业绩总结 - 2024年度公司营业收入96,982.17万元，同比上升0.08%[2] - 2024年度公司归母净利润-929.64万元[2] - 2024年度公司扣非归母净利润-1,775.42万元[2] 会议情况 - 2024年公司董事会召开7次会议[3] - 2024年公司股东大会召开5次会议[5] - 2024年审计委员会召开3次会议、2次与审计会计师沟通会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2024年战略委员会召开2次会议[10] - 2024年召开两次独立董事专门会议[11] 董事会工作 - 董事会履行信息披露义务，加强投资者关系管理[14] - 董事会督促管理层落实决议，推动战略实施[14] - 董事会完善内控制度，优化治理结构[14] - 董事会提升运作水平，增强风险防范能力[14] - 公司组织董监高学习法规，提高决策合规性[14]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日同意续聘天职国际为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 董事会8票同意通过续聘议案[8] - 审计委员会认可天职国际能力，提议续聘[10] 审计机构情况 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券审计报告的414人[3] - 2023年度天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[4] 其他 - 2024年度审计费用135万，年报110万，内控25万[7] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次等[4] - 项目合伙人张坚近三年签11家、复核4家上市公司审计报告[5]

业绩数据 - 2024年营业收入96,982.17万元，较2023年增长0.08%[3][10] - 2024年净利润 -929.64万元，较2023年下降2.45%[3] - 2024年末资产总额285,041.38万元，较2023年末增长16.77%[3] 财务指标 - 2024年末净资产128,330.58万元，较2023年末下降3.05%[3] - 2024年经营现金流净额8,874.90万元，较2023年增长184.79%[3] - 2024年末货币资金62,619.02万元，较2023年末增长64.65%[6] 收支情况 - 2024年财务费用1,363.77万元，较2023年增长34.07%[11] - 2024年投资收益682.12万元，较2023年增长86.28%[11] - 2024年经营活动现金流入94,506.47万元，较2023年增长28.01%[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[1] - 授信用途含贷款、承兑汇票、贴现等[1] - 授信有效期自2024年年度股东大会通过至下一年度[2] - 额度可循环使用，董事会授权董事长签文件[2] - 财务部门负责具体实施和管理[2]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[3][6] 审计工作内容 - 天职国际对公司2024年度多项内容进行审计并出具报告[5] 审计结果 - 天职国际出具标准无保留意见审计报告[5] 审计委员会工作 - 审计委员会核查评价、沟通督促，认为天职国际表现良好[6][7]

宁波方正汽车模具股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事贾建军、石建辉、杨岭的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事贾建军、石建辉、杨岭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年度的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事会建立和实施内部控制 进行监督。中高层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高层管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

保险信息 - 公司拟购买董监高责任险，投保人是宁波方正汽车模具股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董监高，赔偿限额不超2500万元/年，保费不超15万元/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 审议安排 - 该事项提交2024年年度股东大会审议，董事会提请授权管理层办理[1][2] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议决议、第三届监事会第七次会议决议[3]

业绩总结 - 2025年一季度计提资产减值损失3218924.84元，均为存货跌价损失[2] - 计提存货跌价准备减少利润总额3218924.84元[5] 其他新策略 - 对截至2025年3月31日合并报表范围内资产进行清查和减值测试[2]

2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-036 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00— ...