江苏晶雪节能科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告关于内部控制重大、重要缺陷的认定情况，截至内部控制评 价报告基准日，财务报告不存在内部控制重大、重要缺陷。董事会认为，公司已按 1 江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），结合江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和 ...

3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 7人，通讯出席董事2人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-011 江苏晶雪节能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于2024年4月11日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2024年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 董事会工作报告》。 表决结果：同意 ...

| 会议召 开时间 | 会议届次 | 发表独立意见事项 | | --- | --- | --- | | 2023年4 | 第三届董事会 | 关于2022年度利润分配预案的独立意见 | | | | 关于2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见 | | | | 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 | | 月24日 | 第四次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | | | | 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的独 | | | | 立意见 | | | | 关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来、对 | 本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《 公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对公司重大事项发表 了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度任职期间履行独立 董事职责的情况汇报如下： 2023年度， ...

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-020 江苏晶雪节能科技股份有限公司 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度，公司实现净 利润33,104,329.18元，提取10%法定盈余公积金3,310,432.92元后，当年可供 股东分配利润为 29,793,896.26 元 。 加 上 上 年 度 结 转 的 未 分 配 利 润 277,663,705.28元，扣除本年度已分配利润10,800,000.00元，本年度可供股东 分配的利润为296,657,601.54元，截止2023年12月31日，合并口径可供股东分 配的利润为281,115,457.38元。 综合考虑公司现阶段业务特点及未来可持续发展的情况，拟以截止2023年 12月31日公司总股本108,000,000.00股为分红基数为向全体股东每10股派发现 金股利人民币2.00元（含税）， ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入1.07亿元，同比增长4.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润425.05万元，同比增长4.37%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润409.97万元，同比增长220.19%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-7967.43万元，同比下降11.24%[5] - 总资产18.10亿元，较上年度末下降0.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.36亿元，较上年度末增长0.56%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.0669218635亿元，较上期1.0198991482亿元增长4.61%[22] - 2024年第一季度营业总成本1.067578991亿元，较上期1.0478454276亿元增长1.88%[22] - 2024年第一季度营业利润511.955969万元，较上期451.077662万元增长13.49%[23] - 2024年第一季度净利润426.920162万元，较上期396.963462万元增长7.54%[23] - 2024年第一季度末流动资产合计15.1427389297亿元，较上期15.1384172468亿元基本持平[19] - 2024年第一季度末非流动资产合计2.9604975518亿元，较上期3.0163861876亿元减少1.85%[19] - 2024年第一季度末流动负债合计9.248112361亿元，较上期9.4343101522亿元减少1.97%[20] - 2024年第一季度末非流动负债合计4917.677006万元，较上期4035.377615万元增长21.86%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计8.3633564199亿元，较上期8.3169555207亿元增长0.56%[20] 收益情况 - 其他收益101.95万元，同比下降69.12%，主要因收到政府补助减少[10] - 投资收益-51.54万元，同比下降1542.26%，主要因应收账款保理增加[10] - 综合收益总额为4269201.62元，上年同期为3969634.62元；归属于母公司所有者的综合收益总额为4250504.20元，上年同期为4072393.87元；归属于少数股东的综合收益总额为18697.42元，上年同期为 - 102759.25元[24] - 基本每股收益为0.0394元，上年同期为0.0377元；稀释每股收益为0.0394元，上年同期为0.0377元[24] 现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为-2387.11万元，同比下降613.90%，主要因投资支付的现金增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1923.20万元，同比增长40.12%，主要因偿还债务支付的现金减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为280088293.75元，上年同期为201389044.16元；收到的税费返还为767019.10元，上年同期为158678.33元[26] - 经营活动现金流入小计为283163245.72元，上年同期为204432561.25元；经营活动现金流出小计为362837512.84元，上年同期为276058588.71元；经营活动产生的现金流量净额为 - 79674267.12元，上年同期为 - 71626027.46元[27] - 投资活动现金流入小计为40180933.58元，上年同期为15066986.11元；投资活动现金流出小计为64051994.43元，上年同期为18410719.30元；投资活动产生的现金流量净额为 - 23871060.85元，上年同期为 - 3343733.19元[27] - 筹资活动现金流入小计为19900000.00元，上年同期为34490000.00元；筹资活动现金流出小计为667952.78元，上年同期为20764216.63元；筹资活动产生的现金流量净额为19232047.22元，上年同期为13725783.37元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 49340.89元，上年同期为93.92元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 84362621.64元，上年同期为 - 61243883.36元；期初现金及现金等价物余额为151387053.19元，上年同期为125346566.10元；期末现金及现金等价物余额为67024431.55元，上年同期为64102682.74元[27] 股东情况 - 前10大股东中，常州晶雪投资管理有限公司持股比例34.51%，持股数量37,270,530股；冰山冷热科技股份有限公司持股比例14.91%，持股数量16,101,720股；常潤實業公司持股比例14.06%，持股数量15,187,500股[14] - 冰山冷热科技股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计16,093,320股，占总股本14.90%，期初转融通出借股份且尚未归还8,400股，占总股本0.01%；期末普通账户、信用账户持股数量合计16,101,720股，占总股本14.91%，期末转融通出借股份且尚未归还0股[15] - 冰山冷热科技股份有限公司本报告期新增转融通出借业务，期末转融通出借股份且尚未归还数量为0，期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量合计16,101,720股，占总股本14.91%[16] 资产情况 - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额117,830,559.52元，期初余额233,030,663.87元[18] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额30,051,000.00元，期初余额10,112,000.00元[18] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额826,595.00元，期初无此项数据[18] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额372,232,578.03元，期初余额414,265,312.03元[18] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用292.5105万元，较上期336.264518万元减少12.99%[23] 报告相关情况 - 公司第一季度报告未经审计[28] - 报告发布时间为2024年04月22日[29]

证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-025 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》以及公司相关会计政策的规定，对各项资产减值的可能性进行了充分的 评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因根据《企业会计准则》等相 关规定的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货等 各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估和分析， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。 2、计提资产减值准备的范围和数额 公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资产 进行资产减值测试 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月22日召 开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项在公司董事会审议权限内，无需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响 公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收 益，为公司及股东创造较好的投资回报。 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2024-021 江苏晶雪节能科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等），上述存款产品不得 进行质押。 3、投资额度及期限 根据公司经营计划和资金使 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏晶雪节能科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"晶雪 节能"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机 构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对公司出 具的《2023年度内部控制评价报告》（以下简称"《评价报告》"）进行了核查， 核查情况及意见如下： 一、公司董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事王莉、丁兆国、吴培军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事王莉、丁兆国、吴培军的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会 2024年4月22日 1 ...

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 成立日期：2013年11月4日 注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 人员信息：截止2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人数为85人，注册会 计师人数为419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为222人。 业务信息：天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入 总额为人民币61,472.84万元，审计业务收入为55,444.33万元，证券业务收入 为16,062.01万元。天衡会计师事务所的2022年度上市公司财务报表审计客户 数量为90家，审计收费总额为人民币8,123.04万元；2022年度"新三板"公司 财务报表审计客户数量为107家，审计收费总额为人民币1,688.21万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和江苏晶雪节能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会 ...