益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（Teo Kim Yong） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年 12 月 17 日任职后严格按照有关法律、法规、规范性文件及 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽 责并积极出席任职后公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整 体利益和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 存在委托出席和缺席董事会的情况，具体出席情况如下： （1）公司召开了 1 次董事会，本人通过现场会议方式亲自出席； （2）公司召开了 1 次专门委员会，本人通过现场会议方式亲自出席。 本人在参加会议前认真阅读、详细研究了董事会审议的各项议案及相关材 料，对各项议案均独立负责的发表意见。2024 年度任职期间，本人 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立 董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实 维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 钱爱民，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021 年 7 月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至 2024 年 12 月，任花房集团公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任公司独立董 事。2024 年 1 月至今，任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。2025 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-009 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型 产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如 果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易 终止时止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披 ...

中信建投证券股份有限公司关于 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | | | 1 | 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | 594,345 | | --- | --- | | 减：以前年度已使用金额 | 10,703,169 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 824,662 | | 尚未使用募集资金总额 | 2,759,452 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，益海嘉里金龙鱼食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十一日 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民 币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为 人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于 2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集 资金进行专户管理。 （二）募集资金使用和余额情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额 (千元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 13,692,938 | | ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）内部控制的有效性 进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件 及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》的规定依法履行职责。本着对全体股东负责的精神，公司监 事会对公司生产经营活动、规范运作、财务、重大事项及公司董事和高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-011 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进 行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 ...

业绩与规模 - 2024年公司实现营收2389亿元[20] - 截至2024年底，公司在中国拥有已投产生产基地81个[20] - 截至2024年底，公司在中国拥有生产型企业100多家[20] - 截至2024年底，公司拥有员工超3.5万人[20] 评级与荣誉 - 公司在标普全球2024年度企业可持续发展评估获68分，首次入选标普“全球版”《可持续发展年鉴2025》，在中国食品行业评估企业中排名跃升至第一名[14] - 公司MSCI（明晟）ESG评级连续两年保持A级，稳居中国粮油食品行业领先地位[14] - 国内评级中国证ESG评级获评最高等级AAA级，中证ESG评级获评A级[31] - 公司旗下累计获得35项质量奖，获得CNAS认证共13个领域[30] 环保与可持续发展 - 2024年环保投入约2.45亿元，环保培训覆盖率达100%，旗下生产型企业的水压力风险评估完成率100%[33] - 2024年共计减少温室气体排放136.3万吨CO2e，新增“绿色工厂”认定22项、“碳中和工厂”3家、“无废工厂”6家[33] - 截至2024年底太阳能光伏发电项目总装机功率达105.3MWp，生产型企业完成节水型企业认定48个，完成水平衡测试49个，同比增长约30%[29] - 相较2023年，地下水使用量减少13%，实现水资源节约量390万吨，共完成节水项目71个，包材可回收比例达95.52%[33] - 公司力争到2050年实现温室气体净零排放，2030年太阳能光伏发电项目总装机功率达到200MWp，2024年清洁电力占比力争不低于20%[63] - 到2025年末，公司计划减少使用包材15,000吨，包材可回收比例力争每年超过90%[66] - 2030年公司减排量需大于基准年排放量的38%，2040年减排量需大于基准年排放量的104%[66] - 到2029年，公司要与67%的供应商紧密联系使其设定减碳目标，到2050年，范围3温室气体排放绝对减少90%[67] 研发与创新 - 2024年研发共投入资金约2.74亿元，新增知识产权215件，累计知识产权3910件，新增发明专利95件，累计发明专利产权600件[34] - 2024年公司研发中心获批国家级博士后科研工作站[177] - 2024年公司研发中心与上海长三角技术创新中心研究院成立联合创新中心[177] - 公司多个项目获多项科技奖项，如丰益堂低GI控糖杂粮米获2024第六届中国GI品类创新奖等[183] 产品与市场 - 截至2024年底公司已推出50款有机产品[156] - 金龙鱼低盐挂面系列相较于传统挂面钠含量降低80%[160] - 金龙鱼减盐酱油系列产品推出减盐25%、28%、30%的酱油[160] - 维生素A强化的纯香菜籽油产品每100g油中维生素A含量达500mg视黄醇当量[161] - “零反”系列食用油实现“0反式脂肪酸，维生素E、植物甾醇保留率超80%”[162] - 天臻豆趣植物甾醇酯蛋白乳每盒添加植物甾醇酯3.4g、蛋白含量超过4g/100g[145] - 谷薯杂粮胚芽米含10种谷物，52%胚芽米替代精白米，膳食纤维7.3%，蛋白质10%[165] - 十八谷方便米饭含18种谷物杂粮，蛋白质增加约57%，膳食纤维增加约166%[167] - 每1kg小麦可提取4g可即食小麦胚芽[168] 风险管理与合规 - 公司构建全面风险管理体系，设立战略与风险管理委员会和审计部负责相关工作[47] - 公司每年独立开展审计工作，常规审计每三年覆盖所有运营地，专项审计每半年进行一次[50][53] - 2024年公司成立C - SOX项目小组，将ESG风险纳入常规风险管理及内控机制[51] - 公司制定覆盖运营全流程的商业道德政策制度及管理机制，由董事会审计委员会总体监督[55] - 公司每三年完成覆盖所有运营地的商业道德内部审计[55] - 2024年公司未发生经证实的重大违规事件[55] 社会责任与合作 - 2024年金龙鱼慈善公益基金会共捐赠3363万元，员工人均培训时长41.1小时，AIB飞行审核覆盖率97%，通过率89.4%，相较2023年提升近7个百分点[34] - 全民营养科研基金开展至第四期，本期有12个拟资助项目[142] - 公司计划2020 - 2030年累计投资1亿元支持营养基础研究[142] - 2024年公司成为中国食品工业协会战略合作伙伴，推动《食品工业营养健康行动指南》实施[193] - 2024年公司积极组织、参与全球面粉和大米研发会议，与多国科研团队合作专用油脂项目[194] - 2024年公司与青岛市政府合作成立胡姬花全球花生产业研究院[196] 客户与市场反馈 - 截至2024年底，透明工厂累计接待超200多万人次参观[195] - 公司客户满意度目标≥90%[200] - 2024年公司客户满意度为94.2%，达成年度目标[200]