人员变动 - 王玉楹、杨萍、张小春因工作调整辞去非独立董事及相关职务[2] - 王玉楹间接持有公司505,705股股份，辞职后遵守法规和承诺[3] 董事补选 - 董事会审议通过补选非独立董事议案，提名朱振国、石志斌为候选人[4] - 候选人任期自2025年第二次临时股东会通过至第三届董事会任期届满[5] 候选人信息 - 朱振国1972年出生，未持股，为控股股东及关联公司董事[8] - 石志斌1980年12月出生，未持股，为控股股东及关联公司高管[9]

人员变动 - 独立董事郭民、杜朝运因工作调整辞职[3] - 需补选2名独立董事使人数达董事总数三分之一[3][4] 候选人情况 - 提名邓路、肖延高为独立董事候选人[4] - 邓路已获资格证，肖延高承诺获取[4] - 两人任职待审核及股东会审议[4]

独立董事提名 - 四川汉唐云智算科技提名邓路为扬电科技第3届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[5] 合规情况 - 被提名人及其亲属无股份、任职、业务往来等不合规情况[6][8] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[8]

人员提名 - 邓路被提名为江苏扬电科技第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属非特定股份股东或不在特定股东任职[5] - 本人近十二个月无禁止任职情形[5] - 本人无证券市场禁入等不适合任职情况[6] - 本人近三十六个月无相关处罚批评[6] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 本人在该公司连续担任独立董事未超六年[6]

独立董事提名 - 四川汉唐云智算科技有限公司提名肖延高为扬电科技第3届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月无不良情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[8] 后续措施 - 若不符合要求提名人将督促辞职[9] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年11月28日[10]

人员提名 - 肖延高被提名为江苏扬电科技第3届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业等任职[5] - 本人及直系亲属不持有相关比例公司股份[5] - 本人无相关禁止情形及禁入措施[6] - 本人担任独立董事数量及任期合规[6]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年12月18日15:30[3] - 网络投票时间为12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权及登记 - 股权登记日为2025年12月15日[5] - 会议登记时间为2025年12月17日上午9:00－下午17:00[11] 选举事项 - 本次应选举非独立董事2名、独立董事2名[9] 投票信息 - 投票代码为"351012"，投票简称为"扬电投票"[17] 其他信息 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[22] - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[4] - 会议地点为江苏省泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室[7]

会议安排 - 公司第三届董事会第四次会议于2025年11月28日召开[2] - 公司决定于2025年11月18日15:30召开2025年第二次临时股东会[6] 董事选举 - 选举朱振国、石志斌为第三届董事会非独立董事[3][4] - 选举邓路、肖延高为第三届董事会独立董事[4][5] - 补选董事议案尚需提交公司股东会审议[4][5]

公司人事变动 - 扬电科技董事会收到三位非独立董事的书面辞职报告，辞职原因为工作调整，辞职人员包括王玉楹、杨萍、张小春 [1] - 三位董事辞职后将仍在上市公司担任其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 由于辞职导致董事会成员人数低于法定最低人数，在新任董事就任前，三人仍需继续履行董事职责 [1] - 截至公告披露日，辞职董事王玉楹间接持有公司股份505,705股，并承诺继续遵守相关法律法规及承诺 [1]

股价与交易表现 - 11月14日股价下跌5.01%，成交额为3.50亿元 [1] - 当日融资买入额为3347.59万元，融资偿还额为5433.95万元，融资净买入额为-2086.36万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计为4.02亿元，融资余额占流通市值的7.75%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] 公司基本面 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.71亿元，同比增长8.74% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为3467.95万元，同比减少35.30% [2] - 主营业务收入构成为：节能电力变压器52.19%，电磁线27.84%，铁芯10.18%，其他9.78% [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.67万户，较上期增加2.40% [2] - 截至9月30日，人均流通股为8609股，较上期减少2.35% [2] - 截至2025年9月30日，富国天惠成长混合(LOF)A/B（161005）退出十大流通股东之列 [3] 公司历史与分红 - 公司成立于1993年12月31日，于2021年6月22日上市 [1] - A股上市后累计派现5084.60万元，近三年累计派现4244.60万元 [3] - 公司主营业务涉及节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件三大系列产品的研发、生产与销售 [1]