国浩律师（杭州）事务所 关于 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 宏昌科技 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江宏昌电器科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江宏昌电器科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月13日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日（周一） 9：15至15：00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集召开和出席情况 1、会议召集召开情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 15：00； 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数 54,276,000股，占公司股份总数的67.8450%； ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开 了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集 资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金额 度不超过人民币3.5亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理， 使用期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）针对风 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入243,239,784.65元，较上年同期增长18.53%；年初至报告期末营业收入608,472,019.82元，较上年同期增长7.19%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,023,036.54元，较上年同期增长57.92%；年初至报告期末为57,119,213.88元，较上年同期增长26.81%[6] - 2023年前三季度营业总收入6.0847201982亿元，较上期5.6765155898亿元增长7.2%[24] - 2023年前三季度营业总成本5.5950431541亿元，较上期5.2708489258亿元增长6.15%[24] - 2023年前三季度营业利润6193.143781万元，较上期4868.803579万元增长27.2%[24] - 2023年前三季度净利润5749.911426万元，较上期4482.497673万元增长28.27%[26] - 2023年前三季度基本每股收益0.7140元，较上期0.5630元增长26.82%[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为118,141,160.26元，较上年同期增长1,148.76%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,672.34%，主要系收到可转换债券募集资金所致[12] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计7.1803614621亿元，上年同期为6.4108351037亿元；经营活动现金流出小计5.9989498595亿元，上年同期为6.3162282157亿元；经营活动产生的现金流量净额1.1814116026亿元，上年同期为0.094606888亿元[30] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计8174.984795万元，上年同期为2.7191281138亿元；投资活动现金流出小计2.1370502067亿元，上年同期为3.3817907939亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.3195517272亿元，上年同期为 - 0.6626626801亿元[30] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计4.988亿元，上年同期为9030万元；筹资活动现金流出小计1.4067590656亿元，上年同期为8080.657168万元；筹资活动产生的现金流量净额3.5812409344亿元，上年同期为949.342832万元[31] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额3.4431008098亿元，上年同期为 - 0.4731215089亿元；期末现金及现金等价物余额6.9970216343亿元，上年同期为3.4620242869亿元[31] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金6.8729674444亿元，上年同期为5.6211773046亿元[30] - 2023年第三季度收到的税费返还288.597181万元，上年同期无此项数据[30] - 2023年第三季度取得借款收到的现金4.988亿元，上年同期为8980万元[30][31] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初增长93.33%，主要系收到可转换债券募集资金所致[11] - 交易性金融资产增长45.03%，主要系购买理财产品增加所致[11] - 应收票据较期初减少67.48%，主要系质押票据减少所致[11] - 预付款项较期初增长140.26%，主要系原材料采购预付款增加所致[11] - 在建工程较期初增长115.81%，主要系募投项目厂房建造投入增加所致[11] - 2023年9月30日货币资金为740,376,202.37元，较1月1日的382,966,917.84元增加[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为116,837,828.23元，较1月1日的80,563,146.88元增加[19] - 2023年9月30日应收票据为41,408,003.66元，较1月1日的127,331,139.60元减少[19] - 2023年9月30日应收账款为295,063,852.14元，较1月1日的341,499,754.40元减少[19] - 2023年9月30日流动资产合计1,498,090,871.97元，较1月1日的1,173,894,249.22元增加[19] - 2023年9月30日资产总计1,900,484,613.68元，较1月1日的1,504,299,312.51元增加[19] 负债项目变动情况 - 应付债券较期初增长100%，主要系本期发行可转换债券所致[12] - 流动负债合计4.4685542772亿元，较上期4.6012563575亿元减少2.88%[21] - 非流动负债合计3.5265763575亿元，较上期1.521563992亿元增长131.78%[21] - 负债合计7.9951306347亿元，较上期4.7534127567亿元增长68.19%[21] 所有者权益情况 - 所有者权益合计11.0097155021亿元，较上期10.2895803684亿元增长7%[21] - 负债和所有者权益总计19.0048461368亿元，较上期15.0429931251亿元增长26.34%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,445，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，浙江宏昌控股有限公司持股比例35.37%，陆宝宏持股比例15.43%，周慧明持股比例9.98%[14] - 陆宝宏、周慧明、陆灿直接加间接合计控制公司67.85%的股权，宏昌控股为控股股东，三人是实际控制人[15] 可转债情况 - 2023年8月公司发行3.80亿元可转债，共计380.00万张，按面值发行，债券简称为“宏昌转债”[16] 会计准则调整情况 - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税资产从2022年12月31日的614.491699万元调整为2023年1月1日的649.342558万元，调整数为34.850859万元[32] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，递延所得税负债从2022年12月31日的114.065365万元调整为2023年1月1日的148.977479万元，调整数为34.912114万元[32] - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，未分配利润从2022年12月31日的1.9799677677亿元调整为2023年1月1日的1.9799616422亿元，调整数为 - 0.000061255亿元[32]

第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第十八 次会议通知于2023年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月2 6日以 现场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》； | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委 员会实施细则》。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninf ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议决议公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月28日在 巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议的 公告》（公告编号：2023-069），经公司自查，现对部分内容更正如下： 更正前： 2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的关于修订 《公司章程》的公告。 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作 细则>的议案》； 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董 事工作细则》。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审 议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。公司拟对《公 司章程》中的部分条款进行如下修改： | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五十条 第一款 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 | 第五十条 第一款 | | | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书 | | 面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会 | | | | 面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | 派出机构和证券交 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》； 监事会认为：2023年第三季度的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年 第三季度报告》。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第十七 次会议通知于 2023 年10月21日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10月 26日 以现场方式召 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。 第三条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董 事可以提议可召开临时会议。 第四条 独立董事专门会议应由全部独立董事出席方可举行。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第七条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统 ...