一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案： | | 日期 | | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 月 | 2 | 日 | 第三届监事会 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | | | 第二次会议 | | | 2024 | 年 4 月 | 26 | 日 | 第三届监事会 第三次会议 | 年年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 | | | | | | | 董事会关于 2023 | | | | | | | 报告的议案 | | | | | | | 关于公司 ...

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、不具备商业实质的收入 | | | | | | 1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。 | | | | | | 2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网 | | | | | | 技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。 | | | | | | 3.交易价格显失公允的业务产生的收入。 | | | | | | 4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收 | | | | | | 入。 | | | | | | 5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。 | | | | | | 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。 | | | | | | 不具备商业实质的收入小计 | | | | | | 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入 | | | | | | 营业收入扣除后金额 | 94,074.23 | | 94,765.55 | | 本表于 2025 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-032 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-033 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面 清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 注：上述数据包括公司已计提的 2024 年前三季度各项资产减值准备，具体详见公 司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备 的公告》（公告编号：2024-085）。 二、本次计提资产减值准备的说明 （一）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon.gev.cn）"进行查询 "拉行变 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正")《宁波方正 汽车模具股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宁波方正管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《宁波方正汽车模具股份有限公 司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

财务审计 - 天职国际对宁波方正2024年财报于2025年4月25日签署无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额1100万元，年度占用累计发生6230万元，偿还100万元，期末余额7230万元[11] 分红情况 - 2024年6月向多位股东支付分红款，含王亚阵157.3425万元等[11] - 2024年6月17日支付749.66万元用于账户分红[11] 其他金额 - 会计师事务所相关金额为19900000[17] - 出现金额6.888M（百万）[17]

业绩相关 - 2024年纳入评价范围资产总额和营业收入均占公司报表对应总额的100%[2] - 2024年内公司“转贷”形成现金流入4400万元[18] - 2023年12月29日公司收到土地征收补偿款633.66万元，2024年4月24日转入募集资金专户[17] 公司制度 - 公司中长期发展规划三年制定一次[3] - 公司每月10日召开月度经营会议[5] - 公司制定多项制度加强投资、资金、资产等管理[5][6][7][9] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额错报金额划分等级[12] - 非财务报告内控缺陷按资产总额直接财产损失划分等级[13] 并购与资金流转 - 2023年6月30日公司取得福建佳鑫51.22%控制权并纳入合并范围[15] - 2023年6月28日福建佳鑫支付设备采购款6435万元，10月23日收到退款，已计提利息74.24万元，御鑫鹏于2024年4月18日支付[15][16][17] 处罚与整改 - 2025年3月21日公司及相关人员拟被警告并罚款[17] - 公司存在财务报告内部控制一般缺陷，已采取补救措施[15][18][22] 审计与检查 - 公司审计部对各业务循环每年进行一次专项审计[10] - 保荐机构对公司内部控制进行核查和专项现场检查[20][22] - 2024年6月3日披露专项现场检查报告[22]

会议安排 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议[1] 薪酬方案 - 董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议[1] - 董事、监事薪酬适用期限自2024年年度股东大会通过至新方案审批通过[2] - 高级管理人员薪酬适用期限自第三届董事会第十三次会议通过至新方案审批通过[2] 薪酬细节 - 独立董事津贴每年8万元（税前），按月发放[4] - 公司董监高薪酬均按月发放，离任按实际任期计算[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第七次会议决议[6]

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 技有限公司资产 | | 尚银波、何兆 | 沃克森评报字 | 可收回金额 | 194,997,893.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国际资产评估有 | | | | | | 资产组名称 福建佳鑫金属科 组 | 评估机构 沃克森（北京） 限公司 | 评估师 祥、吕铜钟 | 评估报告编号 (2025)第 0746 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建佳鑫金属 科技有限公司 | 不存在减值迹 象 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 资产组 | | | | | | ...

资金占用情况 - 2024年控股股东等非经营性资金占用期初和期末余额均为74.24万元[2] - 安徽方正新能源2024年末占用资金余额4600万元[2] - 江西方正新能源2024年末占用资金余额2500万元[2] - 宁波兴工方正2024年末占用资金余额130万元[2] - 其他关联资金往来2024年末占用资金余额7230万元[2] 分红情况 - 2020年6月17日支付分红款2020.0305万元[3] - 2020年9月28日支付分红款20.3075万元[3] - 2020年9月28日支付分红款2.3030万元[3] - 向有限公司支付分红款241.50万元[3] - 向宁波金纪木支付分红款84.00万元[3]