报告期内，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 4 次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开的具体情况如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），江苏晶雪节能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、逐项审议《关于 | 2023 | 年度日常关联交易 | 预计的议案》。 | | ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事 务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计 师事务所于2013年9月28日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长 期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 截至2023年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师419名、从 业人员总数817名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名，是国内 最具综合实力的会计师事务所之一。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《江苏晶雪节能股份有限公司 章程》等规定，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶雪节 能"）董事会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天衡会计师事务 所"）2023年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见， 具体情况如下： 签字注册会计师（项目合伙人）：傅磊先生，批准注册时间 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-022 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》的事项经公司2023年年度股东大会审议通过后，需办 理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续 变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最 终核准版本为准。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修订原因 自2023年以来，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所陆续发布及更 新 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法规、规 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司章程 江苏晶雪节能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股 | 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | 董 | 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | 监 | 事 23 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 25 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-012 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪 节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司出 具的《2023年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-021 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根据公司经营计划和资金使 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入1.07亿元，同比增长4.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润425.05万元，同比增长4.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润409.97万元，同比增长220.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7967.43万元，同比下降11.24%[5] - 总资产18.10亿元，较上年度末下降0.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.36亿元，较上年度末增长0.56%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0669218635亿元，较上期1.0198991482亿元增长4.61%[22] - 2024年第一季度营业总成本1.067578991亿元，较上期1.0478454276亿元增长1.88%[22] - 2024年第一季度营业利润511.955969万元，较上期451.077662万元增长13.49%[23] - 2024年第一季度净利润426.920162万元，较上期396.963462万元增长7.54%[23] - 2024年第一季度末流动资产合计15.1427389297亿元，较上期15.1384172468亿元基本持平[19] - 2024年第一季度末非流动资产合计2.9604975518亿元，较上期3.0163861876亿元减少1.85%[19] - 2024年第一季度末流动负债合计9.248112361亿元，较上期9.4343101522亿元减少1.97%[20] - 2024年第一季度末非流动负债合计4917.677006万元，较上期4035.377615万元增长21.86%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.3633564199亿元，较上期8.3169555207亿元增长0.56%[20] 收益情况 - 其他收益101.95万元，同比下降69.12%，主要因收到政府补助减少[10] - 投资收益-51.54万元，同比下降1542.26%，主要因应收账款保理增加[10] - 综合收益总额为4269201.62元，上年同期为3969634.62元；归属于母公司所有者的综合收益总额为4250504.20元，上年同期为4072393.87元；归属于少数股东的综合收益总额为18697.42元，上年同期为 - 102759.25元[24] - 基本每股收益为0.0394元，上年同期为0.0377元；稀释每股收益为0.0394元，上年同期为0.0377元[24] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-2387.11万元，同比下降613.90%，主要因投资支付的现金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1923.20万元，同比增长40.12%，主要因偿还债务支付的现金减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280088293.75元，上年同期为201389044.16元；收到的税费返还为767019.10元，上年同期为158678.33元[26] - 经营活动现金流入小计为283163245.72元，上年同期为204432561.25元；经营活动现金流出小计为362837512.84元，上年同期为276058588.71元；经营活动产生的现金流量净额为 - 79674267.12元，上年同期为 - 71626027.46元[27] - 投资活动现金流入小计为40180933.58元，上年同期为15066986.11元；投资活动现金流出小计为64051994.43元，上年同期为18410719.30元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23871060.85元，上年同期为 - 3343733.19元[27] - 筹资活动现金流入小计为19900000.00元，上年同期为34490000.00元；筹资活动现金流出小计为667952.78元，上年同期为20764216.63元；筹资活动产生的现金流量净额为19232047.22元，上年同期为13725783.37元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 49340.89元，上年同期为93.92元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 84362621.64元，上年同期为 - 61243883.36元；期初现金及现金等价物余额为151387053.19元，上年同期为125346566.10元；期末现金及现金等价物余额为67024431.55元，上年同期为64102682.74元[27] 股东情况 - 前10大股东中，常州晶雪投资管理有限公司持股比例34.51%，持股数量37,270,530股；冰山冷热科技股份有限公司持股比例14.91%，持股数量16,101,720股；常潤實業公司持股比例14.06%，持股数量15,187,500股[14] - 冰山冷热科技股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计16,093,320股，占总股本14.90%，期初转融通出借股份且尚未归还8,400股，占总股本0.01%；期末普通账户、信用账户持股数量合计16,101,720股，占总股本14.91%，期末转融通出借股份且尚未归还0股[15] - 冰山冷热科技股份有限公司本报告期新增转融通出借业务，期末转融通出借股份且尚未归还数量为0，期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量合计16,101,720股，占总股本14.91%[16] 资产情况 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额117,830,559.52元，期初余额233,030,663.87元[18] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额30,051,000.00元，期初余额10,112,000.00元[18] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额826,595.00元，期初无此项数据[18] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额372,232,578.03元，期初余额414,265,312.03元[18] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用292.5105万元，较上期336.264518万元减少12.99%[23] 报告相关情况 - 公司第一季度报告未经审计[28] - 报告发布时间为2024年04月22日[29]

江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00356 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00356 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 我们对江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称晶雪节能）关于 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关内部控制有效性的自我评价报告进行了鉴证。晶雪节能管理层的责任是按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，建立健全内部控制，使之有效运行，并对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上对晶雪节能与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作，以合理保证晶雪节能关于与财务报表相关内部控制有 效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 内部控制具有固有 ...

本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度，本人应参加4次董事会，亲自出席了所有应出席的董事会会议，出 席了2次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两 次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔 细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对2023年度审议的各项 议案均投了赞成票，未提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 2023年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公 司董事会 ...