董事会会议 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年12月18日16:00召开，5位董事均出席[2] 人事变动 - 选举汤雪梅为公司第三届董事会董事长，法定代表人变更为汤雪梅[3][4] - 聘任王玉楹为公司总经理[5] 委员会调整 - 战略、审计、薪酬与考核、提名委员会召集人分别是汤雪梅、邓路、邓路、邓路[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月18日15时30分开始[2] - 现场和网络投票股东51人，代表股份19,560,158股，占比9.9310%[4] 选举结果 - 朱振国、石志斌当选第三届董事会非独立董事，同意股份数分别为18,741,214股、18,731,122股[5] - 邓路、肖延高当选第三届董事会独立董事，同意股份数分别为18,732,220股、18,732,127股[6] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东会程序合法有效[6]

人事变动 - 公司总经理杨萍、副总经理陈波因工作调整辞职[1] - 杨萍、陈波辞职后仍在公司担任其他职务[1] - 杨萍、陈波原定任期至2028年6月[1] 股权情况 - 截至2025年12月18日，杨萍未持有公司股票[1][3] - 截至2025年12月18日，陈波间接持有公司219,871股股票[1][3]

公司治理 - 2025年12月18日召开第二次临时股东会和第三届董事会第五次会议[1] - 选举汤雪梅为第三届董事会董事长，法定代表人将变更为汤雪梅[1][3] - 聘任王玉楹为公司总经理，冯斌、杨萍为公司副总经理[5] 人员持股 - 王玉楹间接持有公司505,705股份[12] - 汤雪梅等董高人员未持有公司股份[7][8][9][10][11] - 杨萍、冯斌未持有公司股份[12][13][15] 委员会构成 - 战略委员会召集人为汤雪梅，成员为汤雪梅、朱振国、肖延高[4] - 审计委员会召集人为邓路，成员为邓路、肖延高、汤雪梅[4] - 薪酬与考核委员会召集人为邓路，成员为邓路、肖延高、汤雪梅[4] - 提名委员会召集人为邓路，成员为邓路、肖延高、汤雪梅[4]

公司股权与股东情况 - 公司股东汉唐云智算累计质押股份约1781万股，占其所持股份比例为100% [1] 公司业务与财务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：变压器业务占比70.42%，电磁线业务占比21.22%，其他业务占比8.23%，电子元器件类业务占比0.12% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为50亿元 [1]

股份质押 - 控股股东汉唐云智算质押股份17,808,280股，占其所持股份100%，占总股本9.04%[2][4] - 本次股份质押担保限额4亿元，借款期限96个月[8] 财务数据 - 2025年9月30日，汉唐云智算资产11,144.81万元，负债2,000.00万元，资产负债率17.94%[6] - 2025年9月30日，汉唐云信息资产268,614.56万元，负债112,505.27万元，资产负债率41.88%[6] - 2025年1 - 9月，汉唐云智算营收0.00万元，净利润 - 55.19万元[6] - 2025年1 - 9月，汉唐云信息营收98,484.42万元，净利润32,075.18万元[6] 偿债情况 - 汉唐云智算未来半年内需偿付债务5,000万元，一年内需偿付10,000万元[7] 其他 - 汉唐云智算注册资本8200万元[5] - 汉唐云智算流动比率150.41%，速动比率150.41%；汉唐云信息流动比率328.97%，速动比率267.40%[6]

公司股份转让进展 - 扬电科技相关股东的股份转让进度正按照协议约定正常进行 [2] - 公司尚未收到第二期股份转让的相关信息 [2] - 公司表示会及时披露本次交易的最新进展情况 [2]

公司人事变动 - 扬电科技职工代表董事发生变更，原职工董事张小春因工作原因辞去职务 [2] - 公司于2025年12月3日召开职工代表大会，选举汤雪梅为新任职工代表董事 [2] - 汤雪梅的任期将与第三届董事会任期一致，至第三届董事会届满为止 [2]

人事变动 - 2025年12月3日公司补选汤雪梅为第三届董事会职工代表董事[1] - 汤雪梅任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 汤雪梅1989年出生，本科学历[4] - 2022 - 2025年任职于四川汉唐云，2025年12月任职公司[4] - 截至公告日汤雪梅未持有公司股份[4]

公司人事变动 - 公司非独立董事王玉楹、杨萍、张小春因工作调整原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务 [2] - 三位董事辞任后将在上市公司担任其他职务 [2] - 公司董事会补选朱振国、石志斌为第三届董事会非独立董事候选人 [2] - 新任董事任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [2]