独董会议召开 - 不定期召开，原则提前3日通知并提供资料[7] - 由过半数独董推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[7] 会议审议事项 - 关联交易、变更或豁免承诺方案等应经独董专门会议审议并过半数同意后提交董事会[4] - 独董行使聘请中介机构等特别职权应经会议审议并过半数同意[4] 会议决议规则 - 决议需全体独董过半数通过，每人一票表决权[7] 会议后续流程 - 通过的议案及表决结果书面报董事会，制作会议记录并签字确认[7][8] 其他规定 - 公司为会议提供便利，证券部协助，资料保存至少十年[8] - 制度由董事会负责修订解释，自审议通过之日起生效[10]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占成员总数二分之一以上[4] 提名规则 - 3%以上股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[9] - 提名股东需提前20日提交资料给提名委员会[9] - 董事会、总经理提名资料由证券部提前20日提交[11][12] 审查反馈 - 认为被提名者不符资格，提前10日反馈审查意见[13] 会议规定 - 不定期召开，提前7天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 制度实施 - 自董事会决议通过之日起实施[15]

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 2023 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事 项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项 符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证 监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其 是 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-003 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 经审核，监事会认为：本次与关联方2024年度日常关联交易预计事项，系正 常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中 小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常 关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （2）关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特 种不锈钢管有限公司之间日常关联交易 2、本次监事会于 2024 年 1 月 23 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-006 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和新增公司部分内控制度 的议案》。现将有关情况公告如下： 为进一步完善公司治理机制，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接， 结合公司实际情况对以下制度进行修订和新增，相关情况具体如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订和新增公司部分内控制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | ...

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2024年1月23日召开，9位董事全出席[3] - 董事会决定2024年2月26日召开第一次临时股东大会[14] 关联交易 - 2024年预计向关联方销售不超1.2亿，采购不超2070万，租赁不超120万[4] - 2024年与大连冰山集团等关联交易表决通过[4][5] 授信与制度 - 拟向银行申请不超10亿综合授信额度，有效期12个月[6] - 修订和新增部分内控制度议案表决通过[7][8][9][10][12] 公司架构 - 《关于注销北京分公司的议案》表决通过[13]

公司荣誉 - 公司入选2023年度国家级绿色工厂[1][2] 入选情况 - 入选经自我评价、第三方机构评价等程序[2] 入选影响 - 获评有助于提高品牌知名度[3] - 体现公司社会责任感[3] - 预计不会对当期经营业绩产生重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年1月5日[5]

现场检查 - 时间为2023年12月19日 - 2023年12月21日[2] - 未发现问题[5] 公司运营 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 内审和审计委至少每季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致且完整[3] 资金与承诺 - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] - 公司和股东完全履行承诺[4] 其他事项 - 建立防关联方占用资源制度且无占用[3] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4]

培训信息 - 民生证券2023年12月20日对晶雪节能进行持续督导培训[2] - 培训形式为线下和线上视频结合[2] - 内容为创业板上市公司股份减持等法规及案例[2] 人员情况 - 公司实控人等多类人员参加培训[3] - 部分人员线上参加[3] 培训效果 - 公司积极配合，人员认真学习[4] - 培训达预期目标，效果良好[4]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2023-041 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于公司入选国家级第五批服务型制造示范企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，工业和信息化部办公厅印发了《工业和信息化部办公厅关于公布第 五批服务型制造示范名单的通知》（工信厅政法函〔2023〕332号），公司经申 报推荐、专家评审、网上公示等程序，确定江苏晶雪节能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）入选"国家级第五批服务型制造示范企业"名单。 二、对公司的影响及风险提示 公司为冷链物流、食品加工、商场超市、航空配餐、医药制造、精细化工、 精密电子等行业的客户提供节能保温围护系统的设计、生产、安装和维护的全 方位服务和整体解决方案，一站式地满足不同客户的个性化节能围护系统建设 需求。公司构建标准健全、绿色安全、应用广泛的服务体系和产品，通过服务 型制造大幅提升了客户对于公司产品及服务的认同感。 公司本次入选"国家级第五批服务型制造示范企业"名单，预计不会对公 司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三 ...