宁波色母粒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波色母粒股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（202 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 宁波色母股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 年 2023 | 月占用 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 年 2023 1-6 | 月 | 年 2023 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | 累计发生金额（不 | | 占用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 含利息） | | (如有) | | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，我们作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，对公司第二 届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法 规关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误 导性陈述和重大遗漏。 二、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担 保情况的独立意见 （一）对外担保情况 2023年上半年，公司无对外担保事项，无 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《宁波色母粒股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 宁波色母粒股份有限 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事年报工作制度 宁波色母粒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生 改聘情形，独立董事应当发表书面意见。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划， ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 宁波色母粒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 第一条 为规范宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人名共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律、法规、规范性 文件以及《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员在 ...

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚 需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司《章程》修改情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，并对《宁波色母粒股份有限公司章程》部分条款进 行了修订，具体修订内容如下： 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-059 宁波色母粒股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护宁波色母粒股份有限 | 第一条 为维护宁波色母粒股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | | | 权人的合法权益，规范公司的组织 | 人的合法权益，规范公司的组 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-056 宁波色母粒股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，现将宁波色母粒股份 有限公司（以下简称"公司"或"宁波色母"）2023 年半年度募集资金存放与使 用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开 发股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号），公司获准公开发行 2,000.00 万股 人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。本次发行价格为 28.94 元/股，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 51,054.96 万元。上述募集资金于 2021 年 6 月 23 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事制度 宁波色母粒股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善宁波色母粒股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》和《宁波色母粒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与 ...

减持计划 - 周必红原计划减持666,000股，占总股本0.5550%[3] - 张旭波原计划减持408,000股，占总股本0.3400%[3] 实际减持 - 周必红减持106,400股，占总股本0.0887%，均价20.95元/股[3][4] - 张旭波减持17,000股，占总股本0.0142%，均价21.43元/股[3][5] 持股变化 - 周必红减持后持股2,561,205股，占总股本2.1343%[7] - 张旭波减持后持股1,616,527股，占总股本1.3471%[7] 股份来源与合规 - 减持股份源于首次公开发行前及资本公积转股增加股份[5] - 周必红和张旭波减持与计划一致[8]