证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-011 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日 召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、对外投资概述 为统筹公司对外投资业务，规范对外投资行为，公司拟以自有资金投资人民 币 3,000 万元设立全资子公司上海金玘木投资有限公司（名称待定，最终以市场 监督管理部门核准登记为准，以下简称"上海金玘木"）。 以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。 （二）美国子公司 同时，为拓展和维护美国市场，提高公司市场竞争能力，公司拟以自有资金 投资 30 万美元于美国密歇根州设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名 称待定，最终以当地核准名称为准，以下简称"美国子公司"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《宁波方正汽车模具股份有 限公司章程 ...

增资情况 - 公司拟1000万元债权转增资并500万元自有资金对全资子公司方正部件增资，共1500万元[1] - 增资后方正部件注册资本由4500万元增至6000万元，仍为全资子公司[1][4] 业绩总结 - 2024年9月30日方正部件资产总额13071.16万元，较2023年末增长约36.22%[6] - 2024年1 - 9月方正部件营业收入6925.63万元，较2023年度下降约9.83%[6] - 2024年1 - 9月方正部件净利润744.36万元，较2023年度增长约3.37%[6] 其他说明 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次增资预计不影响公司财务和经营，不导致合并报表范围变更[5]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-010 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 董事会同意公司以自有资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司上海金玘 木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有 资金 30 万美元投资设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最 终以当地核准名称为准）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 28 日 ...

担保情况 - 2024年度为子公司担保总额度不超2.5亿元，拟为方正部件担保不超1亿元[2] - 近日为方正部件提供1000万元担保，担保后总额度6150万元，剩余3850万元[3] - 截至披露日，公司及子公司担保额度2.5亿元，占2023年净资产18.89%[8] - 截至披露日，实际担保余额9389.75万元，占2023年净资产7.09%[8] 方正部件情况 - 公司持有方正部件100%股权，注册资本4500万元[5] - 2024年9月30日，方正部件资产13071.16万元，负债7473.66万元，净资产5597.50万元[6] - 2024年1 - 9月，方正部件营收6925.63万元，利润总额768.05万元，净利润744.36万元[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩亏损原因 - 新能源结构件受市场竞争等因素影响，产品接单毛利下降[6] - 固定资产投入增加、产能未释放，产品成本折旧费用增加[6] 业绩亏损预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损824万元 - 1145万元，上年同期亏损907.42万元[7] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1668万元 - 1989万元，上年同期亏损2041.94万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[5] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

人事变动 - 副总经理宋剑辞去董事会秘书职务，仍任副总经理[3] - 公司聘任曾逢冬为董事会秘书，任期至第三届董事会届满[3] - 公司聘任陈小龙为财务总监，任期至第三届董事会届满[5] 制度制定 - 公司制定《舆情管理制度》以应对各类舆情[6] 会议情况 - 第三届董事会第十次会议于2025年1月15日召开，8位董事全部出席[2]

宁波方正汽车模具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响， 切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份， 用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民 币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 30 元/股（含），回购股份期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 8 日披 露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购报告书》（公告 编号：2024-011）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限由 30.00 元/股 （含本数）调整为 29.90 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-101 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:45 （2）网络投票时间：2024年12月27日（星期五） 其中： 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席和列席情况 1 1、会议出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计76人，代表股份84,977,869股， 占公司有表决权股份总数的62.4542%。其 ...

上海市黄浦区中山东二路 600 号 BFC 外滩金融中心 S2 栋 23 层 电话：021-23122000 传真：021-23122100 邮编：200010 北京国枫（上海）律师事务所 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]B0041 号 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认 ...