深圳市创益通技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定的要求，结合在任独立董事出具的《关于2024年度独立性的自查报告》， 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事袁清珂先生、薛建中先生、杨磊先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，董事会认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 1 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，认真履行监事会的职责，依法列席或出席了公司的董事会和 股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报 告的编制、股权激励计划、内部控制的执行情况进行了审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务、职责的合法、合规性进行监督，切实保护了公司及中小股 东的合法权益，现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2 / 6 （一）公司监事会成员列席了报告期内公司董事会、股东大会的各次会议， 依法监督了公司董事会各项议案的讨论和决策，以及股东大会、董事会各项决议 的执行情况。 （二）2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体 情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 | | --- ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司紧紧围绕 2024 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，持续加大 技术开发和市场开拓的投入力度，以精密连接器为业务核心，积极拓展通讯连接器、新能源 精密结构件等新业务领域的市场。同时，公司不断优化产品结构，提升产品质量，以满足市 场的多元化需求，实现了本期经营业绩的稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入 6.89 亿元，同比增长 27.31%；实现归属于母公司股东的 净利润 1,968.06 万元，同比增长 74.04%。公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年 度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经上会会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量的基本情况简述如下： 一、 财务状况 1、资产状况 单位：人民币元 | 项 | 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为深圳市创 益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"、"公司"） 首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对创益通 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司认为建立健全内部控制并保证其有效性是公司管理层的责任，公司也已 建立各项制度，其目的在于合理保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完 整，防止或及时发现、纠正错误及舞弊行为，以及保证会计资料的真实性、合法 性、完整性。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：深圳市创益通技术股份有限公司、惠州 市创益通电子科技有限公司、湖北创益通电子科技有限公司、柳州鹏 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》和国家其他有关法 律法规所规定的各项职责，本着对全体股东负责的精神，执行股东大会的各项决 议，勤勉认真地开展工作，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力， 充分发挥董事会在公司经营管理中的重要作用。同时，董事会通过对管理层进行 指导和监督，进一步完善公司的内部管理，提升公司的品牌影响力，调整公司的 产品结构，加大新客户和新业务领域的市场拓展和研发的投入力度，为公司的持 续发展奠定坚实的基础。 一、2024 年度经营状况回顾 1、公司 2024 年度经营业绩 报告期内，公司实现营业总收入 689,351,861.40 元，比上年同期增长 27.31%；实现归属于母公司股东的净利润 19,680,561.00 元，比上年同期增长 74.04%；经营活动产生的现金流量净额为 7,907,930.33 元，比上年同期下降 86.21%。 深圳市创益通技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 会议届次 | 召开时间 | 审议事项 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-008 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及 确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024 年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号-业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对可能发生资产减值的资产 计提了减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认，现将具 体情况公告如下: 一、本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日合并报表范围内的 各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面清 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-019 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议决定于2025年5月9日（星期五）下午14：50召开公司2024年年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第 三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月9日（星期五）下午14：50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年4月16日召开，应出席监事三人，实际出席三人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][9][10][11][13][14][15][16] - 开展外汇衍生品交易业务议案表决3票同意，尚需股东大会审议批准[17] - 作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票议案表决3票同意[18][19] - 续聘上会会计师事务所为2025年度审计机构议案表决3票同意，尚需股东大会审议批准[20] - 签署对外投资补充协议议案表决3票同意[21] - 会计政策变更议案表决3票同意[22][23] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案表决3票同意，尚需股东大会审议批准[24] 财务相关 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年12月31日财务状况等[4] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况[10] - 公司2024年度利润分配预案兼顾股东利益，利于公司发展[12] - 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保利于扩大生产规模、提升业绩[14] - 公司实际控制人等为公司及子公司申请授信额度无偿提供连带责任担保，利于业务发展[15] - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理可提高资金使用效率、增加收益[16] 股票发行 - 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[24]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-002 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议通知于2025年4月6日以电话及电子邮件方式发出，会议于2025年4月16日上午 9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人， 会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2024年度独立董 事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经 历，以及签署的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 ...

公司基本信息 - 公司是国家高新技术企业，从事连接器行业，产品应用于数据存储、消费电子等领域[37] - 公司主营业务是以研发设计和精密制造为核心，提供精密连接器等互连产品，专注高速互连产品创新发展，数据存储领域达国际一流厂商技术水平[44] - 公司产品涵盖数据存储、消费电子、通讯及新能源等领域，包括数据存储互连、消费电子互连、通讯互连、新能源精密连接器及结构件等产品[48] - 公司采用“以销定产”生产模式，产能不足时委托合作厂商生产或外协加工，电镀工序委托专业电镀公司[55] - 公司产品采用直接销售模式，以研发和制造为核心竞争力，从数据存储和消费电子拓展到其他领域[56] - 公司经营模式清晰稳定，报告期内未变，预计短期内也无重大变化[53] - 公司采购由采购部门集中统一进行，对供应商考核，不合格及时更换[54] - 公司主要客户包括晟碟半导体、罗马仕、星科金朋、小米等[20] - 公司全资子公司有惠州创益通、香港创益通，控股子公司有湖北创益通、柳州鹏威等[20] - 公司掌握连接器领域核心技术，与晟碟半导体等国内外知名公司建立长期稳定合作关系[46] - 公司在高速互连产品及数据存储应用等技术领域具备一定优势，产品相关性能达或超行业领先水平[41][42] - 公司获得国家高新技术企业等多项认证或荣誉，通过多项国际标准体系认证和USB行业协会认证[45] - 公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证[58] - 公司通过ISO9001等多项国际标准体系认证和USB行业协会相关认证[59][73] - 公司掌握创新型新产品开发等多项核心技术[60] - 公司产品主要应用于数据存储、消费电子、5G通讯、新能源等领域[129] 财务报告披露信息 - 公司2024年年度报告披露日期为2025年4月18日[2] - 2024年4月18日线上业绩说明会与投资者交流产品及经营情况[152] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入6.89亿元，同比增长27.31%[26][36][61][82] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1968.06万元，同比增长74.04%[26][36][61] - 2024年基本每股收益0.14元，加权平均净资产收益率3.02%[26][36] - 2024年末资产总额13.58亿元，较2023年末减少0.25%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.41亿元，较2023年末增长0.13%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额790.79万元，同比减少86.21%[26][98] - 2024年非流动性资产处置损益 -80.39万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助344.41万元[31] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益50.08万元[32] - 2024年其他营业外收入和支出42.85万元[32] - 2024年消费电子互连产品及组件收入416,289,738.50元，占比60.39%，较2023年增长46.91%[82] - 2024年新能源精密连接器及结构件收入63,401,668.62元，占比9.20%，较2023年增长385.07%[82] - 2024年公司境内营业收入606,066,916.73元，占比87.92%，较2023年增长27.87%[82] - 2024年公司境外营业收入83,284,944.67元，占比12.08%，较2023年增长23.36%[82] - 2024年连接器行业营业成本532,052,065.54元，较2023年增长34.88%，毛利率22.82%，较2023年下降4.33%[84][88] - 2024年数据存储互连产品及组件毛利率47.75%，较2023年提升1.96%[84] - 2024年连接器行业销售量389,744.09KPCS，较2023年增长23.68%[85] - 2024年连接器行业生产量410,756.23KPCS，较2023年增长27.90%[85] - 2024年末公司产品库存量66,781.04KPCS，较2023年末增长45.91%，主要因存货账面价值增加32,960,821.54元[85][86] - 2024年前五名客户合计销售金额318,216,332.80元，占年度销售总额比例46.16%[90] - 2024年前五名供应商合计采购金额122,863,405.91元，占年度采购总额比例27.13%[91] - 2024年销售费用7,729,299.73元，2023年为7,721,950.88元，同比增长0.10%[94] - 2024年管理费用54,973,755.31元，2023年为59,807,648.00元，同比下降8.08%[94] - 2024年财务费用15,929,740.91元，2023年为14,953,925.22元，同比增长6.53%[94] - 2024年研发费用40,578,928.71元，2023年为39,072,722.03元，同比增长3.85%[94] - 2024年直接材料占营业成本比重从2023年的66.27%上升至67.88%[88] - 2024年人工成本61,638,358.17元，2023年为48,946,233.47元，同比增长25.93%[88] - 2024年研发人员数量为154人，较2023年的136人增长13.24%，占比12.80%，较2023年的12.87%下降0.07%[96] - 2024年研发投入金额为40578928.71元，占营业收入比例为5.89%，2023年分别为39072722.03元、7.22%，2022年分别为34699687.76元、8.05%[98] - 2024年经营活动现金流入小计613876079.24元，同比增长23.56%，流出小计605968148.91元，同比增长37.87%，净额7907930.33元，同比下降86.21%[98] - 2024年投资活动现金流入小计144466525.87元，同比增长64.17%，流出小计163040932.93元，同比增长6.15%，净额 -18574407.06元，同比增长71.68%[98] - 2024年筹资活动现金流入小计307651797.25元，同比下降6.33%，流出小计313817942.48元，同比增长6.85%，净额 -6166145.23元，同比下降117.75%[98] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -16101294.26元，同比下降159.94%[98] - 2024年投资收益454691.33元，占利润总额比例2.24%；资产减值 -16223765.65元，占比 -79.81%；营业外收入649078.50元，占比3.19%；营业外支出361329.43元，占比1.78%；其他收益7649910.83元，占比37.63%；信用减值损失 -2439841.07元，占比 -12.00%；资产处置收益 -663151.07元，占比 -3.26%[102] - 2024年末货币资金109,840,771.03元，占总资产比例8.09%，较年初占比降0.61%[104] - 2024年末应收账款228,230,433.66元，占总资产比例16.81%，较年初账面价值增22.14%，占比升3.08%[104] - 2024年末存货154,197,042.37元，占总资产比例11.36%，较年初账面价值增27.19%，占比升2.45%[104] - 2024年末在建工程9,738,708.82元，占总资产比例0.72%，较年初余额增83.84%，占比升0.33%[104] - 2024年末短期借款266,945,738.15元，占总资产比例19.66%，较年初余额增76.63%，占比升8.56%[104] - 报告期投资额29,563,771.00元，较上年同期40,282,565.48元降26.61%[108] - 报告期对创益通科技（香港）有限公司增资2,486,505.00元，持股100%，本期投资盈亏 -1,639,763.33元[110] - 创益通惠州工业园项目截至报告期末累计实际投入623,393,400.08元，进度89.06%，累计实现收益 -58,701,306.06元[112] - 以公允价值计量的资产期初合计80,488,648.24元，期末26,094,680.17元，本期公允价值变动损益 -1,903,738.87元[105] - 截至报告期末资产权利受限账面余额合计713,448,880.80元，账面价值657,757,077.61元[106] 子公司财务数据 - 2024年全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司实现营业收入2.85亿元，同比增长117.32%[62] - 惠州市创益通电子科技有限公司注册资本2亿元，总资产914690214.95元，净资产141298693.94元，营业收入285250538.39元，净利润 -11507291.13元[125] - 湖北创益通电子科技有限公司注册资本800万元，总资产30656497.47元，净资产8253079.26元，营业收入51647759.29元，净利润1437700.78元[125] - 柳州鹏威新材料科技有限公司注册资本5000万元，总资产9183399.88元，净资产764905.26元，营业收入176312.83元，净利润 -5870150.14元[125] - 创益通科技（香港）有限公司注册资本95万美元，总资产6895945.02元，净资产6809467.39元，营业收入79526.68元，净利润39595.39元[125] - 创益通科技（马）有限公司注册资本180万马币，总资产4582425.48元，净资产229793.82元，营业收入16116.24元，净利润 -1679358.72元[125] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行2250.00万股，发行价格每股13.06元，募集资金总额29385.00万元，净额24929.95万元[116] - 2024年度累计使用募集资金2707.73万元，截至2024年底累计使用23908.80万元，未使用余额1490.88万元[116][117] - 募集资金使用比例为95.90%，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[116] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目承诺投资36919.26万元，调整后17000.00万元，期末累计投入16577.74万元，投资进度97.52%[119] - 研发技术中心建设项目承诺投资10728.07万元，调整后3000.00万元，期末累计投入2401.11万元，投资进度80.04%[119] - 补充流动资金项目承诺投资12000.00万元，调整后4929.95万元，期末累计投入4929.95万元，投资进度100.00%[119] - 承诺投资项目小计承诺投资59647.33万元，调整后24929.95万元，本报告期投入2707.73万元，期末累计投入23908.80万元[119] - 本报告期承诺投资项目实现效益1620.00万元，截止报告期末累计实现效益849.50万元[119] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目于2022年6月达预定可使用状态并结转固定资产，因投产初期产能未完全释放，实际效益未达预计[119] - 超募资金投向不适用[119] - 2021年7月27日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计18308867.24元[120] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目拟投入募集资金17000万元，累计投入16577.74万元，投资进度97.52%，本报告期实现效益1620万元[122] - 研发技术中心建设项目拟投入募集资金3000万元，累计投入2401.11万元，投资进度80.04%，本报告期实现效益0元[122] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4929.95万元，累计投入4929.95万元，投资进度100%，本报告期实现效益0元[122] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额24929.95万元，少于拟投入募集资金金额5