董事会秘书任职资格 - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚不得担任[5] - 受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] - 出现规定情形一个月内解聘[13] - 原任离职后三个月内聘任[15] 董事会秘书任期职责 - 每届任期3年，可连选连任[14] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[15] 其他事项 - 董事会决定报酬和奖惩事项[17] - 制度经董事会审议通过后生效[20]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 表决方式为记名表决，临时会议可通讯表决[16] - 会议记录保存10年[12] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过[8] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 考评流程 - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[10]

深圳市创益通技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市创益通技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、（以下称"《监管指引第 5 号》"） 《深圳证券交易所创业所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件 及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责。公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真 实、准确、及时和完整。 董事长为主要责任人，董事会秘书组织具体实施。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人备案工作，应当如实 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 第六条 审计委员会设召集人一名，由公司独立董事中的会计专业人士担任， 负责召集和主持审计委员会工作。召集人由董事会在选举委员会成员时直接选举 产生。 第七条 审计委员会任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。审计委员会委员任期届满前，除非出现法律法规等规定的不得任职之情形， 不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规及规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市创益通技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露》 等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司 证券及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息（即股价敏感信息），以及相 关法律法规和证券监管规则要求披露的其他信息。 第三条 公司应 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章总则 第一条 为了进一步提高深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露 责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市创 益通技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第二章 职责权限 第五条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董 事过半数同意后方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）如公司被收购，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一条 为进一步完善深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范化运作，更好地维护公司及股东的利益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及国家相关法律、法规、规 范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 股东会议事规则 第一章 总则 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 $$\Xi=0=\exists i\not\exists j\not\exists j$$ 第一条 为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本议事规则（下称 "本规则"）。 深圳市创益通技术股份有限公司 ...

股价与融资交易表现 - 8月26日股价下跌3.00% 成交额达6.68亿元 [1] - 当日融资买入额9599.80万元 融资净买入3030.77万元 [1] - 融资余额3.57亿元 占流通市值比例5.85% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 公司基本概况 - 总部位于深圳光明区 2003年9月成立 2021年5月上市 [2] - 主营精密连接器、连接线及精密结构件 属国家高新技术企业 [2] - 产品应用领域包括数据存储互连产品(22.68%)、消费电子互连产品(58.42%)和新能源精密结构件(12.63%) [2] 股东结构变化 - 股东户数1.08万户 较上期减少13.68% [2] - 人均流通股8562股 较上期增加15.84% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [2] - 归母净利润-81.42万元 同比改善66.51% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4662.00万元 [3] - 近三年累计派现1152.00万元 [3]

财务表现 - 营业总收入3.29亿元，同比增长16.39%，主要受益于消费电子行业回暖及新能源市场开拓力度加大导致订单增长[1][5] - 归母净利润亏损81.42万元，但亏损额同比收窄66.51%，扣非净利润亏损95.25万元，同比收窄75.77%[1] - 第二季度单季度营收1.63亿元，同比增长13.25%，但归母净利润亏损708.35万元，同比扩大56.71%[1] - 毛利率23.18%，同比下降3.02个百分点，净利率-0.21%，同比改善82.3%[1] - 三费占营收比12.04%，同比下降23.41%，其中销售费用因业务招待费增加同比增长22.49%，管理费用因无需计提股权激励费用及厂房折旧减少同比下降14.88%，财务费用因利息支出减少同比下降11.23%[1][6] 现金流与资产负债 - 货币资金1.25亿元，同比下降24.48%，主要因筹资活动现金流入减少[1][7] - 应收账款1.72亿元，同比增长13.18%，但应收款项整体因销售回款增加下降24.69%[1][3] - 有息负债4.47亿元，同比下降1.34%，长期借款因归还部分贷款及重分类同比下降31.85%[1][4] - 流动比率0.87，短期债务压力上升[1] - 每股经营性现金流0.37元，同比增长69.64%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[1][6] - 投资活动现金流净额因收回投资现金减少同比大幅下降35580.86%[6] 业务与行业 - 消费电子行业回暖推动收入增长，公司同步加强新能源市场开拓力度[5] - 商业模式以研发驱动为主，需关注研发驱动力实际效果[9] - 历史ROIC中位数达20.92%，但去年ROIC为3.04%，净利率2.5%，产品或服务附加值不高[8] - 合同负债因预收款结算方式增加同比大幅增长576.4%[4] - 预付款项因材料款预付增加同比增长110.29%[5] 其他财务变动 - 在建工程因待安装生产设备和模具增加同比增长25.85%[4] - 使用权资产因计提折旧同比下降31.23%，租赁负债因未付租赁付款额减少同比下降79.44%[4] - 所得税费用因上期补缴所得税同比下降86.48%[6] - 每股净资产4.42元，同比微降0.16%[1]