保荐人工作 - 保荐人每月查阅公司募集资金专户银行对账单[3] - 保荐人列席公司董事会1次，现场检查1次，发表独立意见7次[3] - 保荐人向本所报告0次，对公司培训1次，时间为2024年1月11日[3][4] 公司事项 - 公司财务负责人变动，由董事会秘书陈建国代行职务[4] 历史事件 - 2023年9月1日，保荐人因保荐业务问题收到责令整改决定并积极整改[8] 股份减持 - 2023年7月19日，监事祖万年减持公司股份480,479股，超出计划479股[9] - 祖万年在公告后20日内将超额出售股票所得收益上缴公司[9]

募集资金情况 - 2021年6月23日公司公开发行2000万股，募集净额51054.96万元[9] - 2023年公司使用募集资金5344.71万元，收益8343161.76元[11][17] - 截至2023年12月31日，募集资金应结余34091.19万元，实际结余12926.76万元[11][24] - 2021 - 2023年公司三次使用超募资金各2720万元永久补充流动资金，超募资金余额1204.20万元[23][34] 项目投资进度 - 年产2万吨中高端色母粒项目累计投入2975.71万元，进度12.70%，预计2025.6.23达预定可使用状态[32] - 年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目累计投入2074.89万元，进度21.94%，2023.6.27达预定可使用状态，本年度效益264.91万元[32] - 研发中心升级项目累计投入585.70万元，进度15.02%，预计2025.6.23达预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目累计投入5200万元，进度100%[32] - 超募资金补充流动资金累计投入8160万元，进度90%[32] 项目调整与结项 - 2023年对“年产2万吨中高端色母粒项目”和“研发中心升级项目”调整实施主体、地点和方式，延期至2025.6.23[18][34] - 2023年将“年产1万吨中高端色母粒中山扩产项目”结项，剩余资金7652.57万元[21][35] 资金管理 - 2023年获批使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理金额2.1164426541亿元，专户活期1.2926759695亿元[35] 协议与合规 - 2021年7月签三方监管协议，2023年7月签四方监管协议，履行无问题[13][14] - 报告期内募集资金投资项目未变更，无管理违规情形[26][27]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，相关注会693名[3] - 立信2023年度业务收入（未经审计）46.14亿元[3] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务[3] 公司决策与会议 - 2023年4月18日会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案，5月16日股东大会通过[3] - 2024年1月3日审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年4月2日审计委员会召开工作沟通及审议会议[6][7]

宁波色母粒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法规制度的规定，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司 持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳 步推进。公司实现营业收入 451,229,122.44 元，较上年同期减少 2.78%；归属于 上市公司股东的净利润 101,942,009.14 元，较上年同期增加 1.47%；扣除非经常 性损益的净利润 91,321,771.14 元，较上年同期增加 13.30%。 二、2023 年董事会及专门委员会运作情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。 报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 8 次董事会会议，其中现场会议 8 次。 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据公司业务发展需要，公司拟与宁波金中塑化有限公司（以下简称"金中塑 化"）预计 2024 年度发生总金额不超过 120 万元的销售商品等关联交易。 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 赵茂华先生回避表决。独立董事已召开独立董事专门会议并发表了明确的同意意见。 本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表 决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联方 | 关联交易内 | 关联交易定价原 | 本次预计金 | 上年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 容 | 则 | 额 | 额 | | 销售商品 | 金 中 塑 | 销售色母粒 | 参考同类产品市 | 120.00 | 89.51 | | | 化 | 等产品 | 场价格协商确定 | | | | | | 合 计 | | ...

关联交易 - 公司2024年度拟与金中塑化发生不超120万元销售等关联交易[1][5] - 2024年预计销售商品给金中塑化金额为120万元，上年实际发生89.51万元[3] 审议情况 - 第二届董事会第十四次会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 第二届监事会第十一次会议同意2024年关联交易预计[9] - 国信证券对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[11]

公司决策 - 2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议[1] 授信申请 - 2024年度拟向三家银行申请不超30000万元综合授信[1] - 授信期一年，自签合同日起算[1] - 申请议案需提交2023年年度股东大会审议[1]

业绩相关 - 立信对宁波色母2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年度无非经营性资金占用[7] 数据情况 - 子公司宁波色母粒（滁州）期初其他应收10,000元，期末为0元[7] - 关联企业宁波金中塑化期初应收20,219.25元，期末余额7,388.13元[7] - 非经营性资金占用及关联往来汇总表期初30,219.25元，期末7,388.13元[7] 其他信息 - 报告用于披露2023年年报[4] - 汇总表于2024年4月9日获董事会批准[7] - 公司负责人任卫庆，主管会计陈建国，会计机构负责人王燕群[8]

业绩说明会安排 - 2024年5月28日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] 出席人员 - 董事长兼总经理任卫庆、董秘兼财务负责人陈建国等出席[2] 问题征集 - 2024年4月10日发布征集问题公告[4] - 投资者可于5月22日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2024-017 会议由监事会主席张旭波先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项 议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符 合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编 号：2024-019）。 宁波色母粒股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁 ...