江苏晶雪节能科技股份有限公司章程 江苏晶雪节能科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股 | 东 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | | 董事会 16 | | 第一节 | 董 | 事 16 | | 第二节 | | 董事会 18 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | | 监事会 23 | | 第一节 | 监 | 事 23 | | 第二节 | | 监事会 24 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 25 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-023 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会。 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 ...

资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00354 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 我们接受委托，审计了江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度财务报表，并出具了天衡审字(2024)00814 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照 中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表， 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行 审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对 ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事 务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计 师事务所于2013年9月28日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长 期从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融 企业审计资格的会计师事务所之一。 截至2023年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85名、注册会计师419名、从 业人员总数817名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222名，是国内 最具综合实力的会计师事务所之一。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《江苏晶雪节能股份有限公司 章程》等规定，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"晶雪节 能"）董事会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天衡会计师事务 所"）2023年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意见， 具体情况如下： 签字注册会计师（项目合伙人）：傅磊先生，批准注册时间 ...

江苏晶雪节能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00356 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制鉴证报告 天衡专字(2024)00356 号 江苏晶雪节能科技股份有限公司全体股东： 我们对江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称晶雪节能）关于 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关内部控制有效性的自我评价报告进行了鉴证。晶雪节能管理层的责任是按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定的要求，建立健全内部控制，使之有效运行，并对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关内部控制的有效性进行自我评价。我们的责任是在实施 鉴证工作的基础上对晶雪节能与财务报表相关内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》计划和实施鉴证工作，以合理保证晶雪节能关于与财务报表相关内部控制有 效性的自我评价意见是否不存在重大错报。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 内部控制具有固有 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-022 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订《公司章程》的事项经公司2023年年度股东大会审议通过后，需办 理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权公司董事长或其授权人士办理后续 变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》内容以相关市场监督管理部门最 终核准版本为准。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》内容修订原因 自2023年以来，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所陆续发布及更 新 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法规、规 ...

本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度，本人应参加4次董事会，亲自出席了所有应出席的董事会会议，出 席了2次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两 次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔 细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人认为公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策 和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对2023年度审议的各项 议案均投了赞成票，未提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 2023年度任职期间，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，本人在对公 司董事会 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-012 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电话及电子邮件方式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开， 以记名投票方式表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中现场出席监事 3 人。没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。 4、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 公司监事对公司《2023 年度监事会工作报告》进行了讨论，认为此报告真 实准确的反映了公司监事会 2023 年的工作内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议 ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-018 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，江苏晶雪节能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 2023 度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1502 号《关于同意江苏晶雪节 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，本公司公开发行 面值为 1 元的人民币普通股股票 27,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金人民币 211,410,000.00 元，扣除承销费用、 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶雪节能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶云华 | 联系电话：010-85127839 | | 保荐代表人姓名：倪智昊 | 联系电话：010-85127839 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...