募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,890,190股A股，发行价20.49元/股，募集资金总额509,999,993.10元，净额503,702,926.88元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金置换金额7,046.81万元，直接投入项目金额4,231.78万元，永久补充流动资金15,000.00万元[2] - 2023年12月，公司完成募集资金置换金额7,046.81万元[6] - 募集资金净额为50370.29万元，本年度投入2656.74万元，累计投入26278.59万元[12] 理财与账户情况 - 截至2024年12月31日，购买银行理财产品99,000.00万元，赎回88,000.00万元，收益264.43万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户银行存款利息674.36万元，手续费支出0.32万元，余额14,030.17万元[3] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买银行理财产品未赎回余额11,000.00万元[3] - 截至2024年12月31日，中国银行姜堰支行专户金额35,614,796.04元，中信银行泰州姜堰支行专户金额104,686,896.47元，合计140,301,692.51元[4] - 2024年4月19日，公司同意使用不超25,000万元闲置募集资金现金管理[6] - 截至2024年12月31日，未到期银行理财产品合计金额110,000,000.00元[7] 募投项目情况 - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目承诺投资25700.00万元，累计投入11163.41万元，进度43.44%，预计2026年11月达预定可使用状态[12] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目原承诺投资10300.00万元，调整后9670.29万元，累计投入115.18万元，预计2027年5月达预定可使用状态[12] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15000.00万元，进度100.00%[12] - 因募集资金净额少于拟投入金额，该项目原承诺投资由10300.00万元调至9670.29万元，总投资额由51000.00万元调至50370.29万元[12][14] - 新型高效节能输配电设备数字化建设项目预计使用状态时间由2024年11月延至2026年11月[12] - 储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目预计使用状态时间由2025年5月延至2027年5月[12] 其他情况 - 报告期内公司未变更募集资金实际投资项目等情况[5][6][8] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7046.81万元[14] - 公司同意用不超25000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，购买结构性存款理财产品余额1.1亿元[14] - 公司暂未使用的募集资金存放专户，将按约定用途使用[14]

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 2025年12月31日[2] 薪酬金额 - 独立董事每人每年薪酬6万元（含税）[3] - 董监高薪酬总额不超400万元（税前）[4] 薪酬发放 - 董监高薪酬均按月发放[5] 生效条件 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[5] - 董事和监事薪酬须股东大会审议通过生效[5] 审议会议 - 董事、高管薪酬方案由第二届董事会第二十三次会议审议通过[1] - 监事薪酬方案由第二届监事会第二十次会议审议通过[1]

资金数据 - 2024年期初往来资金余额为2085.46万元[2] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）为8932.30万元[2] - 2024年度往来资金利息为94.25万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额为9890.75万元[2] - 2024年期末往来资金余额为1221.26万元[2] 子公司情况 - 江苏扬电精密导体有限公司是子公司，核算科目为其他应收款[2] - 该子公司往来因资金往来形成，性质为非经营性往来[2]

融资授信 - 2025年公司申请融资授信额度不超7亿[2] - 融资方式含银行贷款、保函等[2] - 融资用于技改投入、新建项目等[2] 审批情况 - 2025年4月18日董事会通过申请议案[3] - 议案需提交股东大会审议[3]

股份与股本变动 - 公司注销1,804,360股回购股份[1] - 以140,685,830股为基数每10股转增4股，共转增56,274,332股[1] - 公司总股本由142,490,190股变为196,960,162股[1] 其他事项 - 审议通过变更回购股份用途并注销及2024年度利润分配方案议案[1] - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更等事宜[2] - 公告日期为2025年4月22日[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24890190股A股，募集资金总额509999993.10元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额为503702926.88元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储金额为140301692.51元[4][5] 资金使用计划 - 募集资金将投资三个项目，投资总额51000万元，使用募集资金50370.29万元[4] - 公司拟使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1][5][9][14] 其他情况 - 截至2024年12月31日，未到期投资产品金额合计110000000元[8] - 董事会、独立董事、监事会、保荐机构均同意现金管理事项[14][16][17][19]

人员数据 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业客户64家[3] 审计相关 - 公司续聘公证天业为2024年度审计机构[4] - 公证天业对2024年度财务报告和内控有效性审计、审核，均出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为其具备资质和能力，在年报审计中表现良好[7][9]

公司持股与担保 - 公司持有精密导体80%股权，高娟持有20%股权[5] - 公司为精密导体提供担保总额度14000万元[2] - 累计对精密导体实际担保10490万元，占比9.05%[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产负债率89.06%[2] - 2024年营收38548.44万元，净利润 - 832.99万元[6] - 2025年1 - 3月营收12478.90万元，净利润84.45万元[6] 其他 - 本次担保额度议案有效期至2025年年度股东大会前[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2025年度财务和内控审计机构，议案待股东大会审议[1] - 第二届董事会和监事会全票通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告注会168人[3] - 2024年公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[3] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 风险与处罚 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 2024年公证天业存在1例与执业行为相关民事诉讼，尚在审理中[3] - 公证天业近三年受行政处罚2次等多项监管措施[3] - 21名从业人员近三年因执业受监管措施和纪律处分[4] - 15名从业人员因执业受行政处罚各1次[4]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-021 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十三次会议 审议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025年5月13日下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为2025年5月13日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp. ...