证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-070 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 17 日。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"） ...

关于对外投资暨关联交易进展的公告 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-069 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）香港嘉银持有莱阳鲁花浓香花生油有限公司 49%股权和山东鲁花浓香 花生油有限公司 49%股权。 前述公司合称为"参股公司"。本次交易完成后，公司持有鲁花集团 10.9536% 股权，香港嘉银持有鲁花集团 15.6864%股权，公司和香港嘉银不再持有各参股 公司股权。 公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（豐益營銷（香港） 有限公司）持有香港嘉银 51%股份、中粮集团有限公司间接持有香港嘉银 49%股 份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次投资为与关 联方的共同投资，构成关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。 二、交易进展 本次交易已获得了国家主管机关的 ...

截至本公告日，公司已完成本期中票的本息兑付工作，共兑付本息金额合计 为 51,570 万元人民币，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有 人指定的银行账户。至此，公司本期中票全部兑付完成。关于公司本期中票本息 兑付的相关信息可登录上海清算所（https://www.shclearing.com.cn）和中国货币 网（http://www.china money.com.cn/chinese）查询。 特此公告。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2021年度第一期中期票据本息兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 29 日完成了公司 2021 年度第一期中期票据（乡村振兴）（以下简称"本期中 票"）的发行。本期中票发行情况如下： | 债券名称 | | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2021年度第一期中期票据 | | | --- | --- | --- | --- | | | （乡村振兴） | | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-057 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十五次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席张建新召 集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 分别审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，现就相关事项公 告如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）为公司的子公司提供担保，公司本次拟新增的 对外担保额度为 282.81 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为 270.31 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小 于 70%的公司提供担保额度为 12.50 亿元人民币。相关担保事项实际发生时，任 一时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有 效期内的担保。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司提供担保、公司子公司之间 相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，公司可以根据实际 情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担 保额度的调剂以不跨过资产负债率超过 70 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-062 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 1、2025 年度，公司与 Wilmar International Limited（以下简称"丰益国际"） 及其子公司预计发生总额不超过 469.90 亿元人民币的日常关联交易，具体如下： （一）日常关联交易概述 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务 发展及日常经营的需要，2025 年度预计将与关联方发生的日常关联交易总额不 超过 651.30 亿元人民币，关联交易主要内容包括采购商品与服务、销售商品、提 供劳务或服务。 公司于 2024 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案，其中：以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与丰益国际有限公司及其 子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Kuok Khoon Hong（郭 孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此 议案回避表决；以 3 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-056 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十六次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监 事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金 龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-066 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会议审议通过，决 定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 12 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登 记日在册 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-063 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资的产品品种包括期限不超过 12 个月的结构性存款、定 期存款或大额存单等保本型产品。 2、投资金额：不超过人民币 25 亿元（含本数）。 3、特别风险提示：尽管对闲置募集资金进行现金管理时选择的对象是安全 性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-060 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2025年度提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 分别审议通过了《关于 2025 年度预计提供财务资助的议案》。现就相关事项公 告如下： 一、财务资助事项概述 注 2：利率详见上述 1 之列表，或者由财务资助双方在此基础上协商一致确定。 注 3："预计最高资助金额"为接受财务资助公司在 2025 年度可以从现金池取得的最高单日借款余额加上 为优化公司整体融资结构，降低融资成本，根据公司控股子公司及参股公司 实际生产经营资金的需求预测，公司拟对其提供财务资助，本次财务资助预计最 高金额为 146.04 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司章程》 ...