会议情况 - 2023年公司召开8次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 独立董事亲自出席8次董事会会议和4次股东大会会议[4] - 独立董事现场出席6次董事会会议，通讯参加2次[4] 战略规划 - 2023 - 2028年公司有发展愿景及五年战略规划报告[5] 议案决议 - 2023年2月13日同意改聘公司副总经理议案[11] - 2022年4月25日同意部分募投项目相关变更及延期意见[11] - 2023年4月18日多项议案获同意，含续聘审计机构等[11] - 2023年6月26日同意部分募集资金投资项目结项意见[12] - 2023年8月21日多项议案获同意，含半年度募资使用情况[12] 履职情况 - 2023年独立董事审慎履职，在董事会发挥作用[13] - 2024年独立董事将加强沟通协作，维护股东利益[13] - 无提议召开董事会等情况，无异议及聘请外部机构情况[13]

业绩总结 - 2023年营业收入451,229,122.44元，同比减2.78%[2] - 2023年净利润101,942,009.14元，同比增1.47%[2] - 2023年末资产总额1,180,093,245.30元，较上年增7.06%[2] - 2023年末所有者权益1,097,740,880.59元，较上年增5.17%[2] 未来展望 - 2024年滁州子公司基建年底完成[6] - 2024年设立中山子公司并推进整合[6] 新产品和新技术研发 - 2024年加大产品研发，聚焦色母粒新材料[5] - 2024年着力前沿领域，加强交流合作[6] 其他新策略 - 2024年优化运营机制，坚持“降本提效创益”[7] - 2024年调整招聘等制度，完善内控管理[7]

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，作为宁波 色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证 券"或"保荐机构"）对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理 事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入45,122.91万元，同比减少2.78%[2] - 净利润10,194.20万元，同比增加1.47%[2] - 非经常性损益金额为10,620,238.00元，较上年同期减少46.53%[2] - 扣除非经常性损益的净利润为91,321,771.14元，同比增加13.30%[2] 现金流数据 - 经营活动产生的现金流量净额为96,551,539.40元，较上年同期增加18.00%[2] - 投资活动现金流入本报告期为126,382.49万元，较上年同期增加60.42%[16] - 投资活动现金流出本报告期为142,177.75万元，较上年同期增加66.50%[16] - 筹资活动现金流入本报告期为1,246.57万元，较上年同期增加1246.57万元[16] 资产负债数据 - 报告期末资产总额1,180,093,245.30元，较报告期初增加7.06%[2] - 归属于公司普通股东的净资产1,097,740,880.59元，增加5.17%[2] - 交易性金融资产期末余额38,800.00万元，较期初增加76.36%[5] - 应收票据期末余额4,659.66万元，增加76.62%[5] - 无形资产期末余额1,767.77万元，较期初增加152.25%[5] - 其他非流动资产期末余额1,070.73万元，增加14,938.34%[5] - 应付票据期末余额2,312.86万元，较期初增加127.60%[8] - 应交税费期末余额804.00万元，增加28.55%[8] - 盈余公积期末余额4,952.45万元，较期初增加25.99%[11] - 未分配利润期末余额30,248.05万元，增加16.90%[11] 费用与收支数据 - 销售费用本期为2,311.77万元，较上年同期增加18.81%[13] - 管理费用本期为1,580.43万元，增加17.12%[13] - 营业外收入本期为3.73万元，较上年同期减少99.47%[14] - 营业外支出本期为17.80万元，增加150.00%[14] 比率指标数据 - 总资产增长率本报告期为7.06%，较上年同期增加108.88%[17] - 销售增长率本报告期为 -2.78%，较上年同期增加51.48%[17] - 净利润增长率本报告期为1.47%，较上年同期增加119.02%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.76元，较上年同期增加13.43%[19] - 资产负债率本报告期为6.98%，较上年同期增加31.70%[19] - 应收账款周转率本报告期为3.89次，较上年同期减少13.75%[19]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、资产错报≥1%为重大缺陷[9] - 非财务报告营收、资产损失≥1%为重大缺陷[11] 内控情况 - 公司有完整有效内控体系，覆盖核心业务[5][6] - 报告期未发现重大和重要内控缺陷[13]

财务预算 - 编制2024年度财务预算，范围与2023年决算报表合并范围一致[2][3][4] 业绩展望 - 2024年预计营业总收入和净利润同比增长10%至20%[6] 完成策略 - 完成预算关注顾客需求、创新和开拓市场[7] 声明 - 预算为内部指标，不构成盈利预测和承诺[8]

选聘规则 - 选聘或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会和股东大会决议通过[3] - 选聘应具备开展证券期货相关业务所需执业资格等八项条件[5] - 审计委员会等可向董事会提聘请议案[8] - 可采用竞争性谈判等五种方式，公开选聘应发布文件并公示结果[9] 选聘程序 - 包括审计委员会提要求、事务所报送资料等环节[10] - 受聘会计师事务所聘期为1年，可续聘[11] - 续聘时审计委员会需评价事务所工作，否定意见则改聘[11] 更换规定 - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘并披露原因[12] 评价要素 - 包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[13] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[14] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[18] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[19] 其他规定 - 除特定情况外，不得在年度报告审计期间改聘执行年度报告审计业务的会计师事务所[23] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[19] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 发现选聘违规且造成严重后果，应报告董事会处理[21][27] - 会计师事务所存在特定严重行为，经股东大会决议公司不再选聘[22][25] - 本制度由公司董事会负责解释[24] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-024 宁波色母粒股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日接 到董事陈忠芳先生递交的书面辞职报告。陈忠芳先生因退休，提出辞去董事一职。 陈忠芳先生辞去董事后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章 程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司日常生产经营的 需要，经持有公司表决权股份总数 3%以上的股东任卫庆先生提名并经公司董事 会提名委员会审核，现拟选举任杰先生为公司董事（董事候选人任杰先生基本情 况详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2024 年 4 月 10 日 附件：简历 任杰：男，1995 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周奇嵩） 本人作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现将 2023 年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 周奇嵩，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，二级 律师。1990 年 9 月至 1997 年 2 月，任浙江省宁波市象山县司法局办事员、科员； 1997 年 3 月至 2003 年 4 月，先后担任浙江信大律师事务所律师、主任；2003 年 5 月至 2006 年 4 月，任浙江华宁律师事务所主任；2006 年 5 月 2023 年 6 月，先 后担任任浙江素豪律师事务所高级合伙人、党支部书记、律师。现任浙江法校律 师事务所专职律师、本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-023 宁波色母粒股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第 二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资计划的前提下，使用不超过 35,000.00 万元（含本数）的闲置募集 资金及不超过 40,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内， 资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。本议案尚需提 交股东大会审议，现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1866 号）同意注册，宁波色母粒股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000.00 万股， 每 ...