根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要部门、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、宁波色母粒股份有限公司中山市 分公司、宁波色母粒（滁州）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报 表资产总额的 100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战略、社会 责任、企业文化、财务管理、关联交易、投资管理、募集资金管理、担保管理、信 息与沟通、采购管理、销售管理、存货管理、资产管理、工程项目管理、行政综合 管理、生产管理、内部监督管理、人力资源管理、研发管理， ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-026 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将公司 2023 年年 度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 1 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 财务报表附注 | | 1-88 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10230 号 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 宁波色母粒股份有限公司 审计报告及财务报表 我们审计了宁波色母粒股份有限公司（以下简称宁波色母）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了宁波色母 2023 年 12 月 31 日 ...

业绩数据 - 2023 年前三季度派发现金股利 4800 万元（含税）[4] - 2023 年 1 - 12 月归属于上市公司股东净利润 1.0194200914 亿元[4] - 2023 年 1 - 12 月母公司净利润 1.0217287393 亿元[4] 财务状况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 3.0271205027 亿元[4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润 3.0248048510 亿元[4] - 截至 2023 年 12 月 31 日，资本公积金余额 6.2573586801 亿元[4] 利润分配预案 - 拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1.2 亿股为基数，每 10 股转增 4 股，转增后总股本 1.68 亿股[4][6] - 预案尚需 2023 年年度股东大会审议通过[10]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-016 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 于 2024 年 4 月 9 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 3 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 董事会审议了公司《2023 年年度报告及其摘要》，董事会全体成员一致认为 公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完 整。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 20 ...

宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 6日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关 规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露 进展情况，并在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 截至 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-014 宁波色母粒股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 6日召开第二 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股 计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超过人民币 18.80 元/股（含本数）， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 一、首次实施回 ...

关于公司董事兼财务负责人退休离任暨董事会秘书代行财务负 责人职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原董事兼财务负责人离任情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 兼财务负责人陈忠芳先生的书面辞职报告，陈忠芳先生因已到法定退休年龄， 近期已经办理完成退休手续，故不再担任公司第二届董事会董事、财务负责人 和宁波色母粒（滁州）有限公司财务负责人职务，辞职报告自送达董事会之日 起生效。离任后，陈忠芳先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定，陈忠芳先生的退休离任不会导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常运作。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024 - 013 宁波色母粒股份有限公司 出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢。 二、董事会秘书代行财务负责人情况 为保障财务管理工作顺利开展，公司董事会指定董事会秘书陈建国先生代 行财务负责人职务。陈建国先生作为公司董事会秘书，对公司生产经营情况、 财务状况较为熟悉，具备代行财务负 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未实施股份回购。 证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024- 012 宁波色母粒股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购方案的审议及实施程序 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格不超 过人民币 18.80 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日 刊 登 在 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-009 宁波色母粒股份有限公司 2023 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度权益分派 方案已获 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将 公司 2023 年第三季度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2023 年第三季度权益分派方案已获 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司 2023 年第三季度权益分派方案如下：以 截至 2023 年 9 月 30 日公司的总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.000000 元（含税），合计派发现金股利人民币 48,000,000 元（含税）；本次不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司股东 大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配 方案时股权登记日的总股本为基数， ...