北京德恒（深圳）律师事务所 关于 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 关于深圳市创益通技术股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 2024 年年度股东大会的法律意见 德恒第 06G20240214-0004 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公司"）2024 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开。 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派贺存勖律 师、施铭鸿律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《深圳市创益通技术股份 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-027 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会的议案6、议案11为特别决议事项，已经出席本次股东大会 的股东 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14:50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月9日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 深圳市创益通技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2025年04月28日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长兼总经理 张建明 | | | 独立董事 薛建中 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务负责人兼董事会秘书 彭治江 | | | 保荐代表人 王昭 1.公司2024年业绩增长的主要原因是什么？ | | | 答:您好，感谢您对公司的关注和支持。公司2024年度业绩增 | | 投资者关系活动主要内容 | 长的主要原因是：（1）受到宏观经济形势和消费电子行业回暖的 | | 介绍 | 影响，连接器行业的生产及销售规模都出现不同 ...

一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告 书 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市创益 通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，对创益通首次公开发行股票进行尽职推荐和持续督导，持续督 导期间自创益通本次发行的股票上市之日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"持 续督导期间"）。本保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文 件的要求，对创益通出具保荐总结报告书，具体情况如下： | 保荐机构 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-026 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2024年度计提减值准备及确认其 他权益工具投资公允价值变动的公告》（公告编号：2025-008）。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定， 现对2024年度单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润 绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况补充说明如下： 2024年度，公司合计计提存货跌价损失15,443,900.41元，计提金额占公司最 近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于 1,000万元。具体情况如下： | 项目 | 说明 | | --- | --- | | 资产名称 | 存货 | | 账面余额（元） | 169, ...

招商证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投 资、委托理财、财务资助、套期保值等） | 无 | 不适用 | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管 理状况、核心技术等方面的重大变化情况） | 无 | 不适用 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1.关于股份锁定的承诺 | ...

深圳市创益通技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-022 2025 年第一季度报告披露提示性公告 1 2025年4月22日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了公司《2025年 第一季度报告》。 为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年第 一季度报告》已于2025年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！ 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025年4月24日 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-024 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议通知于2025年4月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月22日上午 11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人， 会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2025年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年第一季度报告》的程序符 合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2025年第一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于2025年4月12日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月22日上午 9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人， 会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-023 二、董事会会议审议情况 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：《2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公 司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深 交所的相关规定。 本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。 《2025年第一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网（ ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-025 深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 166,244,493.29 | 138,978,625.21 | ...