董事会换届 - 2024年9月12日召开会议审议董事会换届议案[2] - 提名5名第四届董事会候选人[2] - 需提交临时股东大会选举产生第四届董事会[3] 董事持股 - 张建明合计持股占总股本39.57%[10] - 晏雨国持股占总股本13.50%[12] - 袁清珂、薛建中、杨磊未持股[13][14][15][17] 任职资格 - 薛建中、杨磊任职资格符合规定[14][15][17]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议9月2日发通知，9月12日9：30召开[2] - 应出席董事五人，实际出席五人[2] 人事提名 - 提名张建明等五人为第四届董事会候选人，表决全票通过[3][4][5][6][7][8] 议案审议 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决全票通过[11] 其他 - 换届选举公告详见巨潮资讯网[5][10][11] - 独立董事候选人需深交所审查无异议，股东大会方可表决[10]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 2024年9月12日会议提名刘静、贺美兰为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，任期三年[2] 候选人信息 - 刘静任监事会主席等职，贺美兰任业务课长等职[6][7] - 二人均未在相关单位任职及持股，资格合规[7][8][9]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为10月8日14:50[1] - 网络投票时间为10月8日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月24日[3] - 登记时间为2024年9月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 选举信息 - 本次换届选举应选非独立董事2人、独立董事3人、非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[17] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[18] 其他信息 - 会议召开地点为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋[3][8] - 会务联系人彭治江，电话0755 - 29892520，传真0755 - 29892558[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2024年9月30日下午17:00之前送达等[33]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-040 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁清珂作为深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市创益通技术股份有限公司董事会提 名为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

董事会提名 - 公司董事会提名袁清珂为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求将担责[12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月12日[14]

独立董事提名 - 杨磊被提名为创益通第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨磊为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 授权董秘报送声明，提名人担责[13] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11] - 被提名人担任独董数量等符合要求[12] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[13]

董事会提名 - 公司董事会提名薛建中为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规[11] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若被提名人不符要求提名人将处理[13] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月12日[14]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-036 深圳市创益通技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进 行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日下午 13:00 在公司会议室召开了职工代表大会。 经全体与会职工代表认真审议，选举莫金堂先生为公司第四届监事会职工代表监 事，其简历详见附件。 莫金堂先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 13 日 - 1 - 附件： 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会职工代 ...