益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计 向银行及其他金融机构申请融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现就 相关事项公告如下： 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-058 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2025年度预计向银行及其他金融机构申请融资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向银行及其他金融机构申请融资额度的基本情况 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期 自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。前 述授信额度不必然等于公司及子公司的实 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-067 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定， 公司职工代表大会于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室召开，经与会职工代表审 议表决，同意选举田元智先生担任公司第三届监事会职工代表监事，田元智先生 简历见附件。 田元智先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北政法 大学。1993 年 7 月至 1996 年 7 月，任陕西秦岭水泥集团法律顾问。1996 年 8 月 至 1998 年 6 月，任深圳怡宝食品饮料有限公司法律顾问。1998 年 6 月至 1999 年 1 月，任南海油脂工业（赤湾）有限公司法律顾问。1999 ...

公司于 2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于拟 注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过 20 亿元人民币（含）的 中期票据，发行期限不超过 3 年（含）。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行超短期融资券和中 期票据的公告》（公告编号：2023-015）。 2023 年 11 月，交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 MTN1210 号），接受公司中期票据注册。 二、发行期限调整 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-064 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于调整中期票据发行期限的公告 为进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，公司拟将 中期票据发行期限调整为：不超过 10 年（含），具体将根据公司的资金需求情 况和发行时市场情况确定。除上述调整外，经 2022 年年度股东大会审议通过的 中期票据发行方案其他内容保持不变。本次调整事项需提 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 范围 2 | | 第三章 | 交易原则 3 | | 第四章 | 组织机构及职能 3 | | 第五章 | 审批权限 5 | | 第六章 | 授权制度 5 | | 第七章 | 商品期货业务流程 6 | | 第八章 | 衍生品业务流程 7 | | 第九章 | 风险控制 7 | | 第十章 | 报告制度 8 | | 第十一章 | 行为准则 8 | | 第十二章 | 保密制度 8 | | 第十三章 | 法律责任 9 | | 第十四章 | 附则 9 | 第一章 总则 第一条 为了规范益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及其子公司（以下合称 为"公司"或"本公司"）对商品期货和衍生品业务的内部控制，尽可能有效防范和 化解公司的生产经营风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易（2023 年修订）》、《中华人民共和国外 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品业务的目的 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下统称"公司"） 开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场 风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司生产经营紧密相关。随着公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司及下属子公司外汇汇率、 利率风险，进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准 的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展业务。 公司开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商 品期权业务"），主要是利用专业期货队伍、健全的期货交易管理流程制度以 及针对期现市场完整、健全的分析执行能力，适度的开展商品期权业务，以平 衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能 力。 二、商品期货和衍生品业务 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会现就提名 Teo Kim Yong 为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为益海嘉里 金龙鱼食品集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第 二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 声明人钱爱民作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人益海嘉里金龙 鱼食品集团股份有限公司董事会提名为益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-065 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于签署《避免同业竞争协议之补充协议四》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益海嘉里"） 于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十 五次会议，审议通过了《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》， 同意对公司与控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益 營銷（香港）有限公司，以下简称"丰益香港"）、Wilmar International Limited （以下简称"丰益国际"）签署的《避免同业竞争协议》及其补充协议的相关条 款进行修订并签署《避免同业竞争协议之补充协议四》（以下简称"本次协议修 订"），关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆 彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案尚 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 声明人韩一军作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人益海嘉里金龙 鱼食品集团股份有限公司董事会提名为益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 ...

2、交易品种与交易工具：包括但不限于粮油商品期货、粮油商品期权、远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品 的组合。 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-061 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下 统称"公司"）开展商品期货和衍生品业务包括商品期货和衍生品套期保值业务、 签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商品期权业务"）。 公司进行商品期货和衍生品套期保值的业务遵循稳健原则，主要目的是为了有效 规避原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风险对公司带来的影响。公司适度 的开展商品期权业务，以平衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸和健全， 有利于提升企业的盈利能力。 3、交易场所：国内商品交易所和国际商品交易所；具有相关业务经营资质 的银行等金融机构。 4、交易金额：2025 年度公司商品期货和衍生品业务占用的 ...