套期保值业务管理框架 - 公司制定商品期货套期保值管理办法以管理原材料价格波动风险 确保主营业务稳定发展 [1] - 套期保值业务基于现货需求开展 以对冲或实物交割方式操作 禁止投机交易 [2][4] - 业务规模限制为期货持仓量不超过现货量 资金仅限自有资金 禁用信贷或募集资金 [4][5][6] 组织架构与职责 - 设立期货套期保值小组负责日常管理 包括交易策略制定 账户管理及风险监控 [2][3] - 财务部门负责资金调拨及账户监控 内部审计部门监督业务合规性及资金使用 [4] - 独立董事及审计委员会有权监督资金使用 必要时可聘请专业机构审计 [4] 审批与授权机制 - 业务需经董事会或股东大会批准 交易额度需符合净利润或净资产比例标准 [4] - 授权管理明确交易人员权限及限额 变动时需即时通知相关方 [5] - 对高频交易可预审未来12个月额度 期限内任一时点金额不超审批额度 [5] 交易流程与操作规范 - 交易前需制定详细方案 包括额度 策略及资金安排 经小组组长批准后执行 [5] - 每日核对交易单据及账户余额 防止强制平仓 每月末核对保证金余额 [6] - 遇市场重大变化需启动应急预案 及时报告并采取应对措施 [5][6] 财务核算与信息披露 - 按《企业会计准则》第22号 24号及37号进行业务核算及财务列报 [6][7][8] - 业务需经董事会或股东大会决议后2个交易日内公告 披露目的 品种及风险措施 [11][12] - 当亏损达上年净利润10%且超1000万元时 需发布临时公告 [12] 风险管理制度 - 通过持仓量及资金额度控制风险 保证金占用需在合理范围内 [8] - 建立季度报告制度及专项风险报告 异常波动时需24小时内提交分析 [8][9] - 明确错单处理程序 区分经纪公司或交易员过错并追偿损失 [9] 合规与档案管理 - 业务档案包括审批 交易及结算资料需保存至少10年 [10] - 实行保密制度 禁止泄露交易方案 资金状况等业务信息 [10] - 违规操作需承担损失责任 构成犯罪的移交司法机关 [13]

投资概况 - 公司拟以自有资金与专业投资机构共同投资金华金东浙创高质量创新创业投资合伙企业 认缴出资总额5.03亿元 其中公司认缴出资1.5亿元 出资比例29.82% [1] 投资方向 - 合伙企业主要投资于高端装备制造 新材料 新一代信息技术 人工智能+ 生命健康 前沿技术等国家鼓励行业 [1] 投资性质 - 投资资金来源于公司自有资金 [1] - 合伙企业名称为金华金东浙创高质量创新创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名） [1]

投资计划 - 公司拟以自有资金与专业投资机构共同对外投资金华金东浙创高质量创新创业投资合伙企业(有限合伙)，全体合伙人认缴出资总额为5.03亿元 [1] - 公司拟以自有资金认缴出资1.5亿元，出资比例为29.82% [1] 投资方向 - 合伙企业将主要投资于高端装备制造、新材料、新一代信息技术、人工智能+、生命健康、前沿技术等国家鼓励的行业 [1]

投资计划 - 宏昌科技拟以自有资金与专业投资机构共同投资金华金东浙创高质量创新创业投资合伙企业 认缴出资总额5.03亿元人民币[1] - 公司作为有限合伙人出资1.5亿元人民币 出资比例29.82%[1] - 出资方包括普通合伙人浙江省创业投资集团有限公司及其他有限合伙人浙江省国有资本运营有限公司 浙江金义产业投资集团有限公司 杭州浙创鸿鹄企业管理合伙企业[1] 投资方向 - 合伙企业主要投资于高端装备制造 新材料 新一代信息技术 人工智能+ 生命健康 前沿技术等行业[1] - 投资领域均属于国家鼓励的行业方向[1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月2日召开第三届第六次董事会会议 审议与专业投资机构共同投资议案 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入中家用电力器具专用配件占比99.18% 汽车用电子水泵业务仅占0.17% [1] - 其他业务收入占比0.65% [1] 市值数据 - 当前公司市值为31亿元 [1]

业务开展 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超4000万元[2] - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] 风险与管理 - 业务面临市场、政策等风险[4] - 制定管理办法降低内部控制风险[5] - 合理设置组织机构，明确职责权限[5] 业务规范 - 业务限于与经营业务相关性高的品种，匹配业务规模[6] - 审计法务部定期及不定期检查交易业务[6] 决策情况 - 2025年8月2日董事会审议通过开展业务议案[8] - 保荐人对业务事项无异议[10]

资金与额度 - 套期保值业务资金用自有资金，不用银行信贷或募集资金[3] - 套期保值数量原则上不超现货交易量，期货持仓量不超套保现货量[3] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需股东会审议[10] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需股东会审议[10] 操作与管理 - 可对未来12个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限等合理预计并审议，额度使用期限不超12个月[11] - 套期保值小组应于每季终了10个工作日内向公司管理层提交报告[18] - 发生风险事件，期货业务人员应在24小时内提交分析意见[19] - 公司开展期货交易需制定方案，确定交易额度等，经组长审核批准后执行[13] - 套期保值业务须在批准的业务计划内进行，不得超范围操作[10] - 公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书由组长签署[15] 档案与公告 - 期货业务档案至少保存10年[21][22] - 套期保值业务决议需在两个交易日内公告并提交相关文件[24] - 套期保值业务已确认损益及浮动亏损每达上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万元人民币时需及时发布临时公告[24] 风险与责任 - 公司套期保值小组需分析风险并明确交易和风险限额及惩罚措施[1] - 属经纪公司过错错单由其处理并追偿损失，属公司交易员过错错单需报告并采取减损指令[1] - 遇重大变化及时报告并平仓或锁仓，不可抗力损失按规定处理[21] - 公司实行期货业务保密制度[22] - 越权操作者对交易风险或损失担责，违规造成损失公司可追讨[26] 适用与生效 - 公司及下属子公司套期保值业务适用相关规定[29] - 管理办法自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[29]

投资情况 - 全体合伙人认缴出资总额50300万元，公司拟以自有资金认缴15000万元，出资比例29.82%[1] - 各投资人出资：浙创投认缴100万元，持股0.20%；浙国资认缴20000万元，持股39.76%；金义产投认缴15000万元，持股29.82%；公司或其指定主体认缴15000万元，持股29.82%；浙创鸿鹄认缴200万元，持股0.40%[13] 公司相关 - 截至7月31日，浙创投持有公司股份69.34万股[5] 合伙企业信息 - 合伙企业存续期7年，前3年投资期，后4年退出期，可延长1年[17] - 工商存续期内除管理费及清算费用外，其他合伙费用合计不超实缴出资金额2%[19] - 投资期内，管理人按合伙人实缴出资金额1.5%计算年度管理费[21] - 退出期（不含延长期），管理人按尚未退出投资本金1%计算年度管理费[22] - 合伙企业应在首次交割日起20个工作日内向中基协备案[23] - 合伙企业认缴出资总额50300万元，非执行事务合伙人认缴不低于100万元[24] - 员工跟投平台首期出资100万元，其他合伙人分四期实缴，比例为20%、20%、30%、30%[25] - 普通合伙人浙江省创业投资集团有限公司为执行事务合伙人[27] - 有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务担责[29] 投资限制 - 对单个企业累计投资不得超合伙企业认缴出资总额的20%[30] - 对单个项目直接和间接持股比例不得超被投项目公司总资产的20%，基金对单个项目累计投资金额不得超基金认缴规模的20%[30] 决策与分配 - 投资决策委员会由五名委员组成，会议议案需五分之四及以上委员同意方可通过[32][33] - 管理人应至少提前3个工作日通知投委会成员、观察员会议时间、地点和议程[33] - 投资决策委员会作出投资决策10个自然日内，管理人应将投决会决议抄送各合伙人[33] - 合伙企业项目投资收入应在到账45日内扣除费用后按约定分配，项目投资以外的可分配收入在投资期届满后45日内分配[37] - 合伙企业年化投资收益率达7%（含）以上时，超额投资收益的20%分配给执行事务合伙人[39] - 合伙企业年化投资收益率未达7%时，执行事务合伙人不参与超额投资收益分配[39] 风险与目的 - 公司本次投资资金源于自有资金，不影响生产经营，合作主体不纳入合并报表，对财务及经营状况无重大影响[50][51] - 公司投资目的是借助专业机构能力探索产业升级机遇，降低投资风险，为公司及股东创造回报[50] - 本次投资各方未签协议，实施情况和进度存在不确定性[52] - 基金投资周期长、流动性低、回收期长，投资效益有不确定性[53] - 公司将了解基金运作、关注项目实施、督促管理人防范风险并履行信披义务[53] 其他 - 公司控股股东等未参与本基金份额认购、未在本基金任职[54] - 公司本次与专业投资机构共同投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[54] - 备查文件包含第三届董事会第六次会议决议等[55] - 公告日期为2025年8月5日[56]

套期保值业务概况 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金额度不超4000万元可循环使用[1][4][10] - 业务期限自董事会审议通过起12个月，超期自动顺延[4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务相关细节 - 期货品种限于铜、塑料，交易工具含期货、期权合约[1][4] - 2025年8月2日董事会审议通过议案，无需提交股东会[10] 风险管理 - 业务面临市场、政策等风险[5][6] - 公司制定管理办法，建立相关机制[7] - 审计法务部检查业务防范操作风险[7] - 公司跟踪行情调整方案降低风险[7]

套期保值业务概况 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，降低原材料价格波动风险[1] - 套期保值业务保证金额度不超4000万元，额度可循环使用[3] - 期货品种限于铜、塑料，交易工具含期货、期权合约[4] - 业务期限12个月，资金可循环使用，资金来源为自有资金[5][7] 业务相关分析 - 国内市场套期保值机制完善，业务具备可行性[8] - 业务面临多种风险，公司制定办法控制风险[9][10] - 业务会计处理按相关会计准则规定进行[11] - 业务具有必要性和可行性，将分阶段推进[13]