公司业绩 - 扬电科技预计2024年归母净利润为6100万元至8600万元，同比增长801.57%至1171.06% [1] - 净利润增长主要由于报告期内营业收入增加 [1] 业务发展 - 公司配电产品品种补齐，技术工艺优化，产能扩大 [1] - 电网中标量增加，配电产品销售订单增加 [1] - 公司加大国际市场开拓力度，出口外贸订单增加 [1]

财务业绩预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为6100万元至8600万元，同比上升801.57%至1171.06%[1] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为6000万元至8500万元，同比上升1089.23%至1584.74%[1] - 2024年年度业绩的具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露[5] 业绩增长原因 - 业绩上升主要原因是营业收入增加，配电产品品种补齐、技术工艺优化、产能扩大以及电网中标量增加[3] - 公司加大国际市场开拓力度，出口外贸订单增加[4]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-53 江苏扬电科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号）， 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1 元，发行价格为20.49元/股，募集资金总额为人民币509,999,993.10 元。2023年7月12日公司收到主承销商海通证券汇缴的募集资金 509,999,993.10元,扣除承销和保荐费用5,000,000.00元后合计人民币 504,999,993.10元。另扣除各项发行费用（不含税）人民币合计 1,297,066.22元，实际本次募集资金净额为人民币503,702,926.88元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕362号）。 二、募集资金管理情况 | 银行名称 | 银行账号 ...

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，交易金额不超4000万元或等值货币[2] - 有效期为董事会审议通过之日起12个月[4] - 资金来源为自有资金及合法筹集资金[5] 交易细节 - 交易币种主要为美元、港币、欧元等[3] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[3] - 交易对手为有资质且无关联关系的金融机构[3] 风险与管理 - 业务可能存在汇率波动等多种风险[8] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》并严格执行[10] - 审计部负责审查监督并向审计委员会报告[11]

江苏扬电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式在江 苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体 董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主 持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-048 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 ...

江苏扬电科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏扬电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司开展的外汇套期保值业务。公司 控股子公司进行外汇套期保值业务视同本公司进行外汇套期保值业务，适用本制 度。 控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意，控 股子公司不得操作该业务。 第四条 公司外汇套期保值业务除应遵守国家相关法律、行政法规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第二届 董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"新型高效节能输配电设备数字化 建设项目"、"储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目"预计达到可使 用状态的日期延期两年。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大议审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1223号），公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）24,890,190股，每股面值1元，发行价格为20.49元/股，募集 资金总额为人民币509,999,993.10元。2023年7月12日公司收到主承销商海通证券汇 缴的募集资金509,999,993.10元,扣除承销和保荐费用5,000,000.00元后合计人民币 504,999,993.10元。另扣除各项发行费 ...

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2024-049 江苏扬电科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 江苏扬电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济 开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席 茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律 ...

外汇套期保值业务 - 交易金额不超4000万元人民币或等值货币[2] - 保证金和权利金上限不超交易金额10%[2] - 交易币种含美元、港币、欧元等[4] - 交易品种有远期结售汇等或其组合[5] - 交易对手为有资质无关联金融机构[6] 业务其他信息 - 额度有效期12个月，资金可循环使用[7] - 资金来源为自有及合法筹集资金[8] - 业务存在多种风险，将采取风控措施[9][10][11] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][17]

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-50 江苏扬电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司及控 股子公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点的交易金额（含前述 交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 4000万元人民币或其他等值货 币金额，在此额度内，资金可循环滚动使用。交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、本事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次 会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 交易违约、政策、操作等风险，敬请投资者 ...