独立董事提名 - 郭民被提名为江苏扬电科技第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] 声明承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6]

证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 江苏扬电科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏扬电科技股份有限公司董事会现就提名杜朝运为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合 ...

江苏扬电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜朝运作为江苏扬电科技股份有限公司第 3 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏扬 电科技股份有限公司董事会提名为江苏扬电科技股份有限公司（以下简称该公司）第 3 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏扬电科技股份有限公司第 2 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码: 301012 证券简称: 扬电科技 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-032 江苏扬电科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第二届董事会第二十四次会议 审议通过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午15:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为2025年6月9日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人 出席；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (ht ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-029 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第二十一次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场方式在江苏泰州姜堰经 济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席 茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程> 及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配 套议事规则。 本议案需提交股东会审议。 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-028 江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》和《公司章程》及配 套议事规则。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名 委员会审核通过，公司董事会同意提名王玉楹、杨萍为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以专人送达等《公 ...

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-027 江苏扬电科技股份有限公司 关于2024年度分红派息、转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以公司现有总股本142,490,190股剔除已回购股份1,804,360 股后140,685,830股为基数，向全体股东每10股派1.420000元人民币 现金合计派发现金股利人民币19,977,387.86元。以公司现有总股本 142,490,190股扣除股份回购专户1,804,360股后，以140,685,830股 为基数,以资本公积金向全体在册股东(不含公司回购专户持股数)每 10股转增4股，合计转增56,274,332 股。 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利、 每 10 股资本公积金转增股本数如下： 按公司总股本（含回购专用 证券账户持有股份）折算每10股现金红利=本次派息总金额÷ 本次 变动前总股本 ( 含回购专用证券户持有股份 )×10=19,977,387.86 元÷142,490,190股*10=1.402018 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏扬电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 1 法律意见书 定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 致：江 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-026 江苏扬电科技股份有限公司 1. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2025年5月13日（星期二）15时30分开始。 （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）15时30分开始。 （2） 网络投票时间：2025年5月13日，其中： A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月13日 上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00； B、 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月13日上 午09:15至下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室。 （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开情况 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长程俊 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301012，证券简称为扬电科技 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 29 日 15:00 - 16:30 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [2] - 公司接待人员包括董事长程俊明、董秘兼财务负责人仇勤俭、独立董事郭民、保荐代表人徐亦潇 [2] 海外市场拓展 - 战略方向是拓展海外市场，方式包括引进海外销售团队并在上海成立销售子公司、成立专门团队应对海外客户需求、与大客户创新合作模式 [3] - 2025 年与大客户合资成立伊美飞变压器（江苏）有限公司开拓欧洲市场 [3] - 产品出口地区包括欧洲地区、美洲地区、非洲及东南亚地区 [4] 中小股东利益维护 - 自上市以来重视中小股东利益，健全完善公司法人治理结构和内部控制制度 [3] - 2024 年年度分配方案以 140,685,830 股为基数，每 10 股派现金 1.42 元（含税），共派发现金 19,977,387.86 元；每 10 股转增 4 股 [3] - 2025 年拟注销回购股份 180.43 万股，提高每股收益和净资产收益率，稳定和提高市值 [3] 盈利增长点 - 市场方面，开拓欧洲、东南亚、美洲等海外市场，拓展国内市场并强化与电网及其配套商合作，开发储能、数据中心建设应用市场 [4] - 产品方面，持续投入技术和产品研发，发展配电变压器等重点产品，提升单品销售规模和市场份额 [4] 行业发展前景 - 全球电力需求增长和电网更新改造需求使全球电网投资高强度，多个国家或地区公布电网基础设施建设计划，带动变压器等电力设备投资需求 [5] - 全球对电力设备投资增大，部分国家及地区变压器产能短缺为我国电力设备制造行业创造市场机遇，行业整体需求将保持较强增长 [5]