会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、5次股东大会等多类会议，杨岭均出席[4][5][6] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过关联交易、资产购买等议案[11] - 2024年审议通过续聘审计机构、会计估计变更等议案[12][13] - 2024年审议通过补选董事、薪酬方案等议案[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事杨岭将继续履职提建议[16]

会议情况 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会，独立董事贾建军均亲自出席[4][5] - 2024年未召开审计委员会、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，贾建军对审议事项无异议[6] 审议事项 - 2024年12月相关会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[8]

董事选举与任期 - 非职工董事由出席股东大会股东所持表决权过半数选举或更换，职工董事由公司职工民主选举产生[4] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[6] 董事职责与义务 - 董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务[5] - 董事在董事会会议独立行使表决权，一人一票[6] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[7] - 董事对公司负有保密义务，任职结束后仍有效[9] 董事会构成与权限 - 董事会由8名董事组成，设董事长、副董事长各1人[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一期经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会审议[16] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上且超300万元需董事会审议[16] 会议召开与通知 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[21] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[23] 提案与委托 - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可向董事会提提案[25] - 董事委托其他董事代为出席需提前一天通知，不得委托董事以外人士[25] 会议表决与决议 - 董事会会议表决一事一表决，一人一票，记名书面方式[27] - 董事会审议通过议案须超全体董事人数半数投赞成票[28] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[29] - 出席无关联关系董事不足三人，不得对议案表决，应提交股东大会审议[29] - 二分之一以上与会董事认为议案不明确等情况，会议应暂缓表决[29] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[30] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[32] - 议事规则作为公司章程附件自股东大会通过之日起执行，修改亦同[34] - 议事规则规定与公司章程不一致，以公司章程为准[34] - 议事规则由董事会负责解释[34]

投资范围 - 投资包括固定资产、金融和长期股权投资[2] 审批规则 - 交易资产总额占比超50%须经股东大会审批[5] - 交易资产总额占比超10%应提交董事会审议[5] - 未达标准的对外投资由董事长审批[6] 管理原则 - 十二个月内同类交易按累计计算[6] - 长期股权投资实行项目负责制管理[7] 决策流程 - 投资应编制建议书并进行可行性研究和评估[8] - 投资实行集体决策并保留书面记录[8] - 投资收回、转让与核销须集体决策[13] 职责分工 - 经理负责组织投资项目可行性研究等[7]

会议召开 - 2024年召开2次提名、1次薪酬与考核、2次战略、2次独立董事专门、7次董事会、5次股东大会[5][6] - 8月28日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[9] - 12月10日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 8月29日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[9] - 12月27日审议通过购买资产暨关联交易议案[9] - 5月21日审议通过公司续聘会计师事务所议案[10] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[10] 人员聘任 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[11] - 补选丁宏参为第三届董事会非独立董事[12] - 补选贾建军为第三届董事会独立董事[12] 薪酬方案 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案议案[13] - 审议通过2024年度董事薪酬方案议案[14]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00至16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理方永杰等5人[1] 投资者互动 - 提前向投资者征集问题，投资者可在“互动易”平台提问[2]

募集资金情况 - 2021年6月首次公开发行2660万股，发行价6.02元/股，募集资金总额1.60132亿元，净额1.2063992926亿元[1] - 2023年向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股，募集资金合计7.9999998亿元，净额7.8427955068亿元[3] 资金使用情况 - 截止2024年12月31日，首次公开发行累计使用1.1699725126亿元，本年度使用1197.4224万元，专户余额435.671569万元[4] - 截止2024年12月31日，向特定对象发行累计使用2.1182092957亿元，本年度使用1.0662025907亿元，购买理财2.6亿元，暂补流1亿元，专户余额2.2369467256亿元[5] 资金监管协议 - 2021 - 2024年多次签订首次公开发行及向特定对象发行股票《募集资金三方监管协议》及补充协议[9][10] 资金置换情况 - 2021年6月置换首次公开发行自筹资金11457474.51元，2023年4月置换向特定对象发行自筹资金17578920.08元[15][17] 闲置资金使用 - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂补流，2024年使用1亿元截止年末正在使用[18][20] - 2024年用不超4亿向特定对象发行闲置资金现金管理，已认购2.6亿兴业银行产品[23] 项目投资进度 - 扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目投资进度100%[33] - 年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目投资进度93.8%[33] - 补充流动资金项目投资进度100%[33] - 锂电池精密结构件生产基地建设项目投资进度21.58%[37] 其他事项 - 2023 - 2025年设备款支付、退回及违约金情况[28][34] - 2023年12月收到土地征收补偿款633.66万元，2024年4月转入专户[26][29] - 锂电池精密结构件生产基地建设项目预定可使用状态日期延至2025年9月30日[37]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

担保额度 - 2025年度公司为子公司提供担保总额度不超3亿元[1] - 本次新增担保额度中方正部件、安徽方正、江西方正分别为1.2亿、0.9亿、0.9亿元，合计占2024年净资产比例23.38%[6] - 若担保事项通过，公司及子公司担保额度总金额为30000万元，占2024年经审计净资产比例23.38%[19] 担保余额 - 截至目前，方正部件、安徽方正、江西方正担保余额分别为2450万元、3900万元、2484.25万元，合计8834.25万元[6] - 截至目前，公司及子公司担保总余额为8834.25万元，占2024年度经审计净资产的6.88%[19] 子公司财务数据 - 方正部件2024年末资产负债率65.19%，资产总额16912.30万元、负债总额11025.92万元、净资产5886.37万元，营收12846.39万元、利润总额1059.99万元、净利润1033.23万元[6][8] - 安徽方正2024年末资产负债率55.44%，资产总额52013.02万元、负债总额28835.49万元、净资产23177.53万元，营收16797.21万元、利润总额 - 2432.08万元、净利润 - 2432.08万元[6][12] - 江西方正2024年末资产负债率92.93%，资产总额16822.19万元、负债总额15632.05万元、净资产1190.13万元，营收8047.47万元、利润总额 - 742.57万元、净利润 - 742.57万元[6][16] 股权结构 - 公司对方正部件持股100%，对安徽方正持股70.03%，通过安徽方正间接持股江西方正51%[5][9][14] 其他 - 本次担保事项需提交公司股东大会审议，额度期限为议案通过之日起十二个月[2] - 董事会同意本次担保事项并提请至股东大会审议[18] - 公司及控股子公司无对合并报表范围外主体的担保[19] - 公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保等不良情况[19]

业绩总结 - 2024年度和2023年度，公司营业收入分别为人民币96,982.17万元、96,905.02万元[6] - 2024年净利润为 - 1082.04633万美元，2023年为 - 960.764309万美元[24] - 2024年综合收益总额为 - 1305.584253万美元，2023年为 - 811.91677万美元[25] - 2024年基本每股收益为 - 0.0682，2023年为 - 0.0853[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司期末存货账面价值45,455.71万元，占流动资产总额的比例为23.59%[6] - 公司期末资产总计28.50亿元，较期初的24.41亿元增长16.77%[16][17][18] - 期末流动资产合计19.27亿元，期初为17.87亿元，增长7.85%[16] - 期末非流动资产合计9.23亿元，期初为6.54亿元，增长41.15%[17] - 期末负债合计14.02亿元，期初为9.43亿元，增长48.55%[17][18] - 期末所有者权益合计14.48亿元，期初为14.98亿元，下降3.33%[18] - 公司期末货币资金6.26亿元，期初为3.80亿元，增长64.65%[16] - 公司期末应收账款4.40亿元，期初为4.57亿元，下降3.71%[16] - 2024年非流动负债合计3.2020942183亿美元，2023年为1.7763333435亿美元[21] - 2024年负债合计10.5235863334亿美元，2023年为7.4090759762亿美元[21] - 2024年所有者权益合计13.1875946945亿美元，2023年为13.6325585793亿美元[21] - 2024年营业总收入9.6982173892亿美元，2023年为9.6905024441亿美元[23] - 2024年营业总成本9.7350642161亿美元，2023年为9.7813691355亿美元[23] 公司历史与股权变更 - 公司2004年3月9日设立，原名宁波方正汽车模具有限公司，注册资本150万元[50] - 2008年方正模塑厂将55%股权以82.5万元转让给方永杰[51] - 2012年方正有限增资1700万元，注册资本增至1850万元[52] - 2017年方正有限吸收宁波兴工方正控股有限公司出资1150万元，注册资本增至3000万元[53] - 2017年方正有限变更为股份有限公司，以经审计账面净资产13426.42万元折合股本3000万股[54] - 2017年宁波方正注册资本由3000万元增至3400万元，宁波金玘木以3200万元认购[56] - 2018年公司增加注册资本400万元至3800万元[58] - 2018年公司按每10股转增11股的比例，以资本公积转增股份4180万股[59] - 2019年增资后实收资本为7980万元[60] - 2021年向社会公开发行2660万股，发行价6.02元/股，注册资本变更为1.064亿元[61] - 2023年向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股，总股本增至1.3716923亿股，注册资本增至1.3716923亿元[62] 会计政策与核算方法 - 采用人民币作为记账本位币[77] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[79] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[80] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[85][88] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分为三类，后续计量取决于分类[101] - 金融负债初始分为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[107] - 发出存货中原材料、产成品采用月末一次加权平均法，发出商品采用个别认定法[147] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[151] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资，个别财务报表采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的采用权益法核算[160] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[166] - 公司符合资本化条件的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益[172] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[178] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，包括销售商品、提供劳务等[199]