证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-066 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律 法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司章程、部分制度进行制定或 修订，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-067 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）60% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40% 股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波 方正全资子公司，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细 说明。并于 2025 年 5 月 13 日披露了《关 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-063 宁波方正汽车模具股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-065 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范 运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》 相关条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修 订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-066）及《公 司章程（2025 年 10 月）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2025 年 9 月 30 日以邮件、电话等方 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-064 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于 2025 年 9 月 30 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方永杰先生、方如玘女士、贾建军先生、石建辉先 生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步 ...

公司股价与交易数据 - 10月9日公司股价下跌0.74% 成交额8538.47万元 [1] - 10月9日公司获融资买入810.67万元 融资偿还759.95万元 融资净买入50.72万元 [1] - 截至10月9日公司融资融券余额合计1.13亿元 融资余额占流通市值的3.42% 超过近一年80%分位水平处于高位 [1] - 10月9日公司融券活动为零 融券余量为0股 余额为0元 但融券余额水平超过近一年80%分位处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至6月30日公司股东户数为7254户 较上期增加4.54% [2] - 截至6月30日公司人均流通股为14844股 较上期减少4.34% [2] - 截至2025年6月30日华夏行业景气混合A（003567）为公司第五大流通股东 持股382.94万股 相比上期减少171.61万股 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至6月公司实现营业收入5.82亿元 同比增长50.39% [2] - 2025年1月至6月公司归母净利润为-2021.95万元 同比减少11.51% [2] 公司分红与业务构成 - 公司A股上市后累计派现4862.70万元 近三年累计派现2734.70万元 [3] - 公司主营业务收入构成为模具50.58% 锂电池精密结构件17.92% 锂电池模组导电连接件11.79% 塑料产品及配件10.41% 智能装备5.59% 其他3.71% [1]

交易概述 - 宁波方正汽车模具股份有限公司正筹划以现金方式购买鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权 [1] - 交易完成后，宁波方正将持有骏鹏通信100%股权，使其成为全资子公司 [1] - 该交易预计构成重大资产重组且为关联交易，但不涉及发行股份与公司控制权变更 [1] 交易进展 - 交易尚处于筹划阶段，相关方尚未签署正式协议，核心交易要素有待进一步协商 [1] - 公司已多次披露交易进展，目前正组织中介机构开展尽职调查、审计及评估等工作 [1] - 公司将依据规定履行后续的决策审批程序和信息披露义务 [1]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-062 1 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的资产"）60% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40% 股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波 方正全资子公司，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细 说明。并于 2025 年 5 月 13 日披露了 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日14:45，网络投票同日[3] - 现场和网络投票股东及代理人48人，代表股份72,305,100股，占比53.2273%[5] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》审议通过，同意72,271,000股，占比99.9528%[6] - 中小股东表决该议案同意432,800股，占比92.6965%[6]

会议基本信息 - 公司2025年8月29日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年9月15日在公司五楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5][6] 会议参与情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）48人，代表股份72,305,100股，占比53.2273%[7] 议案表决情况 - 《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》同意72,271,000股，占比99.9528%[9] - 反对33,200股，占比0.0459%[9] - 弃权900股，占比0.0012%[9] 会议合规情况 - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关规定[7] - 会议召集、召开程序及出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[6][7][9]