附件： 江苏扬电科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 单位：万元 | 非经常性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | | 上市公司核算的 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 | 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | | 会计科目 | 余额 | | | | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | (不含利息) | | （如有） | | | | | | | - | | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | | - | - | - | | - | - | - | - | ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-016 江苏扬电科技股份有限公司 关于2025年向金融机构申请银行授信额度的公告 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 申请综合授信额度的基本情况 公司根据融资规划，2025年度向金融机构申请融资授信额度不 超过7亿元， 具体以银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴 现、保理等方式融资，用于公司技改投入、新建项目支出、补充生 产经营过程中的流动资金及与企业经营有关的其他用途。以上授信 在融资合同到期后，可以滚动使用，有效期限至2025年年度股东大 会召开日止。 董事会授权公司董事长及其委托代理人根据公司运营资金的实 际需求，在以上融资授信额度范围内，确定公司与单个金融机构的 融资额度，并与各金融机构签订授信合同、贷款合同、保证合同、 抵押合同等相关法律文书。 二、 审议表决情况 2025年4月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于2025年向金融机构申请银行授信额度的议案》。 本议案需提交股东大会审议。 三、 备查文件 特 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-010 江苏扬电科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 公司注册资本为人民币 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 14,249.019万元。 | 19,696.0162万元。 | 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第二届董事 会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体 情况如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2025 年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于公司2024年度利润分配方 案的议案》，公司注册资本有以下变动： 1、同意公司将回购专用证券账户中的1,804,360股注销。 2、以截至20 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-013 江苏扬电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第二十次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动 性好、期限不超过十二个月要求的投资产品，使用期限董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金的基本情况 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕 362号）。 二、募集资金使用与管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》、《证券 法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定， 结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-019 江苏扬电科技股份有限公司 关于公司对控股子公司进行担保的公告 为满足公司控股子公司江苏扬电精密导体有限公司（以下简称"精密导 体"）日常经营需要，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币或外币 流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴 现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或 其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成， 公 司为精密导体提供担保的总额度为人民币 14,000万元。精密导体的2024年12月 31日资产负债率89.06%，担保方式为信用担保。 公司要求精密导体公司其他股东按其持有的精密导体股权比例、以其持 有的精密导体股权价值为限为公司本次担保提供反担保。 本项对外担保额度的议案自 2024年年度股东大会审议通过后至 2025 年年 度股东大会召开之日前有效，上述担保额度可循环使用。提请股东大会授权 公司董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同，本次担保额度预计事 项尚需 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册 地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。执行事务合伙人/首席合伙人为张 彩斌。 截至 2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入 26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家 数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究 和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 江苏扬电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公证天业是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够 的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2024年度提供审计服务工 作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。经公司董事会审计委员会提议， 为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘公证天业为公司2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-022 江苏扬电科技股份股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月18 日 召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称公证天业）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-021 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2024年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十三次会议 审议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025年5月13日下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票 系统投票的时间为2025年5月13日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp. ...

二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席茆 建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-012 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 2、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果：同意 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-011 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董 事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《2024 年年度报告及其摘要》。 2、审 ...