深圳市创益通技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为深圳市创益通技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三 届董事会第十四次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意 见 按照相关法律、法规的规定，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资 金情况进行了认真的核查。经核查，我们认为： 报告期内公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不 存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情 况。 二、关于2023年半年度对外担保情况的独立意见 按照相关法律、法规的规定，我们就公司对外担保情况进行了认真的核查。 经核查，我们认为： 三、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 1、公司已制定了对外担保管理制度，并能够认真贯 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-035 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创益通"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股 13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币 4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95 ...

证券简称：创益通 证券代码：300991 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市创益通技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票及调整相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 二、声明 | 4 | A | 0 | | --- | --- | --- | | . | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 5 | | 五、本次调整相关事项的具体情况 7 | | 六、本次作废第二类限制性股票的具体情况 8 | | 七、独立财务顾问意见 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 创益通、本公司、公司 | 指 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、本计划、《激 | | 《深圳市创益通技术股份有限公司 ...

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监 事会第三次会议，审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，拟向激励对象授予 290 万股第二类限制性股票，其中首 次向 56 名激励对象授予 240 万股第二类限制性股票。公司独立董事对本次激励 计划及其他相关议案发表了独立意见｡ 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-037 深圳市创益通技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制 性股票激励计划》（ ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创益通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王昭 | 联系电话：0755-82943666 | | 保荐代表人姓名：吴茂林 | 联系电话：0755-82943666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-032 经审核，监事会认为：专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使 用的实际情况。报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司 章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行使用和管理，不存 在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。 《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 17 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际 出席监事三人，会议由 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入95,642,491.52元，较上年同期增长6.63%[2] - 本期营业总收入95,642,491.52元，上期为89,697,946.28元[22] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -8,563,060.90元，同比下降260.40%[2] - 营业利润本期亏损8,406,316.76元，上期盈利5,497,899.35元[23] - 净利润本期亏损8,438,298.09元，上期盈利5,220,897.32元[24] - 基本每股收益本期为 -0.06，上期为0.04[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为20,546,447.62元，较上年同期增长70.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,546,447.62元，上期为12,052,832.25元[27] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,215,508,806.46元，较上年度末下降1.80%[3] - 资产总计期末余额1,215,508,806.46元，年初余额1,237,829,220.09元[20] 应收票据变化 - 应收票据本报告期末为3,556,936.17元，较上年末增长85.22%[7] 预付款项变化 - 预付款项本报告期末为1,566,414.52元，较上年末增长163.01%[7] 管理费用变化 - 管理费用本报告期为15,154,770.65元，较上年同期增长52.37%[10] 财务费用变化 - 财务费用本报告期为4,175,938.48元，较上年同期增长923.94%[10] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,910,222.58元，较上年同期增长49.59%[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损32,910,222.58元，上期亏损65,286,873.15元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为2,645,522.59元，较上年同期下降96.57%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,645,522.59元，上期为77,061,590.99元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,820，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，张建明持股比例36.60%，持股数量52,704,000股；晏雨国持股比例13.50%，持股数量19,440,000股[15] 货币资金变化 - 2023年3月31日货币资金期末余额80,289,852.99元，年初余额88,444,879.81元[18] 应收账款变化 - 应收账款期末余额109,618,400.52元，年初余额127,930,496.53元[19] 流动负债变化 - 流动负债合计期末余额354,544,163.67元，年初余额391,543,706.15元[21] 非流动负债变化 - 非流动负债合计期末余额232,862,537.39元，年初余额213,481,202.60元[21] 所有者权益变化 - 所有者权益合计期末余额628,102,105.40元，年初余额632,804,311.34元[22] 营业总成本变化 - 本期营业总成本104,252,686.54元，上期为86,103,822.41元[22] 营业成本变化 - 营业成本本期为72,269,262.66元，上期为64,976,363.07元[23] 税金及附加变化 - 税金及附加本期为1,309,279.02元，上期为403,392.08元[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期亏损10,081,801.44元，上期增加23,700,466.23元[28] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为77,275,844.62元，上期为184,933,789.01元[28]

业务与市场情况 - 2022年数据存储互连产品及组件销售收入14,063.83万元，同比下降31.88%，受数据存储行业疲软、重要客户订单下滑影响 [3] - 2022年受宏观经济等因素影响，消费电子行业疲软致公司订单收入下滑，预计2023年市场情况将好转 [4] - 2022年公司综合毛利率为24.15%，同比下降6.32个百分点，受产品比重、行业景气度、成本等因素影响 [7] 分红与营收 - 2023年分红计划以2022年末总股本144,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元，合计2,880,000元 [3][4] - 2023年一季度报告预计4月27日披露 [4] 业绩增长点与经营计划 - 5G通讯、新能源精密结构件为近两年新业务领域，有望成新业绩增长点 [4] - 2023年坚持以高速精密连接器为主业，完善内部体系，争取业绩增长，在新能源等领域突破 [5] 资金与募投项目 - 2022年末货币资金88,444,879.81元，同比下降45.14%，因销售现金减少和项目建设投入 [5] - 2022年末未使用募集资金71,385,279.97元，存放专户用于募投项目 [5] - 募投项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”2022年6月达预定可使用状态，12月完成竣工验收，处于投产初期 [5][6] 专利与人才 - 截止2023年3月31日，公司取得专利授权445项，其中实用新型339项、外观96项、发明10项 [6] - 未来计划从国内外引进技术人才，加速培养高素质人才队伍，优化人才发展环境 [6][7] 其他情况 - AI算力建设对数据存储类产品影响无法准确判断，将密切关注市场变化 [3] - 《2021年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，对应限制性股票作废，后续计划正常运行 [5] - 公司从加大技术投入、开发新客户、巩固制造优势、健全质量管理体系等方面应对业绩下滑 [6] - 投资郑州比克新动力可推动业务合作，了解行业动向，拓展新能源精密结构件业务 [6] - 2022年研发投入34,699,687.76元，较2021年增长13.83% [7]

经营业绩与财务表现 - 2022年公司经营业绩出现较大幅度下降，主要受宏观经济形势不景气、下游消费电子市场需求冲击、原材料价格高位运行、人力成本上升及消费情绪低迷等因素影响[3] - 2022年公司营业收入为431,218,428.02元，同比下降13.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为8,503,515.18元，同比下降88.19%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-526,796.24元，同比下降100.81%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为22,860,698.67元，同比下降69.95%[14] - 2022年公司资产总额为1,237,829,220.09元，同比增长14.20%[14] - 2022年公司基本每股收益为0.06元/股，同比下降89.29%[14] - 2022年公司加权平均净资产收益率为1.33%，同比下降12.78%[14] - 2022年公司非经常性损益项目合计为9,030,311.42元，主要包括政府补助9,696,843.57元[18] - 2022年公司营业收入扣除后金额为424,215,020.79元，同比下降13.55%[15] - 公司2022年实现营业收入43,121.84万元，同比下降13.62%[20] - 公司2022年营业利润为818.77万元，同比下降89.70%[20] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为850.35万元，同比下降88.19%[20] - 公司2022年基本每股收益为0.06元，加权平均净资产收益率为1.33%[20] - 公司2022年资产总额为123,782.92万元，负债总额为60,502.49万元，资产负债率为48.88%[20] - 公司2022年营业收入为43,121.84万元，同比下降13.62%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为850.35万元，同比下降88.19%[57] - 原材料价格高位运行和人力成本上升导致毛利率下降[57] - 公司计提限制性股票激励计划相关成本费用1,061.80万元[58] - 惠州市创益通电子科技有限公司2022年度亏损1,382.75万元[58] - 公司财务费用中利息支出大幅上升598.27万元[58] - 2022年公司营业收入为431,218,428.02元，同比下降13.62%[71] - 数据存储互连产品及组件销售收入为140,638,309.49元，同比下降31.88%[71] - 消费电子互连产品及组件销售收入为230,633,308.61元，同比下降12.02%[71] - 通讯互连产品及组件销售收入为29,618,169.60元，同比增长134.12%[71] - 精密结构件及其他销售收入为23,325,233.09元，同比增长144.80%[71] - 公司综合毛利率为24.15%，同比下降6.32个百分点[73] - 数据存储互连产品及组件毛利率为45.04%，同比下降0.31个百分点[73] - 公司境内销售收入为368,933,629.04元，同比下降8.43%[71] - 公司境外销售收入为62,284,798.98元，同比下降35.33%[71] - 消费电子互连产品及组件毛利率为12.49%，同比下降4.56个百分点[74] - 通讯连接器产品及组件毛利率为17.21%，同比下降9.69个百分点[74] - 精密结构件及其他毛利率为2.64%，同比下降17.71个百分点[74] - 连接器行业销售量同比下降41.45%，生产量同比下降44.23%，库存量同比下降21.94%[76] - 直接材料占营业成本比重从57.98%上升至60.57%[77] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为44.65%[79] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为36.81%[79] - 销售费用同比增长23.49%，主要由于销售人员薪酬及股权激励费用增加[80] - 管理费用同比增长32.94%，主要由于管理人员股权激励费用及折旧摊销增加[81] - 财务费用同比增长220.00%，主要由于利息支出大幅增加[82] - 经营活动产生的现金流量净额为22,860,698.67元，同比下降69.95%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-168,052,936.05元，同比增长52.00%，主要原因是创益通惠州工业园项目本期建设投入减少[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,153,530.77元，同比下降81.56%，主要原因是公司上年同期收到首次公开发行股票募集资金[92] - 货币资金期末余额为88,444,879.81元，同比下降45.14%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少及惠州工业园项目建设投入[95] - 固定资产期末账面价值为715,656,467.50元，同比增长914.92%，主要原因是惠州工业园项目在建工程结转固定资产[96] - 在建工程期末余额为6,032,287.68元，同比下降98.70%，主要原因是惠州工业园项目在建工程结转固定资产[97] - 使用权资产期末账面价值比期初下降22.18%，主要原因是公司本期计提使用权资产折旧[98] - 短期借款期末余额比期初增加260.46%，主要原因是公司本期向商业银行申请的流动资金贷款大幅增加[99] - 合同负债期末余额比期初增加113.24%，主要原因是公司本期以预收款结算销售方式大幅增加[100] - 租赁负债期末余额比期初下降29.36%，主要原因是尚未支付的租赁付款额减少[101] - 交易性金融资产期末余额为53,000,000.00元，本期购买金额为230,000,000.00元，本期出售金额为217,000,000.00元[103] - 报告期投资额为178,039,522.78元，较上年同期下降14.52%[104] - 创益通惠州工业园项目累计实际投入金额为623,393,400.08元，项目进度为89.06%[105] - 2021年IPO募集资金总额为24,929.95万元，已累计使用18,111.53万元，尚未使用募集资金余额为7,138.53万元[108] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目投资进度为67.04%，项目基建工程已达到预定可使用状态[110] - 公司承诺投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”于2022年6月达到预定可使用状态，并结转固定资产，2022年12月完成竣工验收工作[111] - 由于项目处于投产初期阶段，以及行业不景气等原因，业务开展情况不及预期，项目规划的产能未完全释放，导致实际效益未达到预计效益[111] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,929.95万元，少于拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元[118] - 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目实际累计投入金额为11,395.98万元，投资进度为67.04%[118] - 研发技术中心建设项目实际累计投入金额为1,785.60万元，投资进度为59.52%[118] - 补充流动资金项目实际累计投入金额为4,929.95万元，投资进度为100.00%[118] - 惠州市创益通电子科技有限公司2022年营业收入为21,218,858.56元，净利润为-13,827,451.99元[122] - 湖北创益通电子科技有限公司2022年营业收入为10,338,697.96元，净利润为-945,562.41元[123] - 郑州比克新动力科技有限公司2022年营业收入为90,718,680.20元，净利润为-16,528,277.49元[124] 产品与技术 - 公司连接器产品主要应用于数据存储、消费电子等领域，面临技术革新快、产品迭代升级频繁的挑战[4] - 公司在高速互连产品及数据存储应用领域具备较强优势，高速通讯类互连产品传输速率达到56Gbps，112Gbps规格的互连产品已研制完毕[26] - 公司已掌握连接器领域的核心技术，并与晟碟（西部数据）、莫仕、小米、公牛集团、安克创新、星科金朋等国内外知名公司建立了长期稳定的合作关系[29] - 公司主要产品包括数据存储互连产品、消费电子互连产品、通讯互连产品和精密结构件，广泛应用于数据存储、消费电子、通讯及新能源等领域[30] - 数据存储互连产品主要包括SATA、DDR4系列、SD存储卡等，应用于硬盘、PC、服务器、数码相机等设备的数据传输[31][32] - 消费电子互连产品包括Battery、HDMI、SSL、16PIN TypeC等，应用于相机、智能终端、PC、蓝光机、投影机等设备[37][38][39][40] - 通讯互连产品包括高速背板连接器组件和高速射频连接器组件，应用于通信基站机柜、交换机、数据中心等[45][46] - 精密结构件产品包括Package箱体系列、软/硬铜排系列、单体锂电池组件，应用于新能源锂离子动力电池领域[47][48][49] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求安排生产，并在产能不足时委托合作厂商进行代工生产或外协加工[51][52] - 公司凭借研发设计和精密制造能力，从数据存储和消费电子行业向新能源、通讯等领域拓展，通过拳头产品赢得客户信任并获取其他产品订单[53] - 公司在连接器行业具有较强的竞争优势，尤其在数据存储领域达到国际一流厂商技术水平，并已向消费电子、5G通讯、新能源精密结构件等领域发展[54] - 公司加大新产品和新技术的研发力度，保持核心竞争优势[60] - 公司在5G通讯领域和新能源精密结构件领域拓展业务[60] - 公司CAE（计算机辅助仿真）各项分析精度达到90%以上[63] - 公司高速通讯类互连产品传输速率达到56Gbps，112Gbps规格的互连产品已研制完毕[64] - 公司产品主要应用于数据存储、消费电子、5G通讯、新能源等领域，市场前景广阔[126] - 大数据时代推动数据存储连接器市场需求，公司高频高速线、Type C系列、USB系列、SATA系列等产品迎来发展机遇[127] - 消费电子市场稳健发展，手机、平板电脑等传统电子产品需求保持稳定增长，带动消费电子连接器市场持续发展[128] - 5G通讯商用化推动通讯连接器市场快速发展，基站数量快速增长带动连接器需求[129] - 新能源汽车行业快速发展，公司动力电池结构件产品需求随之增长，未来将丰富新能源汽车连接器产品系列[130] - 公司专注于高速连接为核心的互连产品研发、生产和销售，计划进入全球供应链并成为重要一环[131] - 公司未来将继续专注于中高端客户，推进自动化生产和规模化生产，拓展通讯连接器和新能源精密结构件市场[132] - 2023年公司将围绕应用领域多元化战略，完善质量管控和人才队伍建设，争取实现全年业绩稳步增长[133] - 公司将加快募集资金投资项目的建设和投产，缓解产能瓶颈，提升核心竞争力和盈利能力[138] - 2023年公司将积极拓宽融资渠道，通过增发或发行债券等方式募集资金，确保资金供应和融资渠道畅通[139] - 公司连接器产品主要应用于数据存储、消费电子等领域，面临技术革新快、产品迭代升级频繁的挑战[140] - 公司通过重视技术开发和技术人才培养，加快研发技术中心建设，以提升整体研发实力[140] - 公司依托研发设计和精密制造为核心，深耕精密连接器、连接线组件和精密结构件行业，与全球大型电子产品及设备制造企业加深合作[141] - 公司主要原材料包括接插件、线材、铜及不锈钢等金属材料、塑胶粒、包装材料、委外代工产品成本等，价格波动可能影响公司盈利水平[142] - 公司外销业务以美元结算，存在汇率变动风险，通过调整出口产品定价和利用外汇市场避险产品来降低风险[143] - 公司拥有一批经验丰富的研发、生产和管理核心人才，通过长期积累形成核心竞争力，面临核心技术人员流失及技术泄密风险[144] - 创益通惠州工业园项目建成达产后，公司产能将大幅提高，面临产能扩张风险[145] - 公司积极拓展5G通讯互连产品及组件、新能源精密结构件等新业务领域市场，与更广泛的知名客户建立良好合作关系[146] 市场竞争与行业环境 - 国内连接器市场竞争加剧，泰科、安费诺、莫仕等行业领先企业在中国区扩大生产基地产能，进一步加剧市场竞争[4] - 2022年全球智能手机出货量约为12.1亿部，同比下降11%[22] - 2022年国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%[22] - 2022年全球存储芯片市场规模约为1,344.1亿美元，同比下滑12.6%[22] 公司治理与股东权益 - 公司2022年利润分配预案为：以144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 公司主要客户包括晟碟（西部数据）、莫仕、星科金朋、公牛集团、小米、安克创新等[10] - 公司董事会成员共5人，其中独立董事3人，超过全体董事的三分之一[151] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事1人[153] - 公司高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，并制定了不同的绩效考核指标[155] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策[161] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争[163] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.20%[164] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为56.40%[164] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为54.61%[164] - 公司董事长张建明期末持股数为52,704,000股，较期初增加19,764,000股，增幅为60%[165] - 公司副董事长晏雨国期末持股数为19,440,000股，较期初增加7,290,000股，增幅为60%[165] - 公司董事、监事和高级管理人员期末合计持股数为72,144,000股，较期初增加27,054,000股，增幅为60%[165] - 公司董事长张建明自2015年8月起担任董事长兼总经理[166] - 公司副董事长晏雨国自2015年8月起担任董事兼副总经理，2021年9月起担任副董事长兼副总经理[166] - 公司独立董事袁清珂自2021年9月起担任独立董事，具有机械制造专业背景[166] - 公司独立董事薛建中自2021年9月起担任独立董事，具有注册会计师背景[167] - 公司独立董事杨磊自2021年9月起担任独立董事，具有民商法学背景[167] - 公司监事会主席刘静自2021年9月起担任监事会主席，具有人力资源和行政管理背景[168] - 公司副总经理李逢军自2018年9月起担任副总经理，具有生产管理背景[169] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为332.93万元[171] - 董事长、总经理张建明从公司获得的税前报酬总额为65.51万元[172] - 研发总监李垚从公司获得的税前报酬总额为48.03万元[173] - 董事会秘书、财务负责人彭治江从公司获得的税前报酬总额为31.58万元[173] - 副董事长、副总经理晏雨国从公司获得的税前报酬总额为39.39万元[172] - 独立董事袁清珂从公司获得的税前报酬总额为8万元[172] - 独立董事薛建中从公司获得的税前报酬总额为8万元[172] - 独立董事杨磊从公司获得的税前报酬总额为8万元[172] - 监事会主席刘静从公司获得的税前报酬总额为28.64万元[172] - 监事贺美兰从公司获得的税前报酬总额为13.51万元[172] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.90元（含税），合计派发现金红利35,100,000元，并以资本公积金每10股转增6.00股，转增后总股本为144,000,000股[191] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利2,880,000元，不送红股，不以公积金转增股本[193] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[193] - 公司2021年限制性股票激励计划首次向56名激励对象授予240万股第二类限制性股票[193] - 公司2022年调整限制性股票激励计划，作废8.80万股已授予尚未归属的限制性股票[194] - 公司2023年向7名激励对象授予预留限制性股票80万股，授予价格为8.63元/股[194] - 公司2023年作废83.6160万股限制性股票，其中因5名激励对象离职作废10.72万股，因业绩考核不达标作废72.8960万股[194] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格由17.90元/股调整为10.94元/股[195] - 公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核未达标，作废授予李逢军及李垚合计288,000股第二类限制性股票[196] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金组成，年终奖金根据年度经营业绩及发展状况考核确定[197] - 公司内部控制体系覆盖100%的资产总额和营业收入[200] - 公司内部控制评价报告全文于2023年4月6日披露

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-023 深圳市创益通技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月6日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022年年度报告》及其摘要。为 便于广大投资者进一步了解公司情况，公司将于2023年4月18日（星期二）下午 15:00-17:00在"价值在线"平台举办2022年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下： 一、业绩说明会的基本情况 1、会议时间：2023年4月18日（星期二）15:00-17:00。 4、参会人员：公司董事长兼总经理张建明先生、独立董事杨磊先生、财务负责 人兼董事会秘书彭治江先生、保荐代表人王昭先生。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月18 ...