证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-003 普联软件股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司，证券代码：300996，证券简称：普 联软件）股票于 2025 年 1 月 22 日、1 月 23 日、1 月 24 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计达到 32.43%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了认真核实，现对有关情况说明如下： 二、公司关注并核实情况说明 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1.12 - 1.4亿元，比上年同期上升80.18% - 125.22%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利0.96 - 1.24亿元，比上年同期上升102.74% - 161.87%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.5564 - 0.6956元/股，上年同期为0.3093元/股[3] - 2024年预计实现营业收入8.0 - 8.6亿元，较上年同期7.49亿元预计增长6.77% - 14.78%[6] - 2024年非经常性损益预计对公司净利润的影响金额约为1600万元[6] - 2024年公司坚持“聚焦战略客户、聚焦优势业务”战略，新签订单、营业收入、利润及销售回款均同比增长[5] 业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，与审计所预沟通无重大分歧[4] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[10]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-101 普联软件股份有限公司 3、法定代表人：蔺国强 4、类型：其他股份有限公司（上市） 5、注册资本：人民币贰亿零贰佰伍拾贰万伍仟柒佰肆拾玖元整 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 28 日召开第四届 董事会第十八次会议，并于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第六次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>及授权董事会办理工 商变更登记的议案》，议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 及授权董事会办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024-094）。 近日，公司已办理并完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了登 记机关核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下。 一、换发后的《营业执照》基本信息 ...

中泰证券股份有限公司 关于普联软件股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的 核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为普联软 件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对普联软件向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专项账户事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股，发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元， ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-098 普联软件股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十九次会议通知于 2024年12月23日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国强 先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意将已实施完成的"国产 ERP 集团财务核心产品研发项目"及"技 术平台优化提升建设项目"项目结项并注销募集资金账户。 保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-100 普联软件股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向特定对 象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议案》，募投项目"国产 ERP 集团 财务核心产品研发项目"及"技术平台优化提升建设项目"已实施完成，同意公 司将上述募投项目结项并注销对应的募集资金专项账户，现将有关事项公告如下。 一、向特定对象发行股票募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意普联软件股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕480 号），并经深圳证券交易所同意， 普联软件股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）1,810,147 股， 发行价格为 47.33 元/股，募集资金总额为 85,674,257.51 元，扣除各项发行费用 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-099 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十七次会议通知于 2024年12月23日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2024年12月25日以现场结合通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨 华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销专项账户的议 案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司向特定对象发行股票募投项目"国产ERP集团财务核心产 品研发项目"及"技术平台优化提升建设项目"结项并注销专项账户事项，不存 在损害公司及股东利益的情形。相关事项 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2024-097 普联软件股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长蔺国强先生 （6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 4. 公司本次股东大会的会议文件。 1 法律意见书 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 11 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第十八次会议决议公告、关于 召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2024 年 12 月 11 日）的股东名册、出席 现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 在本法律意见书中，本所律师仅 ...