证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-056 普联软件股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 6 月 11 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称会议或股东会），现将本次股东会的 有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 1 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开 ...

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉 及授权董事会办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-055 普联软件股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等相关规定，现拟对 《公司章程》相应内容做出如下修订： | 《公司章程》条款（修订前） | | 《公司章程》条款（修订后） | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 202,525,749 | 元。 | 282,776,048 元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | 202,525,749 | 股，均为普通股。 | 股， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董 事会第二十三次会议，并于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，议案具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-045）。 今日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了登记机关 核发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下。 一、换发后的《营业执照》基本信息 1、名称：普联软件股份有限公司 8、经营范围： 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-052 普联软件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 1 2、统一社会信用代码：913701007317289784 3、法定代表人：蔺国强 4、类型：其他股份有限公司（上市） 5、注册资本 ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 1 法律意见书 致：普联软件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称 公司）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第二十三次会议决议公告、关 于召开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 8 日）的股东名册、出席现 场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的会议文件。 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-051 普联软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （2）现场会议地点：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层 普联软件股 份有限公司（以下简称公司）会议室 股东出席的总体情况： 1 出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 99 名，代表公司股份 数为 79,575,010 ...

活动基本信息 - 活动类别为其他，参与2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参加活动的投资者 [2] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30 [2] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式参加 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书乔海兵和证券事务代表张庆超 [2] 业务与技术情况 - 公司研发的智能体开发平台支持通用智能能力及AI Agent企业级应用，已支持接入DeepSeek大模型，但尚未开展公司级业务合作 [2] - 公司暂无数字货币相关的产品与业务 [2] 订单与业绩情况 - 2024年年末在手订单3.78亿元，同比增长27.7%，2024年新签订单、回款同比均有增长 [3] - 2025年第一季度在手订单、新签订单、回款保持良好态势，各项经营工作按计划推进 [3] - 相关2025年新增订单等经营数据需关注后续定期报告 [3] - 公司运营稳定，财务状况良好，经营业绩情况需关注后续定期报告 [4] 股东与股价情况 - 截至2025年5月9日，公司股东总户数为19,296户 [5] - 股价受多重因素影响，公司关注股价及市值波动，管理层会做好经营提升投资价值 [5][6] 公司发展策略 - 为保证持续高质量发展，公司重点做好四项工作：保持战略定力，坚持“两个聚焦”发展战略；坚持产品 + 市场策略推动专业领域业务发展；坚持创新引领推动智能化升级；优化资源配置发挥组织协同效能 [3]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-050 为进一步加强与投资者的互动交流，普联软件股份有限公司（以下简称公司） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 普联软件股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-049 普联软件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年年度权益分派方案已经 2024 年年度股东大会审议通过，具 体实施方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 202,525,749 股剔除公司回购专 用证券账户持有的 1,900,000 股后的 200,625,749 股为基数，向权益分派股权登记 日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红 利 30,093,862.35 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 80,250,299 股(最终股数以转增后中国证券登记结 算有限责任公司计算数据为准)。公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续 分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若 发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配 总额不变的原则对 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-049 普联软件股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年年度权益分派方案已经 2024 年年度股东大会审议通过，具 体实施方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 202,525,749 股剔除公司回购专 用证券账户持有的 1,900,000 股后的 200,625,749 股为基数，向权益分派股权登记 日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红 利 30,093,862.35 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 80,250,299 股(最终股数以转增后中国证券登记结算 有限责任公司计算数据为准)。公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分 配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发 生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总 额不变的原则对 ...

公司治理 - 2025年5月6日召开职工代表大会选举李科兵为职工代表董事[2] - 第四届董事会第二十三次会议通过变更经营范围及修订章程议案[2] - 选举任职生效以议案经股东大会审议通过为前提[2] 人员信息 - 李科兵1982年3月出生，山大专科，现任能源板块副总[5] - 李科兵未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职要求[5]