证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-009 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型 产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如 果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易 终止时止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关规定的要求，董事会对益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司 （以下统称"公司"）2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、商品期货和衍生品套期保值业务 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议、于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于开展 2024 年度商品期货和衍生品业务的议案》，同意公司 2024 年度开 展商品期货和衍生品套期保值业务。公司开展商品期货和衍生品套期保值业务的 主要目的是有效规避原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风险对公司带来的 影响。 2、商品期权业务 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议、于 2023 年 12 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-011 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进 行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民 币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为 人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于 2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集 资金进行专户管理。 （二）募集资金使用和余额情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额 (千元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 13,692,938 | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | | | 1 | 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | 594,345 | | --- | --- | | 减：以前年度已使用金额 | 10,703,169 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 824,662 | | 尚未使用募集资金总额 | 2,759,452 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-017 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00。 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-007 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事李长平以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席张建新召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-006 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，其中董事 Tong Shao Ming（唐绍明）、独立董事韩一军以通讯方式出席 会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上董 事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-012 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 2024 年度 | | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（亿元） 6.02 | | | 6.02 | | 4.17 | | 回购注销总额（亿元） | - | | - | | - | | 归属于上市公司股东的净利润（亿元） 25.02 | | | 28.48 | | 30.11 | | 研发投入（亿元） 2.74 | | | 2.67 | | 2.44 | | 营业收入（亿元） 2,388.66 | | | 2,515.24 | | 2,574.85 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（亿元） | | | | | 483.61 | | 母公司报表本年度末累积未分配利润（亿元） | | | | | 223.98 | | 上市是否满三个完整会计年度 | | | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-014 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步优化债务结构、降低融资成本，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第三届董事会第三次会 议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期 票据的议案》。公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 120 亿元（含）超短期融资券和中期票据（以下简称"本次发行"），其中超短 期融资券注册总额不超过人民币 80 亿元（含），中期票据注册总额不超过人民 币 40 亿元（含）。本议案尚需公司股东大会审议通过。 一、本次超短期融资券发行方案主要内容 1、注册发行规模及安排：公司本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册超短期融资券不超过人民币 80 亿元（含），最终注册额度将以中国银行间市 场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。公司将根据实际资金需求以及市场 环境在注册额度和 ...