证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-041 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛建中作为深圳市创益通技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市创益通技术股份有限公司董事会提 名为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市创益通技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-033 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司监事会同意提名刘静女士、贺美兰女士为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过 后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 出席会议的监事对第四届监事会非职工代表监事候选人逐项表决，具体表决 结果如下： （1）提名刘静女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 1 （ ...

其他应收款 - 上市公司子公司2024年期初总计42353.39万元[2] - 半年度累计发生额总计4215.28万元[2] - 偿还累计发生额总计349.18万元[2] - 期末总计46219.49万元[2] 其他应付款 - 惠州市创益通2024年期初余额21.79万元[2] - 半年度累计发生额22.13万元[2] - 偿还累计发生额31.55万元[2] - 期末余额12.37万元[2]

财务分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 公司面临风险 - 公司面临科技创新风险，若不能获市场及客户认可将影响经营业绩[1] - 公司面临市场竞争加剧风险，国内早期上市生产商和国际领先生产商使竞争更激烈[2] - 创益通惠州工业园项目建成达产后产能大幅提高，可能带来产能消化风险[3] - 公司面临科技创新、市场竞争加剧、主要原材料价格波动、汇率变动、核心技术人员流失及技术泄密、产能扩张等风险[70][71][73][74][75][76] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入282,486,185.25元，上年同期218,432,659.15元，同比增长29.32%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,430,826.50元，上年同期为 -12,335,375.01元[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,930,851.46元，上年同期为 -13,823,562.02元[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为31,598,221.51元，上年同期为13,172,571.11元，同比增长139.88%[14] - 本报告期基本每股收益 -0.02元/股，上年同期 -0.09元/股[14] - 本报告期稀释每股收益 -0.02元/股，上年同期 -0.09元/股[14] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.38%，上年同期 -1.96%，同比增长1.58%[14] - 本报告期末总资产1,336,477,343.95元，上年度末1,360,934,217.01元，同比下降1.80%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产636,931,548.78元，上年度末640,201,575.07元，同比下降0.51%[14] - 非经常性损益合计1,500,024.96元，其中非流动性资产处置损益 -617,006.41元，计入当期损益的政府补助1,814,922.25元等[17] - 2024年上半年公司实现营业收入28,248.62万元，比上年同期增长29.32%[35] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润-243.08万元，与上年同期相比大幅减亏[35] - 公司综合毛利率水平同比下降1.20个百分点，从25.10%下降至23.90%[35] - 本报告期营业收入282,486,185.25元，上年同期218,432,659.15元，同比增长29.32%[47] - 本报告期营业成本214,969,641.85元，上年同期163,595,263.80元，同比增长31.40%[47] - 本报告期销售费用3,993,006.75元，上年同期4,594,612.00元，同比减少13.09%[47] - 本报告期研发投入23,303,229.48元，上年同期18,650,339.73元，同比增长24.95%[47] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额31,598,221.51元，上年同期13,172,571.11元，同比增长139.88%[47] - 投资收益299,606.50元，占利润总额比例 -16.30%，因使用闲置资金现金管理产生[49] - 资产减值 -5,667,612.11元，占利润总额比例308.30%，因计提存货跌价准备产生[49] - 货币资金期末余额165,325,884.49元，占总资产比例12.37%，较期初增长39.68%[50] - 应收账款期末账面价值151,851,586.31元，占总资产11.36%，较期初下降18.74%，比重降2.37%，因销售回款增加[51] - 存货期末账面价值126,861,182.14元，占总资产9.49%，较期初比重升0.58%，未发生重大变动[51] - 在建工程期末余额7,728,833.88元，占总资产0.58%，较期初增加45.90%，比重升0.19%，因待安装设备和模具增加[51] - 短期借款期末余额193,218,665.22元，占总资产14.46%，较期初增加27.85%，比重升3.36%，因申请流动资金贷款[51] - 长期借款期末余额136,303,000.00元，占总资产10.20%，较期初下降12.01%，比重降1.18%，因归还部分中长期贷款及重分类[51] - 租赁负债期末余额7,604,546.24元，占总资产0.57%，较期初下降32.66%，比重降0.26%，因未支付租赁付款额减少[51] - 报告期投资额16,039,393.00元，上年同期24,266,458.00元，变动幅度-33.90%[54] - 2024年上半年营业总收入2.8248618525亿元，2023年上半年为2.1843265915亿元，同比增长29.32%[138] - 2024年上半年营业总成本2.8481733072亿元，2023年上半年为2.2841691293亿元，同比增长24.69%[138] - 2024年上半年净利润为 - 331.600858万元，2023年上半年为 - 1240.375274万元，亏损幅度收窄73.39%[140] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 243.08265万元，2023年上半年为 - 1233.537501万元，亏损幅度收窄80.30%[140] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.02元，2023年上半年为 - 0.09元，亏损幅度收窄77.78%[141] - 2024年上半年流动负债合计4.1340979634亿元，2023年为4.1757629878亿元，同比下降0.99%[137] - 2024年上半年非流动负债合计1.0363288149亿元，2023年为1.0948948195亿元，同比下降5.35%[137] - 2024年上半年负债合计5.1704267783亿元，2023年为5.2706578073亿元，同比下降1.90%[137] - 2024年上半年所有者权益合计7.0380190348亿元，2023年为6.9306651019亿元，同比增长1.55%[138] - 2024年上半年负债和所有者权益总计12.2084458131亿元，2023年为12.2013229092亿元，同比增长0.06%[138] - 2024年半年度营业收入276,880,588.20元，2023年半年度为215,437,232.01元[142] - 2024年半年度净利润11,530,037.72元，2023年半年度为6,091,871.60元[143] - 2024年半年度经营活动现金流入小计286,258,882.89元，2023年半年度为227,979,206.62元[144] - 2024年半年度经营活动现金流出小计254,660,661.38元，2023年半年度为214,806,635.51元[144] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额31,598,221.51元，2023年半年度为13,172,571.11元[144] - 2024年半年度投资活动现金流入小计66,670,221.52元，2023年半年度为45,646,862.64元[144] - 2024年半年度投资活动现金流出小计66,620,340.73元，2023年半年度为87,807,019.50元[145] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额49,880.79元，2023年半年度为 - 42,160,156.86元[145] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计194,077,197.17元，2023年半年度为172,022,471.94元[145] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计178,314,061.64元，2023年半年度为142,074,099.70元[145] - 经营活动产生的现金流量净额为3160.098277万元，上年同期为4854.888989万元[147] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4361.469692万元，上年同期为 - 5813.592843万元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为3674.328564万元，上年同期为1169.108025万元[147] - 现金及现金等价物净增加额为2522.134218万元，上年同期为251.950285万元[147] - 期末现金及现金等价物余额为12318.247384万元，上年同期为7041.230797万元[147] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为64020.157507万元，少数股东权益为517.709826万元，所有者权益合计为64537.867333万元[148] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 327.002629万元，少数股东权益增减变动金额为 - 88.518208万元，所有者权益合计增减变动金额为 - 415.520837万元[148] - 本期综合收益总额导致所有者权益减少336.056394万元[148] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加352.535557万元[148] - 利润分配使所有者权益减少432万元[149] - 2023年年末归属于母公司所有者权益小计为631,181,167.88元，所有者权益合计为632,804,311.34元[150] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为631,193,906.69元，所有者权益合计为632,816,723.42元[150] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为 -7,961,831.89元，所有者权益合计变动金额为 -5,230,209.62元[150] - 2024年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少12,335,375.01元，所有者权益合计减少12,403,752.74元[150] - 2024年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加7,253,543.12元，所有者权益合计增加10,053,543.12元[150] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少2,880,000元，所有者权益合计减少2,880,000元[150] - 2024年上半年母公司所有者权益年初余额为693,066,510.19元[153] - 2024年上半年母公司所有者权益变动金额为10,735,393.29元[153] - 2024年上半年母公司综合收益总额使所有者权益增加11,530,037.72元[153] - 2024年上半年母公司利润分配使所有者权益减少4,320,000元[153] - 2023年年末所有者权益合计为652,662,759.85元，2024年期初为652,676,192.96元，本期期末为663,141,607.68元[155] - 本期所有者权益增减变动金额为10,465,414.72元，其中综合收益总额为6,091,871.60元，所有者投入和减少资为7,253,543.12元，利润分配为 - 2,880,000.00元[155] 公司业务概况 - 公司是提供精密连接器等互连产品的国家高新技术企业，产品应用于数据存储等领域[19][20][22] - 公司先后获得国家高新技术企业等认证或荣誉，通过多项国际标准体系认证[21] - 公司与晟碟、小米等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[21] - 公司经营模式清晰、稳定，报告期内未发生重大变化，预计短期内也不会变[29] - 公司采购部集中统一采购，会考核供应商并更换不合格者[30] - 公司采用“以销定产”生产模式，产能不足时委托合作厂商，电镀工序委托专业公司[31] - 公司产品采用直接销售模式，以研发制造为核心拓展业务[32] - 公司在连接器行业有竞争优势，与众多国内外知名企业建立合作关系[33] - 公司掌握连接器行业核心技术，与客户定制化合作[33] - 公司加大新产品技术开发投入，推动新业务市场拓展[35] - 公司

股东股份情况 - 股东晏雨国持股19,440,000股，占总股本13.50%[3] - 晏雨国可减持流通股4,860,000股，占其持股25%[3] 减持计划 - 晏雨国计划减持不超3,000,000股，占总股本2.08%[3][5] - 集中竞价减持不超1,400,000股，占总股本0.97%[3][5] - 大宗交易减持不超1,600,000股，占总股本1.11%[3][5] - 减持期间为2024年9月2日至2024年12月1日[5] 相关承诺 - 锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价[6][7] - 担任董高期间每年转让股份不超持股总数25%[7] - 董高承诺填补即期回报措施切实履行[10] - 董事/高级管理人员对申请文件真实性等担责[13] - 招股书虚假记载致投资者损失，董高依法赔偿[13] 其他要点 - 触发股价稳定预案，董高增持资金不少于上年度薪酬30%[9] - 减持计划实施具不确定性，依市场等情况决定[15] - 减持不导致公司控制权变更[16] - 董事会督促股东遵守规定并履行信披义务[16]

利润分配 - 2023年度以144,000,000股为基数，每10股派现金红利0.30元，合计4,320,000元[2] - QFII、RQFII等每10股派0.27元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月29日[8] - 除权（除息）日为2024年5月30日[8] - 业务申请期为2024年5月22日至5月29日[10] 其他调整 - 实际控制人等减持底价除权除息后相应调整[12] - 尚未归属的限制性股票授予价格相应调整[12]

股本结构 - 公司首次公开发行前总股本67,500,000股，发行2,250万股后总股本为90,000,000股[2] - 2022年以资本公积金每10股转增6.00股，转增后总股本为144,000,000股[5] - 截至公告披露日，公司总股本为144,000,000股[5] 股份限售与流通 - 本次解除限售股份数量为78,624,000股，占公司总股本的54.60%，上市流通日期为2024年5月20日[1][34][35] - 首次公开发行后无流通限制及限售安排股票数量为21,338,204股，占发行后总股本的23.71%[2] - 首次公开发行后有流通限制或限售安排股票数量为68,661,796股，占发行后总股本的76.29%[2] - 2021年11月22日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量为1,161,796股，占发行后总股本的1.29%[3] - 2022年5月20日，首次公开发行前已发行的部分股份上市流通，股份数量为18,360,000股，占发行后总股本的20.40%[4] - 截至公告披露日，尚未解除限售股份数量为78,624,000股，占比54.60%[5] - 截至公告披露日，公司无限售条件流通股为65,376,000股，占公司总股本的45.40%[5] - 本次申请解除股份限售的股东户数为4名[36] - 变动前限售条件流通股/非流通股78,624,000股，占比54.60%，变动后57,315,600股，占比39.80%[39] - 变动前无限售条件流通股65,376,000股，占比45.40%，变动后86,684,400股，占比60.20%[39] 股东权益与承诺 - 2022年以90,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.90元，合计派发现金红利35,100,000元[5] - 公司控股股东增持股份单次资金不少于500万元且不低于其上年度从公司领取薪酬和现金分红的50%，单次增持数量不超过发行人总股本的2%[18] - 公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持股份货币资金不少于个人上年度薪酬的30%，但不超过个人上年度薪酬总额[20] - 若公司欺诈发行，股东将在确认后五个工作日内启动股份回购程序，购回全部新股[21] - 股东承诺不与公司及其控股子公司产生同业竞争[13][14][15] - 股东承诺尽可能避免、减少与公司的关联交易，保证关联交易公允[16] - 股东承诺严格遵守稳定股价预案，对符合规定的稳定股价方案相关决议投赞成票[18][19] - 股东保证公司本次公开发行不存在欺诈发行情形[21] - 控股股东承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益等多项填补即期回报措施[22][23][24][25][26] - 董事/高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害公司利益等填补即期回报措施[27] - 股东承诺本人及控制企业与公司无应披露未披露的关联交易[16] 股东持股情况 - 张建明直接持有公司股份52,704,000股，本次解除限售52,704,000股，通过企业间接持有4,276,800股，合计持有56,980,800股，任职期间每年可转让不超25%[37] - 晏雨国直接持有公司股份19,440,000股，本次解除限售19,440,000股，任职期间每年可转让不超25%[38] - 晏美荣直接持有公司股份2,160,000股，本次解除限售2,160,000股[38] 其他 - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[41]

股本结构 - 公司首次公开发行2250万股A股，发行后总股本9000万股[1] - 首次公开发行后，无流通限制及限售安排股票2133.8204万股，占比23.71%[1] - 2022年5月转增后总股本1.44亿股[5] - 截至2024年4月30日，公司总股本1.44亿股，限售股占比54.60%[6] 股份流通 - 2021年11月22日，网下配售限售股116.1796万股上市流通[2] - 2022年5月20日，部分股份1836万股上市流通[3][4] - 2024年5月20日，7862.4万股解除限售上市流通[35][36] 股东承诺 - 部分股东承诺自上市起36个月内不转让股份，锁定期满后减持价格不低于发行价[7][8][9] - 触发股价稳定预案时，控股股东和董高有增持股份要求[20][22] - 若欺诈发行上市，股东将启动股份回购程序[23] - 股东承诺不构成同业竞争，避免减少关联交易[14][15][17] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] 分红转增 - 2022年5月，公司每10股派发现金红利3.9元，合计3510万元[5] - 2022年5月，公司每10股转增6股，合计转增5400万股[5] 股东情况 - 本次解除限售涉及4名股东[7] - 张建明合计持有56,980,800股，任职期间每年可转让不超25%[38] - 晏雨国直接持有19,440,000股，任职期间每年可转让不超25%[39] - 晏美荣直接持有2,160,000股，本次全部解除限售[39] 股本变动 - 限售条件流通股变动后占比39.80%，无限售条件流通股占比60.20%[40] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次股份上市流通事项无异议[44]

会议信息 - 创益通2023年年度股东大会于2024年5月8日召开[3] - 现场会议于5月8日下午14:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 出席股东及代理人共7人，代表78,817,200股，占比54.7342% [9] - 出席中小投资者共3人，代表193,200股，占比0.1342% [10] 表决结果 - 多项议案表决同意股数占比均达100% [15][16][17][19][20][21][23][25][26] - 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》关联股东回避表决78,624,000股[23] 其他 - 本次会议无股东提出临时提案[12] - 德恒律师认为会议程序及表决结果合法有效[28]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人7人，代表股份78,817,200股，占比54.7342％[5] - 参加现场会议股东及代理人5人，代表股份78,758,500股，占比54.6934％[5] - 参加网络投票股东2人，代表股份58,700股，占比0.0408％[5] - 中小股东及代理人3人，代表股份193,200股，占比0.1342％[5] 会议时间 - 现场会议于2024年5月8日下午14:50召开[4] - 网络投票时间为2024年5月8日上午9:15 - 15:00[4] 议案表决情况 - 六项议案同意股数均为78,817,200股，占比100.0000％[6][7][8][9][10][11] - 《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保事项议案》获非关联股东2/3以上同意[12] - 《关于接受关联方担保暨关联交易议案》关联股东回避，同意193,200股，占比100.0000％[13] - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[14] - 《关于开展外汇衍生品交易业务议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[16] - 《关于续聘审计机构议案》同意78,817,200股，占比100.0000%[17] - 中小投资者对相关议案同意193,200股，占比100.0000%[14,15,16,17] 其他事项 - 独立董事杨磊作2023年度工作述职报告[18] - 律师事务所认为会议决议合法有效[19] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见[20]