报告期内，公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 4 次会议， 会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议召开的具体情况如下： 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），江苏晶雪节能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律法规等要求，从切实维护公司利益和股东权益出发， 认真履行监督职责,以保证公司规范运作，维护公司利益和投资利益；对公司主 要的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了监 督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 | 序 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | 号 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、逐项审议《关于 | 2023 | 年度日常关联交易 | 预计的议案》。 | | ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-010 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月26 日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00。 2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长贾富忠先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，形成的决议合 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：江苏晶雪节能科技股份有限公司 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的聘请，指派周峰律师、虞玮律师出席并见证了公司于 2024 年 2 月 26 日在江苏晶雪节能科技股份有限公司会议室召开的公司 2024 年第一次 临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的 规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表 决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 24 日在中国证券 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月25日收 到民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督 导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 民生证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市（下称"IPO"）的保 荐机构，叶云华先生和张莉女士为公司IPO持续督导保荐代表人，法定持续督导 期限至2024年12月31日。 现因工作需要，民生证券决定委派倪智昊先生（简历详见附件）接替张莉 女士的工作，继续履行对公司IPO的持续督导保荐责任。本次保荐代表人变更完 成后，公司持续督导的保荐代表人为叶云华先生和倪智昊先生，继续履行相关 的职责和义务，直至相关工作全部结束。 公司董事会对张莉女士在担任公司保荐代表人期间所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-009 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 倪智昊，管理学硕士，保荐代表人，注册会计师，拥有法律职业资 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专门审计相结合，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏 晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》或者股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责公司财务信息及其披露的审阅，公司内部控制体系 的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占审计委员会成员总数的二分之一 以上，并且至少有一名独立董事为会计专业人士，并由会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集 ...

第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向 公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公 司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召 开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的 议案》。为满足公司正常生产经营的需要，公司每年需要向相关银行申请一定的 综合授信额度。根据年度生产经营安排、货款到期、票据使用等情况，公司拟向 银行申请不超过人民币10亿元的银行综合授信额度，本议案尚需提交公司股东大 会审议。具体内容如下： 一、2024 年度申请银行综合授信额度情况 为满足公司正常生产经营的需要，根据公司2024年度生产经营及项目投资所 需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，公司拟向银行申请总额不超过10亿元的 综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。自股东大 会审议通过之日起12月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长 或其授权代理人办理相关事宜。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-005 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第三届董事会第七次 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-003 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电话及电子邮件方式发出。 经审核，监事会认为：本次与关联方2024年度日常关联交易预计事项，系正 常经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中 小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常 关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。 上述议案内容尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （2）关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特 种不锈钢管有限公司之间日常关联交易 2、本次监事会于 2024 年 1 月 23 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 江苏晶雪节能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《江苏晶雪节能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公 司章程》所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格 进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧 失。董 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 1．关于公司 2024 年度与大连冰山集团有限公司及其下属公司之间日常关联 交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2．关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种 不锈钢管有限公司之间日常关联交易 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，我们认为： 2023 年度公司日常关联交易实际履行金额均未超过经审议的授权金额（同 一控制下交易主体合并计算），公司董事会对 2023 年日常关联交易实际发生情况 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2023 年已发生的日常关联交易事 项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。 本次公司与关联方日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项 符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证 监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其 是 ...