深圳市创益通技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》， 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-015 3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董 事专门会议发表了同意的审核意见。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，该 项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 深圳市创益通技术股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 1、基本信息 （1）拟续聘会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） （2）成立日期：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述 ...

一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产 品等业务。 2、投资额度及期限 深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过1000万美元（或等值金额）, 投资期限为自公司2024年年度股东大会召开之日起 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月8日召开的第三届董事会第十六次会议以及于2024年5月8日召开的2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，对公司进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。 本事项已经独立董事2024年第一次专门会议、董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过。监事会发表了审核意见。 - 1 - 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对创益通 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司也已 建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完 整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法 性、完整性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市创益通技术股份有限公司、惠州 市创益通电子科技有限公司、湖北创益通电子科技有限公司、柳州鹏 ...

关于深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 4898 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完 整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其 ...

附件: 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 法定代表人：张建明 主管会计工作的负责人：彭治江 会计机构负责人：朱彩英 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累计发生 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-019 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议决定于2025年5月9日（星期五）下午14：50召开公司2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月9日（星期五）下午14：50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年4月16日召开，应出席监事三人，实际出席三人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16] - 开展外汇衍生品交易业务议案表决3票同意，尚需股东大会审议批准[17] - 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票议案表决3票同意[18][19] - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构议案表决3票同意，尚需股东大会审议批准[20] - 签署对外投资补充协议议案表决3票同意[21] - 会计政策变更议案表决3票同意[22][23] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案表决3票同意，尚需股东大会审议批准[24] 财务相关 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年12月31日财务状况等[4] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况[10] - 公司2024年度利润分配预案兼顾股东利益，利于公司发展[12] - 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保利于扩大生产规模、提升业绩[14] - 公司实际控制人等为公司及子公司申请授信额度无偿提供连带责任担保，利于业务发展[15] - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理可提高资金使用效率、增加收益[16] 股票发行 - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[24]