宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波色母粒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）和《宁波色母粒股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当 忠实、勤勉地履行职责。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负 责。法律、行政法规、部门规章、《创业板上市规则》及《公司章程》等对公司高 级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-060 宁波色母粒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议决 定于 2023 年 9 月 6 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将公司 2023 年 第三次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 9:15－9:25, 9:30－11:30，和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 6 日 ...

国信证券股份有限公司 关于宁波色母粒股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"宁波色母"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项 进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波色母粒股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]1866号）同意注册，宁波色母粒股份有限公司首 次公开发行人民币普通股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 28.94 元，募集资金总额为 57,880.00 万元，扣除发行费用 6,825.04 万元后，募集资金净额为 51,054.96 万元。立 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-054 宁波色母粒股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长任卫庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-053）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编 号：2023-052）。 （二）会议以 9 ...

证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-055 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-053）和《2023 年半年度报告摘要》（公告 编号：2023-052）。 宁波色母粒股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张旭波主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司<2023 年半年度报告> ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波色母粒股份有限公司 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长 1－2 名。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（202 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 宁波色母股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 年 2023 | 月占用 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 月 | 年 2023 1-6 | 月 | 年 2023 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | 累计发生金额（不 | | 占用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资 | | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 含利息） | | (如有) | | 金额 | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | 无 | ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，我们作为宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，对公司第二 届董事会第九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法 规关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、 完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记录、误 导性陈述和重大遗漏。 二、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担 保情况的独立意见 （一）对外担保情况 2023年上半年，公司无对外担保事项，无 ...

宁波色母粒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《宁波色母粒股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责，提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 宁波色母粒股份有限 ...

宁波色母粒股份有限公司 独立董事年报工作制度 宁波色母粒股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善宁波色母粒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 管理治理机制，加强公司内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础， 充分发挥独立董事在年报信息披露中的监督、协调作用，维护中小投资者的利益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规及业务规则，特制订本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员应当为独立董事行使 职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生 改聘情形，独立董事应当发表书面意见。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划， ...