至163,009,180.53元[25] - 经营活动现金流入小计为166,705,221.18元，同比下降3.83%[26] - 经营活动现金流出小计为134,869,619.40元，同比下降2.44%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为31,835,601.78元，同比下降9.32%[26] - 投资活动现金流入小计为20,296,744.75元，同比下降18.6%[26] - 投资活动现金流出小计为35,538,161.09元，同比增长12.13%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-15,241,416.34元，亏损扩大125.4%[26] - 筹资活动现金流入小计为138,627,368.86元，同比增长9.43%[26][27] - 筹资活动现金流出小计为134,269,085.70元，同比增长39.78%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,358,283.16元，同比下降85.76%[27] - 期末现金及现金等价物余额为118,988,509.07元，同比下降31.3%[27] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为16,156人，无优先股股东[11] - 第一大股东张建明持股36.60%（52,704,000股），其中39,528,000股为限售股[11][14] - 第二大股东晏雨国持股11.42%（16,440,000股），本期解除限售2,250,000股后剩余限售股12,330,000股[11][14]