| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 间段等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，具体如下： 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 36 元/股（含），预计回购股份数量为 555 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为了完善和健全公司持续稳定的分红政策和监督机制，给予投资者合理的投 资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定文件要求，并结合公司实际经营发展情况、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，公司制定了《未来三年（2024 年－2026 年）股东分红 回报规划》。 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点 及资本市场监管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外 部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、合理的回报机制，以保证 公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润 分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公 司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体 股东的整体利益及公司的可持续发展 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 独立董事工作细则 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士是指具有注册会计师资格，或者具有会计、审计或者财务管理专业的高级职 称、副教授或以上职称、博士学位的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董 事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司 闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大 化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募 集资金额度不超过人民币 4.2 亿元（其中: 首次公开发行股票的暂时闲置募集资 金额度为不超过 1.9 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额 度为不超过 2.3 亿元）、使用自有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理， 使用期限自公司 2023 年度股东 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3147 号 浙江宏昌电器科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：张屹） 张屹，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 高级会计师。1990 年 12 月至 1997 年 9 月，历任浙江省肉类联合加工厂成本会 计、主办会计、财务负责人；1997 年 10 月至 1999 年 8 月，任金华开发区会计 师事务所审计员、项目经理；1999 年 9 月至 2002 年 5 月，历任金华天鉴会计师 事务所项目经理、部门经理；2002 年 6 月至今，任浙江中健会计师事务所合伙 人、质量控制合伙人、部门经理。2019 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公 司独立董事、浙江中健会计师事务所合伙人、质量控制合伙人、杭州统合文化传 媒有限公司监事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、2023 ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入2.19亿元，同比增长48.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1613.39万元，同比增长67.94%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 8522.79万元，同比减少602.27%[5] - 营业收入较上年同期增长48.01%，因本期销售增加[8] - 投资收益较上年同期减少76.97%，因当期理财收益减少[8] - 营业外收入较上年同期增长1615.88%，因本期收到赔款增加[8] - 2024年第一季度营业总收入2.1946981007亿元，较上期1.4827732705亿元增长48.02%[16] - 2024年第一季度营业总成本2.0427075388亿元，较上期1.4375145130亿元增长42.09%[16] - 2024年第一季度营业利润1748.780095万元，较上期1032.486460万元增长69.38%[16] - 2024年第一季度净利润1587.204202万元，较上期982.212570万元增长61.59%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.20元，较上期0.12元增长66.67%[17] 资产负债情况 - 交易性金融资产较期初增长106.67%，因购买理财产品增加[8] - 应收票据较期初增长30.06%，因期末持有的票据增加[8] - 预付款项较期初增长388.25%，因原材料采购预付款增加[8] - 2024年3月31日公司流动资产合计1,543,586,422.14元，较期初1,584,513,565.43元有所减少[14] - 2024年3月31日公司非流动资产合计439,484,135.91元，较期初436,971,542.25元有所增加[14] - 2024年第一季度末资产总计19.8307055805亿元，较上期20.2148510768亿元下降1.90%[15] - 2024年第一季度末负债合计8.4983682566亿元，较上期8.8456180637亿元下降3.92%[15] - 2024年第一季度末所有者权益合计11.3323373239亿元，较上期11.3692330131亿元下降0.32%[15] - 2024年第一季度末流动负债合计4.9802634662亿元，较上期5.3482424283亿元下降6.88%[15] - 2024年第一季度末非流动负债合计3.5181047904亿元，较上期3.4973756354亿元增长0.59%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9027户[9] - 陆灿持股2.57%，对应2,057,160.00股；金华宏盛企业管理合伙企业持股2.55%，对应2,040,000.00股；金华宏合企业管理合伙企业持股1.95%，对应1,560,000.00股[10] - 浙江省创业投资集团有限公司持有无限售条件股份2,751,600.00股[10] - 许旭红持有无限售条件股份544,500.00股，姜小波持有327,100.00股[10] - 兴业银行股份有限公司－广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件股份292,100.00股[10] 公司重大事项 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元，2024年第一季度末，1,045张“宏昌转债”完成转股，转成3,696股股票，剩余票面总金额为379,895,500元[12] - 2024年2月7日公司拟回购股份，金额不低于2,000万元、不超过4,000万元，截至报告披露日，累计回购945,000股，占总股本1.1813%，成交总金额20,493,636.00元[12] - 2024年4月25日公司2061.4656万元投资苏州纳斯康迪汽车零部件有限公司，占股65.9295%[12] - 2024年3月12日起“宏昌转债”转股价格向下修正为28.00元/股[12] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为1.0882552044亿元，去年同期为2.0586152819亿元[19] - 经营活动现金流出小计为1.9405343512亿元，去年同期为2.1799760947亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8522.791468万元，去年同期为 - 1213.608128万元[19] - 投资活动现金流入小计为4024.70137万元，去年同期为3024.342466万元[19] - 投资活动现金流出小计为1.4893726292亿元，去年同期为5192.354668万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0869024922亿元，去年同期为 - 2168.012202万元[19] - 筹资活动现金流入小计为8096.358431万元，去年同期为8830万元[19][20] - 筹资活动现金流出小计为4203.876765万元，去年同期为5237.474779万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3892.481666万元，去年同期为3592.525221万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.5499334724亿元，去年同期为210.904891万元[20]

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东 大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说 明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 | | | | 项目 | | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 2023 | 年初尚未使用的募集资金账户余额 | 30,2 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控 制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对董事会关于 公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进 行了认真审核并发表如下意见： 2024 年 月 日 2024 年 4 月 29 日 （本页无正文，为浙江宏昌电器科技股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部 控制自我评价报告审核意见之签字页） 监事签字： 蓝慧娴：____________ 蒋煜涛：____________ 周海英：____________ 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 公司根据相关法律法规和规范性文件的要求以及公司生产经营管理实际需 要，建立了较为完善的法人治理结构以及内部控制制度体系，符合现阶段经营 管理的发展需求，公司设置相关机构并配置了人员，保证了公司各项业务活动 的有序开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，确保了公司资产的安全和 完整。 公司董事 ...