股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[13] 会议审议事项 - 审议选举董事、变更经营范围、修订多项制度等议案[10] - 议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] 投票信息 - 投票代码为350996，投票简称为普联投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[31]

会议安排 - 普联软件第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月25日送达[2] - 会议于2025年4月28日召开，应到3人实到3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，3票同意[3] - 监事会认为一季度报告真实反映财务与经营情况[3]

会议相关 - 普联软件第四届董事会第二十三次会议于2025年4月28日召开[2] - 提议于2025年5月15日召开2025年第二次临时股东大会[38] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 提名相洪伟为第四届董事会董事候选人[6] - 同意聘任冯学伟为公司总经理[9] - 同意增加经营范围并修订《公司章程》[11] - 同意修订《股东大会议事规则》并更名[14] - 同意修订《董事会议事规则》[16] - 全面修订若干公司治理制度[18]

普联软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普联软件股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一 ...

普联软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一条 为加强普联软件股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理工 作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《普联软件股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策 划或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位 ...

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《普联软件股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》） 的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算 ...

普联软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强普联软件股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投资 者（以下统称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）及《普联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件 ...

普联软件股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司董事和高级管理人员的产生，完善公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各 项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立 董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解 ...

普联软件股份有限公司 内部信息保密制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《普联软件股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 公司董事会秘书是公司重大信息内部保密工作负责人。公司证券事 务部具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 证券服务机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服 ...

普联软件股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高普联软件股份有限公司（以下简称公司）规范运作 水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明 度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部 门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》（含基本 ...