业绩分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月16日获股东大会通过[3] - 以108,000,000股为基数，每10股派现2元，合计派现21,600,000元[3] 税收政策 - QFII等每10股派1.8元[4] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[4] - 首发后限售股基金及香港投资者基金份额红利税按10%征收[4] - 持股1个月内每10股补缴0.4元，1 - 12个月补缴0.2元，超1年不补缴[5] 时间安排 - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[5] - A股股东现金红利7月9日划入资金账户[7] 其他事项 - 权益分派后最低减持价限制作相应调整[9] - 股东工作日可指定方式咨询相关事项[10]

股权变更 - 2024年7月1日公司收到控股股东股权结构变更通知并完成工商登记[2] - 晶雪投资增加注册资本145万元，由55万元增至200万元[2] - 变更前后股东出资和持股比例有变化[3] 影响说明 - 本次变更不影响控股股东股份数量、比例及实际控制人[3] - 本次变更不影响公司正常经营活动[3]

股本结构 - 公司首次公开发行2700万股A股，发行后总股本1.08亿股[1] - 截至披露日，限售股5733.828万股占比53.09%，流通股5066.172万股占比46.91%[2] 限售解禁 - 2024年6月20日3户股东5733.828万股限售股上市流通[10] - 解禁后无限售条件流通股1.08亿股占比100%[13] 减持承诺 - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超10%[6] - 常润和同德锁定期满后两年内减持不超100%[9]

股本结构 - 公司首次发行后总股本1.08亿股[3] - 本次解除限售后无限售股占比100%[15] 限售股情况 - 5733.828万股限售股2024年6月20日上市流通[2][12] - 3家股东限售股全部解除限售[12] 减持规定 - 控股股东锁定期满后两年内年减持不超10%[8] - 另两家企业锁定期满后两年内减持不超100%[11] - 减持需提前报告备案并公告[8][11]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日14:30召开，召集人为董事会[3,4,7] 股东投票情况 - 现场4名代表73440000股占比68%，网络2名代表26500股占比0.0245%，共6名代表73466500股占比68.0245%[6] 议案表决结果 - 多议案同意73442500股占比99.9673%，反对24000股占比0.0327%[9,10,11,12,14,15] - 《2023年度利润分配预案的议案》同意73464000股占比99.9966%，反对2500股占比0.0034%[13] - 中小投资者同意2500股占9.4340%，反对24000股占90.5660%[14,15] 其他事项 - 股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[15] - 听取《2023年度独立董事述职报告》[16]

股东情况 - 出席会议股东6人，代表股份73,466,500股，占总股份68.0245％[4] - 现场投票股东4人，代表股份73,440,000股，占总股份68.0000％[5] - 网络投票股东2人，代表股份26,500股，占总股份0.0245％[5] - 中小股东出席2人，代表股份26,500股，占总股份0.0245％[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案总表决同意股数73,442,500股，占出席股东股份99.9673％[7][10][12][14][19][21] - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案中小股东总表决同意股数2,500股，占出席中小股东股份9.4340％[8][11][13][15][20][22] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意股数73,464,000股，占出席股东股份99.9966％[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小股东总表决同意股数24,000股，占出席中小股东股份90.5660％[18] 会议结果 - 会议审议通过7项议案[7] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[24]

营收与利润 - 2023年营业收入115,209.80万元，较2022年增长27.65%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3,819.44万元，较2022年降低3.93%[3] 资产与负债 - 2023年末资产总额181,548.03万元，较2022年末增长9.34%[3] - 2023年末负债总额98,378.48万元，较2022年末增长14.81%[7] 其他财务指标 - 2023年研发费用3,808.00万元，较2022年增长32.44%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3,668.02万元，同比增653.26%[15]

独立董事履职 - 2023 年独立董事应参加 4 次董事会，全部亲自出席，出席 2 次股东大会，无缺席和委托出席[2] - 2023 年 4 月 24 日和 8 月 24 日会议，独立董事发表多项独立意见[3][4] 信息披露与展望 - 2023 年公司信息披露真实、准确、完整、及时[7] - 2024 年独立董事将继续履职并提建议[9]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股，每股发行价7.83元，共募集资金2.1141亿元，扣除承销及保荐费后余款1.7821亿元划入指定账户[1] - 收到募集资金总额（已扣除承销费及保荐费）1.7821亿元，直接投入募投项目9137.730287万元，置换自筹资金5753.409145万元，支付中介机构费用2099.257652万元[3] - 利息收入和理财收益扣除手续费净额160.325876万元，募集资金专户余额990.928792万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金剩余金额为990.928792万元，存放于募集资金专户[5] - 2021年公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5753.41万元及已支付发行费用494.16万元，共计6247.57万元[7] 资金使用情况 - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[9] - 本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[10] - 本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[11] - 公司将募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[13] 项目投资情况 - 本年度募集资金投入总额为2103.20万元，累计投入募集资金总额为14910.01万元[22] - 节能保温板材项目截至期末投资进度为95.13%，本年度实现效益1684.13万元[22] - 围护系统结构及新材料研发中心项目截至期末投资进度为93.58%，不单独核算效益[22] - 合计项目截至期末投资进度为94.84%[22] 其他情况 - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[22] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0[22] - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、募集资金结余等情况[22][23]

审计机构续聘 - 2024年4月19日审计委员会通过续聘天衡议案并提交董事会[12] - 4月22日董事会和监事会通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[13][14] - 续聘事宜尚需股东大会审议通过生效[15] 审计机构情况 - 2023年末天衡提取职业风险基金1836.89万元，保险累计赔偿限额10000.00万元[3] - 合伙人85人，上年末注册会计师419人较2022年末增12人，证券服务业务注会222人[3] - 上年度业务收入61472.84万元，年报家数90家，收费总额8123.04万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施5次，从业人员受行政处罚1次、监管措施8次[7] 项目人员情况 - 项目合伙人拟签字注会计师傅磊2016年注册，近三年签或复核超3家上市公司报告[8] - 拟任质控复核人王伟庆1996年获资质，近三年签和复核14家公司报告[8]