证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-074 江苏扬电科技股份有限公司 关于参与兆晶股份有限公司破产重整投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、相关进展情况 2023年10月18日 2023年5月26日，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称公司） 报名参加兆晶股份破产重整投资人的招募。具体内容详见公司2023年 5月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于参与兆晶股份有限公司破产重整投资人公开招募的提示性公告》 （公告编号：2023-033）。 2023年6月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于参与兆晶股份有限公司重整投资人招募的议案》，同意公司 制定的《重整投资方案》，出资28,300万元人民币参与兆晶股份重整 投资，缴纳2,000万人民币重整投资意向金，并授权公司董事长在上 述金额范围内签署相关法律文件。具体内容详见2023年6月26日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-072 江苏扬电科技股份有限公司 关于控股子公司完成登记注册的公告 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资 设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司指定信息平台巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号2023-065）。 目前子公司已完成登记注册手续，具体信息如下： | 公司名称 | 扬电科技（上海）有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代 | 91310000MAD05EB30W | | 码 | | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼 | | 注册资本 | 2000万元人民币 | | 企业类型 | 有限责任公司 | | 法定代表人 | 程俊明 | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；磁性材料销售；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发； | | | 智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-070 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2023年10月11日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2023年10月6日以通讯形式等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长程俊明 先生主持，本次会议应到董事 5人，实际到会董事5人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长程俊明先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权。 （三）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》 该议案的具体内容详见同日披露于巨潮资 ...

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事陈 拥军先生的书面辞职报告，陈拥军先生因工作调动申请辞去其所担任的公司第 二届监事会监事职务。陈拥军先生辞职后将在公司担任其他职务。 陈拥军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关 规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间陈拥 军先生将继续履行其监事职责。 陈拥军先生原定任期至2025年6月8日。截至本公告日，陈拥军先生间接持 有公司83,761股的股份，不存在应当履行而未履行的承诺。陈拥军先生所持的 公司股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等相关规定进行管理。 陈拥军先生在担任公司监事期间勤勉尽责，监事会对陈拥军先生任职期间 为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 二、补选监事情况 为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司章程》等有关规定，公司于 2023年10月11日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选第二 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-066 江苏扬电科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月11日召开第 二届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。 为实现公司经营规划，提高资金使用效率，扩大公司经营规模，公司拟以600万元的 价格将持有的江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导体"）20%的股权转 让给高娟女士，转让完成后，公司将持有精密导体80%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次股权转让事项无需 提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次股权转让事项符合公司未来战略规划及实际经营情况，不存在损 害公司及全体股东的合法权益。 二、交易对手方基本情况 1、姓名：高娟 5、与公司前十名股东、公司董监高不存在关联关系，在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面均不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 江苏扬电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对董 事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性 文件以及公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第 二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-065 江苏扬电科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、基本情况 根据江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，为了拓展业 务范围，扩大国际贸易业务比例，提高综合竞争能力，公司拟与张明涛先生共同投资 设立合资公司：扬电科技（上海）有限公司（拟称，以下简称"扬电上海"）。扬电 上海注册资本为人民币 2000 万元，其中公司以自有或自筹资金认缴出资1500万元， 持股比例为75%；张明涛先生以自有或自筹资金认缴出资500万元，持股比例为 25%，本次投资完成后，扬电上海成为公司的控股子公司。 2、审批情况 二、交易对手方介绍 1、其他投资主体的基本情况 股东姓名 张明涛 1 公司于 2023年10月11日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 对外投资设立控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审 批权限范围内， ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-068 江苏扬电科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助并担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 还，到期后乙方应一次性向甲方归还财务资助款。 1、江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司江苏 扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导体"）提供不超过6,000万元人民币 的财务资助，资助期限为36个月，并按实际借款同期银行贷款LPR（不低于公司 实际银行贷款利率）结算资金使用费。 2、公司为精密导体向金融机构借款提供不超过6,000万元的连带责任担保， 具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。同时授权公司董事长及其委托代 理人根据精密导体经营实际需要办理上述事宜。 3、高娟作为精密导体的少数股东,按其持有的精密导体股权比例、以其持有 的精密导体股权价值为限为公司本次担保提供反担保。 4、本次向控股子公司提供财务资助、提供担保事项经公司2023年10月11日 召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。 5、本次财务资 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2023-071 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十二次会议于 2023 年 10 月 11 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 6 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈 拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于监事辞职暨补选监事的公告》。 2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》 详见同日刊登在中国证监会指定的 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2023-069 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载 、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第十六次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2023年10月30日下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023 年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为2023年10月30日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (h ...