扬电科技(301012)

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扬电科技:2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-10-09 18:11
证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2023-064 江苏扬电科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议; 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 (一)召集人:公司董事会。 (二)召开时间:2023年10月9日(星期一)15时30分开始。 (1)现场会议时间:2023年10月9日(星期一)15时30分开始。 (2) 网络投票时间:2023年10月9日,其中: A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月9日 上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00; B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月9日上 午09:15至下午15:00的任意时间。 (三)现场会议召开地点:江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。 (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 (五)现场会议主持人:董事长程俊明先生主 ...
扬电科技:北京市中伦律师事务所关于江苏扬电科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书
2023-10-09 18:11
法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,\underline{{{\rightarrow}}}\,\underline{{{\rightarrow}}}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • ...
扬电科技:第二届董事会第十五会议决议公告
2023-09-22 16:47
一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 第十五次会议于 2023 年 9 月 21 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董 事。因情况紧急,召集人进行了说明,全体董事一致同意豁免本次会 议通知时限。本次会议应出席董事 5 名,实际参与表决董事 5 名。公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的有关规定,会议合法、有效。 证券代码:301012 证券简称: 扬电科技 公告编号:2023-062 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网《关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告》。 三、备查文件 二、董事会审议情 ...
扬电科技:关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告
2023-09-22 16:47
证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2023-063 2023年6月21日,公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过 了《关于参与兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》,同意公司 制定的《重整投资方案》,出资28,300万元人民币参与兆晶股份重整 投资,缴纳2,000万人民币重整投资意向金,并授权公司董事长在上 述金额范围内签署相关法律文件。具体内容详见2023年6月26日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与兆晶股 份有限公司破产重整投资的进展公告》(公告编号:2023-042)。 1 2023年9月21日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过 了《关于退出兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》。截至2023年 9月21日,兆晶股份管理人未通知公司中选兆晶股份的重整投资人,未 对公司的要约作出承诺,公司提交的重整投资方案的前提条件也尚未 得到满足,而兆晶股份重整期间即将届满,出于投资的谨慎性和安全 性的考虑,董事会同意公司退出兆晶股份的重整投资人遴选,并要求 兆晶股份管理人退回公司支付的2,000万元人民币重整投资意向金。 二、对公司的 ...
扬电科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-09-15 16:12
证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2023-061 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次:2023年第二次临时股东大会。 (二)会议召集人:公司董事会。(经公司第二届董事会第十四次会议审 议通过,决定召开本次股东大会) (三)会议召开的合法、合规性:召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开时间:2023年10月9日下午15:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年10月9日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票 系统投票的时间为2023年10月9日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 (五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件2)委托他人 出席;网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http: ...
扬电科技:关于拟变更会计师事务所的公告
2023-09-15 16:12
证券代码:301012 证券简称:扬电科技 公告编号:2023-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1、拟聘任的会计师事务所:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"公证天业会计师事务所"、"公证天业") 2、原聘任的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健会计师事务所"、"天健")。 3、变更会计师事务所的原因:综合考虑公司业务发展、审计工作需求和 会计师事务所人员安排及工作计划等情况,按照《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定,公司选聘2023年度审计机构事项采用邀请 报价并比选方式,公证天业为中选候选人。经审慎研究,公司拟聘任公证天业 为公司2023年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认 无异议。 江苏扬电科技股份有限公司 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议,独 立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。 关于拟变更 ...
扬电科技:第二届董事会第十四会议决议公告
2023-09-15 16:12
证券代码:301012 证券简称: 扬电科技 公告编号:2023-058 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和 独立意见,本议案需提交股东大会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 20 ...
扬电科技:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可独立意见
2023-09-15 16:12
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定,作为江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上,我们 对拟变更会计师事务所的议案发表以下事前认可意见: 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业 务相关执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能 够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任 能力、投资者保护能力,满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司 已就变更会计师事务所的相关事项提前与原审计机构天健会计师事 务所(特殊普通合伙)进行了沟通,双方已对该事项进行确认且无异 议,并经过公司审计委员会审议通过。因此,我们同意聘任公证天业 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意 将该议案提交公司董事会审议。 2023 年 月 日 ___________________ ___________________ (此 ...
扬电科技:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
2023-09-15 16:12
江苏扬电科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 杜朝运 郭民 2023 年 月 日 ___________________ ___________________ 因此,我们同意公司聘任公证天业会计事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度财务报表审计机构,并同意提交公司股东大会审议。 (此页无正文,为《江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 四会议相关事项的独立意见》的签字页) 独立董事签名: 江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 第十四次会议于 2023 年 9 月 15 日召开。根据《公司法》《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,作为公司的 独立董事,在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上,我们 对公司变更会计事务所发表以下独立意见: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业 务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司财务审计及内 部控制审计工作的要求 ...
扬电科技:第二届监事会第十一次会议决议公告
2023-09-15 16:12
江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会 第十一次会议于 2023 年 9 月 15 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈 拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定,会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 证券代码:301012 证券简称: 扬电科技 公告编号:2023-059 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 15 日 三、备查文件 1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议; 特此公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合 ...