投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中信证券韩林轩、高信百诺李广帅等 [2] - 活动时间为2025年4月29日10:00 - 11:00和13:30 - 15:00 [2] - 活动地点为北京市东城区和山东省济南市的会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理乔海兵、证券事务部张庆超和吴晨 [2] 2025年第一季度经营业绩情况 - 本报告期实现营业收入5,876.37万元，较上年同期下降24.20%，较2022 - 2024年第一季度平均营收6,021.83万元降低2.4% [2] - 定制软件收入占比较高，营收受单一项目完工验收确认节奏影响大，呈现季节性分布，2022 - 2024年第一季度收入占全年收入分别为7.0%、7.2%、9.3% [2] - 2024年年末在手订单3.78亿元，同比增长27.7%，2024年新签订单、回款同比均有增长，2025年第一季度在手订单等保持良好态势 [3] - 2025年第一季度研发费用2,618万元，对一季度利润影响较大 [3] 2025年公司经营发展思路 战略层面 - 保持战略定力，坚持两个聚焦不动摇，持续优化其内涵，推进业务升级 [4] 业务策略层面 - 坚持产品 + 市场策略，开展信创ERP系列软件产品化研发，扩大专业领域优势业务规模和质量 [4] 创新层面 - 坚持创新引领，推动智能化升级，构建业务与技术创新双轮驱动体系 [5] 资源配置层面 - 优化资源配置，以战略为导向做好组织调整和资源配置，严控人力数量增加，提高质量和改善结构 [6]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0695元，较2024年同期下降529.01% [1] - 每股净资产6.26元，同比增长4.33% [1] - 营业收入0.59亿元，同比下降24.36% [1] - 净利润-0.14亿元，同比下降566.67% [1] - 净资产收益率-1.10%，同比下降507.41个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股4782.7万股，占流通股28.32%，较上期减少218.01万股 [1] - 第一大股东王虎持股2090.3万股(占比12.38%)，减持6.83万股 [2] - 山西同仁股权投资减持88.19万股至486.99万股(占比2.88%) [2] - 黄小龙和李守林新进前十大股东，分别持股185.23万股和177.55万股 [2] - 普联软件回购账户和社保基金一一一组合退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

人事变动 - 董事张廷兵辞任，继续任副总经理[3] - 提名相洪伟为董事候选人，待审议出任董事及委员[3] 候选人信息 - 相洪伟1971年7月生，2001年起任职公司[8] - 持有公司股份3776021股，占总股本1.86%[8] - 与大股东及董监高无关联，符合任职条件[8]

股东股份情况 - 控股股东蔺国强解除质押3750000股，占其所持股份16.79%，占总股本1.85%[1] - 截至披露日，蔺国强持股22335204股，公司总股本202525749股[2] - 蔺国强累计质押6750000股，占其所持股份30.22%，占总股本3.33%[4] - 许彦明持股2818084股，持股比例1.39%，累计质押500000股[4] - 股东合计持股25153288股，持股比例12.42%，累计质押7250000股[4] 股份限售冻结情况 - 蔺国强已质押股份中限售等6750000股，占已质押100%[4] - 许彦明已质押股份中限售等0股，占已质押0%[4] - 股东合计已质押股份中限售等6750000股，占已质押93.10%[4] 其他情况 - 蔺国强资信良好，质押股份对公司无影响[5] - 蔺国强所质押股份无平仓或被强制过户风险[5]

人事变动 - 2025年4月28日公司聘任冯学伟为总经理[2] - 蔺国强辞去总经理职务，仍任董事长[2] 新总经理信息 - 冯学伟1976年1月出生，2003年8月至今任职公司[6] - 冯学伟持股2,063,461股，占总股本1.02%[6] - 冯学伟任期至第四届董事会届满[2]

经营范围变更 - 新增人力资源服务和劳务派遣服务许可项目[3] 公司章程修订 - 删除监事会条款，职权由董事会审计委员会行使[3] - 新增“控股股东和实际控制人”等专节[4] - 新增职工代表董事并规定产生方式[4] - 明确股东会、董事会决议不成立情形[4] - 调整股东会职权，降低临时提案权股东持股比例[4][5] 后续安排 - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[6] - 董事会提请授权办理工商变更登记[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月15日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[13] 会议审议事项 - 审议选举董事、变更经营范围、修订多项制度等议案[10] - 议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[11] 投票信息 - 投票代码为350996，投票简称为普联投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[31]

会议安排 - 普联软件第四届监事会第二十次会议通知于2025年4月25日送达[2] - 会议于2025年4月28日召开，应到3人实到3人[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》，3票同意[3] - 监事会认为一季度报告真实反映财务与经营情况[3]

会议相关 - 普联软件第四届董事会第二十三次会议于2025年4月28日召开[2] - 提议于2025年5月15日召开2025年第二次临时股东大会[38] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 提名相洪伟为第四届董事会董事候选人[6] - 同意聘任冯学伟为公司总经理[9] - 同意增加经营范围并修订《公司章程》[11] - 同意修订《股东大会议事规则》并更名[14] - 同意修订《董事会议事规则》[16] - 全面修订若干公司治理制度[18]

普联软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普联软件股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一 ...