证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-076 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于第三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司拟制定了第 三届董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2023 年 11 月 22 日召开的第 二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于第 三届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将公司董事、监事、高级 管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-071 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司决定按照相关程序进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 22 日召开第二届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》。公司董事会提名方永杰先生、王亚萍女士、方如玘女士、李恒 青先生、叶军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名潘文才先生、石 建辉先生、杨岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中潘文才先生为会 计专业人士。（上述候选人简历详见附件） 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-083 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘文才作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东大会 决议。 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照公司章程 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形的人员，不得担任公司董 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-082 宁波方正汽车模具股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨岭作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

监事会换届 - 2023年11月22日提名杨国平、葛聪丽为第三届监事会非职工代表监事候选人[1] - 2023年11月21日职工代表大会选举孙小明为职工代表监事[1] - 第三届监事会成员任期自股东大会选举通过起三年[1] 候选人情况 - 杨国平有相关公司任职经历，未持有公司股份[5] - 葛聪丽有相关公司任职经历，间接持有公司股份21,000股[6][7]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-081 独立董事候选人声明与承诺 声明人石建辉作为宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波方正汽车模具股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 宁波方正汽车模具股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________ ...

一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示 性公告》（公告编号：2023-061），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细说 明，并于 2023 年 10 月 18 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 公告》（公告编号：2023-063）。 二、本次交易进展情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-068 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-067 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21 日召开第二届董事会第二十六次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）和全 资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）向银行申请融资 时提供担保，总额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。其中，拟为安徽 方正提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人 民 币 5,000 万 元 的 担 保 。 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2023- ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入295,663,029.55元，同比增长46.15%；年初至报告期末营业收入659,286,341.27元，同比增长35.20%[5] - 2023年1 - 9月营业收入659,286,341.27元，较2022年1 - 9月增长35.20%，系业务规模扩大所致[10] - 营业总收入从487,631,135.92元增至659,286,341.27元[25] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,429,708.76元，同比增长797.52%；年初至报告期末为2,736,099.09元，同比减少69.52%[5] - 净利润从7,821,433.15元降至2,305,726.93元，归属于母公司股东的净利润从8,977,875.36元降至2,736,099.09元[26] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,461,702,843.61元，较上年度末增长76.63%；归属于上市公司股东的所有者权益1,335,671,986.93元，较上年度末增长138.78%[5] - 2023年9月30日货币资金460,433,864.81元，较2022年12月31日增长266.94%，系发行股票募集资金增加所致[9] - 2023年9月30日交易性金融资产418,751,108.53元，较2022年12月31日增长100.00%，系募集资金购买理财产品增加所致[9] - 2023年9月30日货币资金为460,433,864.81元，较2023年1月1日的125,478,308.52元大幅增加[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为418,751,108.53元，2023年1月1日无此项[21] - 2023年9月30日流动资产合计为1,792,063,103.63元，2023年1月1日为885,001,042.15元[22] - 2023年9月30日非流动资产合计为669,639,739.98元，2023年1月1日为508,739,936.48元[22] - 2023年9月30日资产总计为2,461,702,843.61元，2023年1月1日为1,393,740,978.63元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,523,670.28元，年初至报告期期末合计7,357,646.13元[6] 成本及费用变化 - 2023年1 - 9月营业成本555,032,742.79元，较2022年1 - 9月增长35.86%，系业务规模扩大所致[10] - 2023年1 - 9月销售费用30,073,673.81元，较2022年1 - 9月增长52.06%，系维持扩大境外市场份额等售后服务费用增加所致[10] - 2023年1 - 9月研发费用25,789,079.43元，较2022年1 - 9月增长78.98%，系开发新产品研发投入增加所致[10] - 营业总成本从481,295,041.38元增至661,547,787.72元[25] 收益及损失变化 - 投资收益为293,424.66元，主要因募集资金买理财产品实现，占比100%[11] - 信用减值损失为 -2,565,525.83元，较之前减少38.23%，因应收款增加致坏账计提增加[11] - 资产减值损失为 -1,567,266.64元，较之前增加46.50%，因存货跌价减少[11] - 资产处置收益为1,199,215.12元，较之前增加2435.31%，因处置长期闲置固定资产增加[11] 现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 -56,771,383.60元，较2022年同期减少84.66%，因购买商品等现金增加[11] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 -571,773,313.94元，较2022年同期减少650.21%，因发行股票募资买理财产品[11] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为946,489,539.56元，较2022年同期增加906.52%，因发行股票募资增加[11] - 经营活动现金流入小计从472,097,576.67元增至584,071,936.91元，经营活动现金流出小计从502,841,581.61元增至640,843,320.51元[28] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 30,744,004.94元降至 - 56,771,383.60元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金从446,653,525.18元增至550,199,109.81元，购买商品、接受劳务支付的现金从348,186,096.68元增至434,857,936.19元[28] - 投资活动现金流入小计为5.7824241599亿美元，上年同期为71.183506万美元[29] - 投资活动现金流出小计为11.5001572993亿美元，上年同期为7692.710846万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.7177331394亿美元，上年同期为 -7621.52734万美元[29] - 筹资活动现金流入小计为11.1168847587亿美元，上年同期为2.11008191亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为1.6519893631亿美元，上年同期为1.16972428亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.4648953956亿美元，上年同期为9403.5763万美元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为25.077016万美元，上年同期为57.856539万美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为3.1819561218亿美元，上年同期为 -1234.494995万美元[29] - 期初现金及现金等价物余额为1.016053515亿美元，上年同期为9333.619406万美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.1980096368亿美元，上年同期为8099.124411万美元[29] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为6,287[13] - 宁波兴工方正控股有限公司持股比例17.61%，持股数量24,150,000股[13] - 方永杰持股比例15.58%，持股数量21,367,500股，质押14,500,000股[13] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为71,402,475股，本期解除限售619股，本期增加限售30,769,230股，期末限售股数为102,171,086股[18] 重大资产重组情况 - 公司筹划现金购买福建骏鹏通信科技有限公司不低于51%股权，预计构成重大资产重组且为关联交易[19] 负债相关变化 - 2023年9月30日流动负债合计为708,915,287.15元，2023年1月1日为656,248,587.81元[22] - 2023年9月30日长期借款为183,114,200.00元，2023年1月1日为94,696,016.66元[22] - 2023年9月30日租赁负债为7,094,661.87元，2023年1月1日为6,293,749.99元[22] - 非流动负债合计从152,588,249.75元增至243,239,076.98元，负债合计从808,836,837.56元增至952,154,364.13元[23] 所有者权益变化 - 归属于母公司所有者权益合计从559,370,460.39元增至1,335,671,986.93元，所有者权益合计从584,904,141.07元增至1,509,548,479.48元[23] 营业利润及利润总额变化 - 营业利润从8,557,592.10元降至2,201,283.13元，利润总额从8,799,761.34元降至2,138,571.00元[26] 其他综合收益及综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额从214,502.38元增至1,990,637.93元，综合收益总额从8,035,935.53元降至4,296,364.86元[26][27] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.0844降至0.0216，稀释每股收益从0.0844降至0.0216[27]