董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[6] - 特定主体提议时应召开临时会议，提议需书面提交董事长[9][12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[16] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前三日书面，不足三日需顺延或全体认可[21] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[21] 会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事委托他人出席有相关规定[26] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可视频、电话等[30] 会议表决规则 - 除全体同意外，不得对未通知提案表决[33] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[42] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[44] 提案处理 - 未通过提案一个月内不再审议[50] - 部分董事认为提案不明会议应暂缓表决[52] 会议档案 - 会议档案保存十年以上[67] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会[69] - 部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[69] - 审计委员会有会计专业人士要求[69] 表决统计与利润分配 - 董事会秘书负责收集表决票并统计结果通知[39] - 利润分配决议有审计报告相关流程[48]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-051 宁波色母粒股份有限公司 关于全资子公司增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监 管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、《募集资金四方监管协议》； 特此公告。 二、本次全资子公司募集资金专项账户的开立情况和四方监管协议的签署 情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《证券法》、《创业 板首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及 公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司以滁州子公司名义增设了募集资 金专项账户（以下简称"专户"），并由公司和滁州子公司、宁波银行股份有限公 司明州支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。 截至 2024 年 8 月 23 日，公司募集资金 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-050 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 2 ...

公司变更 - 宁波色母全资子公司宁波色母粒（中山）法定代表人由张耀焜变更为任卫庆[1] 公司情况 - 宁波色母粒（中山）注册资本100万元，宁波色母持股100%[1] 变更影响 - 变更助于优化子公司治理结构，不影响生产经营和盈利能力[2]

回购计划 - 公司计划用5000万 - 10000万元自有资金回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 原回购股份价格上限18.40元/股，调整后为13.14元/股[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，回购705,967股，占总股本0.4202%[5] - 截至2024年7月31日，最高成交价13.14元/股，最低12.28元/股[5] - 截至2024年7月31日，成交总金额11,302,830.33元[5]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-047 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-045 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事 会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资 金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置的募集 资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 2 ...

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 公司决定变更募集资金专项账户，将农行鄞州分行本息余额转至中信银行宁波城南支行[4] 存款收益 - 3000万元闲置募集资金结构性存款，2024年6月3日起息，7月3日到期，收益率2.33%，收益57500元[6] - 1亿元闲置募集资金结构性存款，2023年12月28日起息，2024年6月28日到期，收益率2.55%，收益1275000元[6] - 6000万元闲置自有资金结构性存款，2023年11月27日起息，2024年5月27日到期，收益率2.55%，收益765000元[6] 认购情况 - 公司在上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购多笔利多多公司稳利结构性存款、大额存单[7] - 公司在宁波银行股份有限公司明州支行认购单位七天通知存款[7][8] - 公司在中信银行宁波城南小微企业专营支行认购结构性存款和7天通知存款[7] - 公司在杭州银行股份有限公司宁波分行认购“添利宝”结构性存款[8] - 公司在招商银行宁波分行营业部认购大额存单[8] 其他要点 - 公司与多家银行支行及分行不存在关联关系[9] - 公司现金管理投资产品收益受市场波动等影响[10] - 公司选择低风险投资品种，不进行其他证券投资[11] - 公司多部门对理财资金进行监督和审计并及时披露信息[11] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募投项目和主营业务开展[12] - 单位通知存款和协定存款在公司需要资金时可随时支取，收益以银行对账单为准[16]

权益分派 - 2023年年度权益分派以119,540,000股为基数，每10股转增4.015392股，合计转增47,999,995股[2] - 分红前总股本120,000,000股，分红后增至167,999,995股[5] - 股权登记日为2024年7月10日，除权除息日为2024年7月11日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量为56,931,904股，占比33.89%[11] - 无限售条件流通股份变动后数量为111,068,091股，占比66.11%[11] - 回购股份数量为460,000股，变动后占比0.27%[11] 其他数据 - 按新股份摊薄计算，2023年度每股净收益为0.6068元[14] - 回购股份价格上限调整为13.14元/股，2024年7月11日起生效[16] - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价/1.3999999[2]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-042 宁波色母粒股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 6日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 2.公司以集中竞价交易方 ...