证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-053 深圳市创益通技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 公司控股股东、实际控制人张建明先生及受让方周正贤先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1 、深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人张建明先生与周正贤先生于2024年11月6日签署了《股份转让协议》。 张建明先生拟以协议转让方式向周正贤先生转让其持有的公司无限售流通股 7,900,000股，占公司总股本的5.49%（以下简称"本次协议转让"）。 2、本次协议转让事项不触及要约收购，不构成关联交易。 3、本次协议转让不会导致公司的控股股东、实际控制人及相应控制权的变 更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，同时也不存在损害公司及中小投 资者利益的情形。 4、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为183,921,903.46元，同比增长22.44%[2] - 年初至报告期末营业收入为466,408,088.71元，同比增长26.52%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1,831,327.89元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4,262,154.39元[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为466,408,088.71元，同比增长26.52%[16] - 营业总成本为468,009,694.96元，同比增长25.99%[16] - 归属于母公司股东的净利润为-4,262,154.39元，去年同期为-9,746,049.36元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-4,195,792.33元，去年同期为-9,743,767.82元[18] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.03元，去年同期为-0.07元[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为11,323,543.79元，同比增长401.37%[2] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为450,142,607.14元，去年同期为336,095,033.24元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为11,323,543.79元，去年同期为-3,757,350.32元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,508,443.67元，去年同期为-52,645,854.87元[20] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,704,346.75元，去年同期为34,148,326.63元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为108,599,724.34元，去年同期为65,644,015.34元[21] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为105,140,424.15元，去年同期为74,271,951.89元[20] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为16,489,388.75元，去年同期为13,740,371.23元[20] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为24,779,608.63元，去年同期为20,020,727.70元[20] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,901[9] - 张建明持股比例为36.60%，持股数量为52,704,000股[9] - 晏雨国持股比例为13.43%，持股数量为19,340,000股[9] - 深圳市互联通投资企业（有限合伙）持股比例为3.00%，持股数量为4,320,000股[9] - 张建明期末限售股数为39,528,000股，限售原因为高管限售[11] - 晏雨国期末限售股数为14,580,000股，限售原因为高管限售[11] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为111,679,724.38元，期初余额为118,356,806.51元[13] - 应收账款期末余额为201,453,352.52元，期初余额为186,860,681.31元[13] - 存货期末余额为155,139,264.28元，期初余额为121,236,220.83元[13] - 流动资产合计期末余额为505,894,703.78元，期初余额为517,894,341.79元[13] - 固定资产为700,473,797.04元，较上期减少1.87%[14] - 短期借款为208,287,264.44元，较上期增加37.82%[14] - 长期借款为126,308,000.00元，较上期减少18.46%[15] - 其他权益工具投资为9,205,394.68元，与上期持平[14] - 未分配利润为247,402,911.57元，较上期减少3.35%[16] - 少数股东权益为4,057,705.09元，较上期减少21.62%[16] 其他财务指标 - 年初至报告期末其他收益为5,413,084.41元，同比增长155.15%[7] - 年初至报告期末投资收益为405,185.68元，同比下降49.82%[7] - 年初至报告期末信用减值损失为-790,136.55元，同比下降70.01%[7] - 年初至报告期末资产处置收益为-617,614.38元，同比下降2,185.70%[7] - 年初至报告期末营业外收入为577,878.47元，同比增长4,323.83%[7] - 研发费用为35,466,935.05元，同比增长21.37%[16]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-050 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日上 午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五 人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 董事会认为：《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2024年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。 本议案已经公司第四届董事会审计 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-051 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议通知于2024年10月14日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年10月24日上 午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三 人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024年第三季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（w ...

减持计划 - 晏雨国计划减持不超300万股，占总股本2.08%[2] - 减持计划未实施完毕，公司将持续关注并披露进展[9] 减持情况 - 2024年9月2日至10月18日，累计减持227万股，比例1.58%[3] - 集中竞价减持140万股，均价19.50元/股[3] - 大宗交易减持87万股，均价16.78元/股[3] 持股变动 - 变动前持股1944万股，占13.50%，变动后1717万股，占11.92%[6] - 无限售股变动前486万股占3.38%，后259万股占1.80%[6] - 限售股变动前后均为1458万股，占10.13%[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于10月8日召开，现场会议14:50开始[4] - 参加股东大会股东及代理人42人，代表股份79,043,280股，占比54.8912％[4] - 中小股东及代理人38人，代表股份419,280股，占比0.2912％[5] 选举结果 - 张建明等7人当选，同意票数占出席会议有表决权股份总数超99.59%[6][7][8][9][10]

公司治理 - 2024年10月8日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第四届董事会5名董事，3名独立董事，任期三年[1] - 第四届监事会3名监事，1名职工代表监事，任期三年[3] 人员持股 - 张建明合计持股占公司总股本39.57%[11] - 晏雨国直接持股占公司总股本13.29%[13] 人员任职 - 多位人员自2021年或更早至今担任公司相应职务[14][20][27] - 部分人员未持股且无关联任职[21][22][27]

会议基本信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于10月8日召开[3] - 9月12日决议召集，9月13日发布通知，距会议15日[6] - 现场会议在深圳光明区召开，网络投票时间为10月8日[9] 参会情况 - 出席股东及代理人42人，代表股份79,043,280股，占比54.8912%[11] - 现场5人，代表股份78,692,300股，占比54.6474%[11] - 网络投票37人，代表股份350,980股，占比0.2437%[12] 选举结果 - 选举张建明等7人为董监事，同意率超99.5%[17][18][19][20][21][22][23] 会议决议 - 议案获有效表决权通过，决议合法有效[25][26]

公司人事变动 - 选举张建明为董事长，晏雨国为副董事长，任期三年[3] - 聘任张建明为总经理，彭治江为董秘和财务负责人，任期三年[7][9][12] - 聘任晏雨国、李逢军为副总经理，李垚为研发总监，任期三年[12] 会议信息 - 第四届董事会第一次会议于2024年10月8日15：30召开[2] - 各项议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8][11][12][13][14][15] - 相关公告同日刊登在巨潮资讯网[3][6][7][11][12]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年10月8日16:00召开[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 选举结果 - 选举刘静女士为公司第四届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4]