公司合规情况 - 现场检查时间为2024年12月9日 - 2024年12月11日[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护等方面合规[2][3][4] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 募集资金情况 - 募集资金使用合规，三方监管协议有效执行[4] - 募集资金投资项目整体完工进度延后[5] 其他事项 - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规[5]

浙江宏昌电器科技股份有限公司 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划的授予条件是否成就及激励 对象是否符合条件进行了核查，认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》" ）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备 实施股权激励计划的主体资格。 2、本次授予的激励对象符合《公司2024年限制性股票激励计划》（以下简 称"本激励计划"）规定的激励对象范围，具备《公司法》及《公司章程》等法 律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条 件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 第二届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

上海君澜律师事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《浙江宏昌电器科技 股份有限公司公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就宏昌科技本次激励计划向激励对象授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理 ...

激励计划授予情况 - 2024年12月10日为授予日，向75名激励对象授予395.72万股第二类限制性股票[5][16][18][20][25][27] - 授予价格为10.09元/股[5][25][27] - 激励计划拟授予限制性股票约占公司股本总额3.54%[6] 激励对象分配 - 3名董事及副总经理各获授18万股，占划授权益4.55%，占股本0.16%[7][20] - 72名核心技术/业务人员共获授341.72万股，占划授权益86.35%，占股本3.06%[7][20] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过39个月[8] - 限制性股票15个月后按约定比例分次归属，归属比例均为50%[9] 业绩考核目标 - 以2024年为基准，2025年营收或净利润增长率不低于10%[11] - 以2024年为基准，2026年营收增长率不低于33.1%，净利润增长率不低于25%[11] 成本摊销与指标 - 2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为235.82万、2829.82万、1326.56万、170.98万元[23] - 授予日标的股价21.33元，历史波动率29.36%、22.96%，无风险利率1.50%、2.10%[22] 授予合规情况 - 公司及激励对象主体资格合法，授予日等符合规定[26][27][28] - 本次授予已取得必要批准和授权，授予条件已满足[28]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第三十次会 议于2024年12月10日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月10日以电 话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实 到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。全体董事豁免了本次会议关 于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于向公司2024年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年限制性 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内 资金可滚动使用。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 15：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月4日（周三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月4日（周三） 9：15至15：00期间的任意时间。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。 （4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。 （5）会议 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十六 次会议于 2024年12月4日以现场方式召开。鉴于公司已于2024年11月15日召开第 二届监事会第二十五次会议、于2024年12月4日召开了2024年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》。为保证公司规范运作 和监事会的有序运行，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限 要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议由公司监事会主 席周海英女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 5 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监 事的议案》，监事会同意提名凌登洋先生为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任 期届满时止。上述事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 12 月 4 日，公司召开第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关 于选举公司监事会主席的议案》，选举职工代表监事周海英女士为公司第二届监 事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股 ...