募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12,800万元 全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] - 项目投资总额为12,817.40万元 拟使用募集资金金额12,800.00万元 [1] - 在募集资金到位前 公司可以自有或自筹资金先行投入 [1] 项目实施背景 - 连接器属于国家大力扶持的重点行业 被列为工业"四基"之一 [1] - 国家出台多项政策支持电子元器件产业发展 包括《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等 [1] - 在"碳达峰、碳中和"战略目标下 新能源汽车产业快速发展 [2] - 我国新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1,286.59万辆 年均增速达111.1% [2] - 800V高压快充技术进入发展加速期 驱动连接器向高压方向发展 [3] 项目实施目的 - 提升新能源精密连接器及结构件产能 匹配业务发展需求 [4] - 优化收入结构 降低对消费电子及数据存储领域的依赖 [5] - 突破新能源业务发展瓶颈 满足下游客户同步开发需求 [5] - 提升智能制造水平 实现生产过程的精准控制和质量可追溯 [6] 项目具体情况 - 项目总投资12,817.40万元 拟使用募集资金12,800.00万元 [6] - 利用现有厂房进行建设 新增年生产能力297,000Kpcs [6] - 项目由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司实施 [12] 项目实施必要性 - 现有产能难以满足新能源汽车优质客户的规模订单需求 [7] - 消费电子行业竞争激烈 中高端产品技术要求更高 [8] - 新能源汽车连接器市场呈现"外资主导+国产替代"格局 [8] - 国际巨头占据超过一半份额 国产产品处于快速替代阶段 [8] 项目实施可行性 - 国家政策体系对新能源汽车连接器产业形成全方位支撑 [9] - 公司积累了丰富的连接器生产经验 拥有多项核心技术和专利 [10] - 通过了ISO9001、IATF16949等多项国际标准体系认证 [10] - 已与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户建立合作 [12] 项目影响 - 有利于扩大生产规模 优化业务结构 提升盈利能力 [13] - 增强资金实力 优化资本结构 降低财务风险 [13] - 提高公司核心竞争力 为持续发展提供资金保障 [14]

会议时间 - 2025年9月25日14:50召开第一次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2025年9月25日多个时段[1][2] - 股权登记日为2025年9月18日[3] - 现场登记时间为2025年9月24日[9] 会议事项 - 审议前次募集资金使用情况等多项议案[4][5] - 议案1、2、3、4、5.01、5.02为特别决议事项[7] - 议案5需逐项表决[7] - 议案4通过为议案6生效前提[7] 投票相关 - 网络投票代码为350991，简称为创益投票[17] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月25日[19] 其他 - 可授权委托他人出席股东大会并表决[22] - 参会股东登记表需于2025年9月24日17:00前送达公司[25]

股票发行 - 公司监事会认为符合以简易程序向特定对象发行股票条件[2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名（含35名）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[5] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产的20%[5] - 本次发行股票预计募集资金总额不超过12800万元[7] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[6] - 发行决议有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[8] 项目情况 - 新能源精密连接器及结构件生产项目投资总额12817.40万元，拟用募集资金12800万元[8] 报告及议案 - 多份报告和议案表决通过，部分尚需股东大会审议批准[10][12][13][14][15][16][17] 其他 - 第四届监事会第六次会议决议为备查文件[18] - 公告由深圳市创益通技术股份有限公司监事会于2025年8月29日发布[20]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，表决5票同意[3] - 发行A股，每股面值1元，采用简易程序，10个工作日内缴款[5] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于均价80%[5][7] - 发行数量不超总股本30%，募资不超1.28亿用于新项目[8][9][10] - 发行股票6个月内不得转让，申请在创业板上市[9] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] 议案审议 - 《2025年度发行股票预案》等多项议案5票同意通过[12][14][15][17][19][20][22][23] - 《前次募集资金使用情况报告》等需股东大会三分之二以上通过[17][19][20][22] 公司治理 - 董事会席位由5人调为7人，非独立董事调为4人[21] - 制定《未来三年股东分红回报规划》[20] - 修订完善《公司章程》《股东会议事规则》等制度[21][23] 其他事项 - 提名祝瑞女士为非独立董事候选人，议案9通过生效[27][29] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会[30] - 新增2025年度日常关联交易预计事项需股东大会批准[31]

薪酬制定与审议 - 薪酬与考核委员会制订董事及高管考核标准和薪酬方案[2][4] - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬构成与调整 - 董事、高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[8] - 薪酬体系随公司经营状况变化调整，依据包括多方面[10][11][12][13][14] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过生效，授权董事会修订和解释[17][18]

交易限制 - 公司董事、高管不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易[3] - 上市交易之日起一年内董事、高管所持本公司股份不得转让[6] - 年报、半年报公告前十五日内董事、高管不得买卖本公司股票[7] - 董事、高管及其配偶等不得在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入本公司股票[9] 信息申报 - 新任董事等应在任职事项通过后2个交易日内申报个人及其亲属身份信息[11] 交易通知与报告 - 董事等买卖本公司股票及其衍生品种前应提前2个交易日书面通知董事会秘书[13] - 董事等应在买卖公司股份及其衍生品种的2个交易日内向公司书面报告并披露[13] 减持规定 - 董事和高管通过竞价交易减持股份应在首次卖出的十五个交易日前报告减持计划[14] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[14] - 董事等减持股份应在实施完毕或时间区间届满后二个交易日内公告[14] - 董事、高管每年通过集中竞价等方式转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持股份不超1000股可一次全转让[19] 股份锁定 - 上市满一年后，董事、高管证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[19] - 上市未满一年，董事、高管证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[19] 额度计算 - 每年第一个交易日，中国结算深圳分公司按25%计算董事、高管本年度可转让股份法定额度，并对额度内无限售条件流通股解锁[19] - 计算可解锁额度出现小数时四舍五入取整数位，账户持有本公司股份余额不足1000股时，可转让股份额度为持有股份数[20] 离职限制 - 董事、高管任期届满前离职，任期内和期满后六个月内，每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[20] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[20] 违规处理 - 董事、高管买卖公司股票行为触犯相关规定，公司将提交有权机关处理[23] - 董事、高管违反本制度买卖公司股份，公司给予批评、警告处理，受监管部门通报批评及以上处分，可给予降职等处理[23] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同[27]

董事离职 - 收到董事辞职报告之日辞任生效，两个交易日内披露情况[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[6] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[6] 任职限制与交接 - 8种情形不能担任公司董事或高管[8] - 离职生效后3个工作日内，应移交文件并签署交接文件[11] 义务与股份转让 - 忠实义务任期结束后2年内仍然有效[13] - 任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[13] 追责与复核 - 发现离职人员未履行承诺，董事会审议追责方案[15] - 离职人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[15] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过之日起生效实施[19] - 本制度由公司董事会负责解释[18]

业务范围 - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇等[2] 业务规则 - 适用于公司及子公司，子公司未经同意不得交易[3] - 须以正常生产经营为基础，不得投机套利[5] - 合约外币金额不得超预测金额，交割日期需匹配[6] 管理职责 - 财务部门负责业务管理，制定并实施交易计划[7] - 证券部审核决策程序合规性并披露信息[13] 审议流程 - 编制可行性报告提交董事会审议，独董及保荐机构发表意见[10] - 预计动用资金达特定情形需股东会审议[11] 风险应对 - 防范资金和汇率风险，评估交易风险变化[15] - 业务异常时财务提交报告方案，董事会商讨措施[16]

控股子公司定义 - 公司持有股权超50%或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[2] 人员选派与管理 - 股东代表由公司签发授权委托书，董监候选人由公司推荐按章程任免，总经理和财务负责人候选人由公司推荐经董事会聘任[5][6] - 人事管理参照公司人力资源管理制度统一管理[11] 报告制度 - 总经理年度结束后1个月内编年度工作报告及下年计划，季度末15天内提供上季度报告，年度结束30天内提供四季度及全年报告[13] - 财务报告分月报、季报、半年报和年报，每月结束后报上月报表[26] - 季度报表及分析报告15日内报送，半年报7月25日前报送，上年度报告1月30日前报送[22] 事项审批 - 对外投资等事项报公司按制度审批后实施[16] - 利润分配需董事会/执行董事审议通过后报公司董事会批准，且经股东会审议通过[20] 财务制度 - 管理制度遵照公司财务管理制度制定，实行统一会计政策[18] - 按准则和制度制订财务和会计制度报公司财务部备案[20] - 日常核算遵循公司制度，报送报表资料，接受审计[21] 资料备案 - 董事会或经理办公会会议决议等资料结束后1个工作日内备案[27] - 激励约束及考核与薪酬管理制度报公司董事会备案[29] 重大事项报告 - 重大事项知悉当日报告公司董事会秘书和财务总监[27] 考核奖惩 - 每个会计年度结束后对董监高考核并奖惩[29] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[32] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[33]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设独立董事召集人，由董事会选举[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会会议 - 提前三天通知，召集人主持[13] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[13] - 表决方式多样，记录保存10年[14][15] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联过半出席及通过[16] 工作细则实施 - 细则经董事会审批通过实施及修改[20]