公司业务切入能力 - 公司拥有核心器件牵引的平台能力，能基于对特定行业工艺的理解，对激光器等模组进行优化组合或深度定制，为跨行业客户提供解决方案 [2] - 公司仅5个月就完成光伏行业样机开发，还布局了医疗、Micro LED等行业 [2] 高值医疗器械业务 - 产品覆盖神经介入、外周介入等多个领域，加工材料包括金属和非金属 [3] - 神经介入和结构性心脏病领域产品已建成全流程产线，五款产品进入量产阶段，正从关键零部件加工能力向整套器械产品制造能力延展 [3] 未来发展规划 - 公司经营理念为产品领先，效率驱动，全球营销，合作共赢 [3] - 今明两年主要规划是持续打造激光器领先优势、提速新兴应用场景布局、完善海外市场能力建设 [3] 核心人才留存措施 - 优化绩效考核方案，岗位晋升和薪酬待遇与业绩挂钩 [3] - 上市前实施员工持股计划，上市后推出股权激励计划 [3] - 完善人才盘点，通过人才管理模型进行人岗匹配，建立职业通道 [3] 研发情况 - 研发人员数量占比约30%，因新业务落地数量有所提升 [3] - 截至半年报，已申请知识产权546项，授权知识产权340项，包括美国专利6项、发明专利49项等 [4]

业务进展 - TOPCon激光SE直掺设备截至半年报累计签约近20GW，激光冲击强化LSP设备获批量订单，BC电池开膜设备向客户提供样机 [2] 行业布局 - 半导体领域产品以碳化硅退火制程的激光器为主，少量应用于硅基半导体检测等关键制程的紫外和深紫外等激光器，客户以国外知名半导体装备公司为主 [2] 行业情况 - 近期苹果等头部厂商新品推出后，消费电子行业产业链呈现复苏迹象，公司下游客户有积极变化，三季度营收同比增长 [3] 核心优势 - 截至半年度，公司累计申请知识产权546项，授权知识产权340项，多款激光器技术评定为国际先进水平，纳秒紫外激光器出货量多年保持全国领先 [3] 海外市场 - 海外市场毛利高，公司发挥中美两地布局协同优势发力海外市场，经过十余年积累，产品和供应链能力成熟，成本优势明显，在20多个海外国家/地区奠定客户基础 [3]

公司产品和技术能力 - 公司产品覆盖神经介入、外周介入、电生理、结构性心脏病、肿瘤介入、冠脉等领域的高值医疗植/介入器械[1] - 公司加工材料包括金属（镍钛、钴铬等）和非金属（高分子材料、硅胶等），已建成激光加工及后处理全流程产线，有五款产品进入量产阶段[2] - 公司基于"光源+光学/运控/视觉+工艺"的平台能力，以光与材料相互作用为出发点开展正向研发，分析行业需求的"痛点"，借助仿真手段模拟工艺效果，进而精准地对激光器、光学/运控/视觉模组进行优化组合或深度定制[3] - 公司聚焦固体及超快领域，激光器产品种类齐全，性能领先，覆盖从红外到深紫外的不同波段，从纳秒到飞秒的多种脉宽，是全球少数同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的激光器生产厂商之一[4][5] 消费电子和光伏行业进展 - 公司在稳定传统业务的同时，针对消费电子行业出现的新材料和新工艺进行挖潜，例如为消费电子行业定制开发的雾面玻璃加工模组[3] - 公司在光伏行业"单点突破，多点开花"的战略规划顺利推进，TOPCon 激光 SE 直掺设备的出色性能赢得市场认可并签约近 20GW，近期公司 LSP 项目获得批量订单，并布局面向 BC、钙钛矿等多种电池技术所需激光器、光学模组或关键设备等业务[3] - 公司在激光器方面的深厚积淀为支持客户持续开发新工艺提供了可能性[5] 投资者交流情况 - 公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况[5]

公司基本信息 - 证券代码301021，证券简称英诺激光 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议），时间为2023年10月31日，地点在深圳市南山区创智云城大厦一期A1栋11层1101，参与单位有中银国际、生命保险、天弘基金、长盛基金等，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书张勇、证券事务代表白静、投资者关系专员陈展宏 [2] 商业模式 - 凭借领先的激光器引领的“光源 + 装备 + 工艺”平台能力，服务于“工业应用”和“生物医疗应用”两个重点领域，拓展消费电子、高值医疗器械、新能源、显示等细分场景，解决行业“痛点”实现持续健康发展 [2] 三季度经营情况 - 第三季度营业收入创近七个季度以来新高，净利润小幅亏损，亏损原因是毛利减少，研发和销售费用增加，相关投入使光伏、医疗等新业务有积极进展 [3] 各行业业务进展 消费电子行业 - 该行业是激光加工渗透率最高、应用最成熟的行业，公司稳定传统业务同时，针对新材料和新工艺挖潜，如定制开发的雾面玻璃加工模组取代传统机械加工，提升加工效率和良率 [3] 光伏行业 - 光伏业务TOPCon激光SE直掺设备签约近20GW后，“单点突破，多点开花”战略顺利推进，LSP项目获批量订单，前瞻性布局面向BC、钙钛矿等多种电池技术所需业务，四季度全力确保交付 [3] 高值医疗器械加工业务 - 医疗业务从制造服务商（DMO）向研发设计、制造服务商转型（CDMO），为医疗器械客户提供一站式解决方案 [3] Micro LED项目 - 公司在该领域积累全制程深刻认知，实现自主激光器现场应用，具备巨转和修复的设备及工艺能力，可提供工艺建议，正在布局一条巨量转移工艺示范线，于今年4月启动建设 [4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入89,662,820.83元，同比增长26.16%；年初至报告期末营业收入223,364,718.98元，同比减少7.37%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1,207,192.88元，同比增长67.48%；年初至报告期末为 -6,270,565.48元，同比减少127.37%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.23亿元，较上期2.41亿元有所下降[21] - 2023年前三季度营业总成本2.29亿元，较上期2.16亿元有所上升[21] - 2023年前三季度净利润为-678.87万元，上期为2343.90万元[22] - 基本每股收益为-0.0414，上期为0.1511[22] 资产情况 - 本报告期末总资产1,113,909,834.08元，较上年度末增长3.25%；归属于上市公司股东的所有者权益971,412,603.16元，较上年度末减少1.56%[5] - 货币资金较上年末减少49.14%，原因是购买银行理财的货币资金增加[10] - 交易性金融资产较上年末增长2741.70%，因未到期的银行理财增加[10] - 其他应收款较上年末增长86.19%，是新增光伏投标保证金所致[10] - 合同负债较上年末增长127.93%，因光伏类项目已收款未验收确认收入[10] - 2023年9月30日货币资金为225,012,656.08元，较1月1日的442,405,189.12元减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为199,374,761.07元，较1月1日的7,016,041.67元大幅增加[18] - 2023年9月30日应收账款为125,643,478.00元，较1月1日的119,776,409.14元增加[18] - 2023年9月30日存货为179,844,592.71元，较1月1日的155,629,716.70元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计788,426,326.85元，较1月1日的774,703,256.65元增加[18] - 2023年9月30日投资性房地产为77,910,679.44元，较1月1日的79,534,185.12元减少[18] - 2023年9月30日固定资产为127,127,675.95元，较1月1日的137,119,324.48元减少[18] - 2023年9月30日资产总计1,113,909,834.08元，较1月1日的1,078,822,798.36元增加[18] 负债与权益情况 - 流动负债合计从年初的6250.41万元增加至1.12亿元[19] - 非流动负债合计从年初的2155.67万元增加至2275.99万元[19] - 负债合计从年初的8406.08万元增加至1.35亿元[19] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的9.87亿元降至9.71亿元[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为18,940,608.48元，同比减少80.48%，原因是回款及到期票据收款减少[5][13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -217,690,060.90元，同比减少161.17%，因报告期内到期的银行理财减少[13] - 经营活动现金流入小计为2.17亿元，较上期2.82亿元有所下降；经营活动现金流出小计为1.98亿元，上期为1.85亿元；经营活动产生的现金流量净额为1894.06万元，较上期9702.11万元大幅减少[23] - 投资活动现金流入小计为1.09亿元，上期为1.95亿元；投资活动现金流出小计为3.26亿元，上期为2.78亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，上期为 -8335.03万元[23] - 筹资活动现金流入小计为300万元，上期为308.43万元；筹资活动现金流出小计为2234.93万元，上期为2945.36万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1934.93万元，上期为 -2636.94万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为706.23万元，上期为3859.17万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.17亿元，上期为 -883.95万元；期末现金及现金等价物余额为2.25亿元，上期为3.46亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.01亿元，较上期2.64亿元减少[23] - 收到的税费返还为488.98万元，较上期888.15万元减少[23] - 取得借款收到的现金为300万元，上期无此项目[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1445.72万元，较上期1361.27万元增加[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为789.21万元，较上期1284.09万元减少[24] 费用与收入情况 - 所得税费用同比减少406.20%，因报告期利润总额为负[12] - 研发费用从4179.91万元增加至5229.41万元[21] - 利息收入从100.62万元增加至421.37万元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,430，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 德泰国际投资集团有限公司持股比例28.10%，持股数量42,580,000股；深圳红粹投资企业（有限合伙）持股比例25.72%，持股数量38,970,000股[14]

证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2023-067 英诺激光科技股份有限公司 2、会议召集人：第三届董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:50 （2）网络投票： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 英诺激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月13日（星 期一）14:50召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即 9: ...

| 会上没有表决权。 | | 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事 | | --- | --- | --- | | | | 会上没有表决权。 | | | 第一百六十七条 …… | 第一百六十七条 …… | | | （三）利润分配的决策程序 | （三）利润分配的决策程序 | | | 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公 | 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公 | | | 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、 | 司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况、股 | | | 股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提 | 东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股 | | | 交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表 | 东大会批准。 | | | 明确的独立意见并公开披露。 | 监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议， | | | 监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议， | 并经监事会全体监事过半数同意。 | | | 并经监事会全体监事过半数同意。 | 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通 | | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配 | 过多种 ...

英诺激光科技股份有限公司 章程 1 英诺激光科技股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 $${\Xi}=0{\Xi}{\Xi}+{\Xi}{\Xi}$$ 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《英 诺激光科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本 公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成 英诺激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司设董事长一 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。 第三章 董事 ...

英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 1 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 英诺激光科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全英诺激光科技股份有限公司（以下称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《英诺激光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。委 员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担 ...