董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议） 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 适用范围。本制度适用范围包括公司的董事、高级管理人员。董 事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员。高级管理人员包括总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监（同于《公司章程》中规定的高级管理人员范围）。 普联软件股份有限公司 第八条 本制度由公司董事会负责解释。 第九条 本制度由董事会薪酬与考核委员会拟订，经董事会审议同意，并 提交股东会审议通过后施行，修改时亦同。 普联软件股份有限公司 2025 年 4 月 第四条 独立董事薪酬（津贴）。独立董事的薪酬，结合公司实际及可比上 市公司独立董事薪酬情况确定或调整，经董事会审议后，提交股东会决定。独立 董事薪酬按月发放。 第五条 职工代表董事薪酬。职工代表董事薪酬按照其在公司所担任的除 董事外的其他岗位或职位的薪酬标准发放，不再按董事职位另行发放薪酬。 第六条 高级管理人员薪酬。高级管理 ...

普联软件股份有限公司 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他 关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《普联软 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自 然人的含义见公司《关联交易管理办法》。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于： 规范关联方资金往来管理制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务 等生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫支工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出，为关联方代偿债务，有偿或无偿、直接或间接拆借资 金，为关联方承担担保责任而形成的债权，以及其 ...

普联软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一条 为了进一步提高普联软件股份有限公司（以下简称公司）规范运作 水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 内审部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审机构提供沟通会议所 需生产经营 ...

普联软件股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年4月28日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第四条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信 息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、高级管理人员不能保证公 告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第六条 公司依法披露信息时，应当将公告文稿和相关备查文件第一时间报 送深圳证券交易所登记，并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定条件的媒体上披露。公司未能按照既定日期披露 1 的，应当立即向深圳证券交易所报告。公司应当保证其在指定媒体上披露的文件 内容与深圳证券交易所登记的文件内容完全一致。 信息发布后，公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送主管证监 局，同时置备于公司住所供社会公众查阅。 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，维 ...

普联软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-042 普联软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 普联软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 58,763,700.08 | 77,522,697.83 | -24.20% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,950,341.31 | 3,270,817.47 | -526.51% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） | -16,8 ...

普联软件（300996）公告，2025年第一季度营业收入5876.37万元，同比下降24.20%。净亏损1395.03万 元，去年同期净利润327.08万元。 ...

普联软件股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册分子证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.cov.co）"进行参测 。 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 6-1-2 Thornton #4 |三 审计报告 致同审字(2025)第 371A006375 号 普联软件股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了普联软件股份有限公司(以下简称普联软件公司)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了普联软件公司 2 ...

中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年四月 普联软件股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""中泰证券"）接受普联 软件股份有限公司（以下简称"普联软件""公司"或"发行人"）的委托，担 任普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项目"）的保 荐机构，唐听良和丁志皓作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 ...

中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年四月 普联软件股份有限公司 上市保荐书 声 明 一、发行人基本情况 （一）基本情况 中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的 简称或名词释义具有相同含义。 3-3-1 普联软件股份有限公司 上市保荐书 | 公司中文名称 | 普联软件股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司英文名称 | Pansoft Company Limited | | | | | 有限公司设立时间 | 2001 年 9 月 28 日 | | | | | 上市时间 | 2021 ...

普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日收到深圳证券 交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理普联软件股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕53 号）。深交所对公 司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文 件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称证监会）作出同意注册的批复后方可实施。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-039 普联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司董事会 2025 年 4 ...