董事会秘书任职要求 - 应具备3年以上相关工作经验并取得指定证明之一[8] - 最近36个月受中国证监会行政处罚不得担任[9] - 最近36个月受深交所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[9] 董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备及文件保管等事宜[11] - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[13] - 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作[13] - 组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录并签字[13] 会议资料保管 - 董事会会议和股东会等会议资料保管期限为10年[14] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[16] - 公司应聘任证券事务代表协助履行职责[16] - 任命后1个月内应签署声明及承诺书并报送[18] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）5个交易日内更新报送[18] - 特定情形下公司1个月内解聘[18] - 被解聘或辞职应及时向深交所报告并说明原因[19] - 离任前接受审查并移交相关事项[20] 空缺处理 - 原则上原任离职后3个月内聘任新秘书[19] - 空缺超3个月董事长代行职责并6个月内完成聘任[19] 其他 - 深交所可取消不符合要求的资格[19] - 制度“以上”“内”含本数，“超过”不含本数[21] - 制度由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[21][22]

审计组织架构 - 公司审计委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名，至少1名会计专业人士[11] - 审计委员会主任委员由独立董事且为会计专业人士担任[11] - 审计部设负责人1名，负责日常审计管理工作[11] 审计工作安排 - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次工作[16] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[16] - 实施审计前提前7日下发审计通知书[20] - 审计终结，审计小组20日内写报告，被审计单位7日内递交意见[20] - 审计部15日内对审计事项建立档案[21] - 被审计单位对审计决定有异议可15日内提出[21] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[23] - 审计部至少每半年对特定事项检查一次[23] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[29] 审计监督事项 - 发生以募集资金置换自有资金需履行审批和披露义务[29] - 审计部监督内部控制整改措施落实并纳入年度计划[24] - 审计部对重要对外投资等事项及时审计[25] - 审计部在业绩快报披露前审计，关注准则和内控缺陷[30] - 审计部审查信息披露事务管理制度[31] - 审计部对公司高级和主要管理人员开展任期及离任审计[31] 内部控制评价 - 内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度报告[33] - 内部控制评价报告包括董事会声明等内容[34] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[34] - 会计师事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[34] 制度执行与处罚 - 公司将内部控制制度执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[36] - 违反制度的单位和个人由审计部提处罚意见，报领导批准执行[36] - 违反制度的审计人员由审计部提处罚意见，报领导批准执行[39]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[7] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，董事长10日内召集主持临时会议[11] - 特定主体可提议召开临时会议[14] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3日[17] - 变更定期会议需提前3日发变更通知[18] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议，决议经全体董事过半数通过[20] - 董事回避时无关联关系董事要求[29] - 提案未通过1个月内不重审[30] 其他规定 - 1名董事不超2名委托[22] - 会议档案保存10年[23] - 表决一人一票[26] - 部分情况可暂缓表决[30] - 规则经股东会通过生效、修改[33] - 规则为章程附件，董事会拟定、股东会批准[33] - 规则解释权归董事会[33]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名[8] - 委员每届任期不超过3年，独立董事连续任职不超过6年[8] - 委员任期与董事会董事一致，不再任董事自动失资格[8] 会议规则 - 会议须2/3以上委员出席方可举行[15] - 召开前3日通知（特殊或紧急情况除外）[15] - 不定期开会，2名以上委员提议可开临时会[15] 决议与资料保存 - 决议经成员过半数通过[16] - 会议资料保存期限为10年[16] 职责与方案审批 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[11] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由3名董事组成[8] - 设召集人1名，由董事长担任[8] 成员任期 - 委员会成员任期不超过3年，独立董事连续任职不超过6年[8] 会议规则 - 会议须2/3以上委员出席方可举行[14] - 会前3日通知参会人员（特殊或紧急情况除外）[14] - 决议需成员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可举手表决[16] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存10年[16] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”等不含本数[18] - 细则由董事会审议通过后生效，解释权归董事会[18]

公司基本信息 - 公司于2021年7月6日在深交所上市，首次发行3800万股[2] - 公司注册资本为152,151,932元，每股面值1元[2][4] - 公司发起人7名，设立时出资全部缴足[4] 股权结构 - 德泰国际投资集团有限公司持股40.30%[4] - 深圳红粹投资企业（有限合伙）持股36.88%[4] - 深圳荟商投资企业（有限合伙）持股9.49%[4] 股份转让与限制 - 发起人股份1年内不得转让[6] - 公开发行前股份上市后1年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让不超25%[6] 股东权利与义务 - 3%以上股份股东可查阅会计账簿[7] - 股东对决议有异议可请求法院撤销或认定无效[7][8] - 1%以上股份股东有书面请求诉讼权[8] 重大事项审议 - 累计金额超总资产30%的购买、出售资产需股东大会审议[11] - 交易涉及资产总额占50%以上需提交股东大会[11] - 交易成交金额占净资产50%以上且超5000万需关注[12] 融资与担保 - 授权董事会决定不超3亿且不超净资产20%的股票发行[12] - 单笔担保额超净资产10%需股东大会审议[12] - 对外担保总额超净资产50%后提供担保需审议[12] 股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内召开[14] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[14] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[29] - 董事会每年至少召开两次会议[32] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[32] 独立董事相关 - 独立董事每届任期三年，连续任期不超六年[34] - 独立董事需具有5年以上相关工作经验[35] - 独立董事可独立聘请中介机构[35] 利润分配 - 公司每年现金分红不低于可供分配利润的10%[41] - 不同发展阶段现金分红有最低占比要求[41] - 利润分配方案需经股东会表决通过[42] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施[43] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[44] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[46]

会议召开 - 公司于2025年12月5日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十七次会议[2] 制度修订 - 修订《公司章程》等多项规则，更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》[2] - 对《审计委员会工作细则》等多项管理制度进行修订或废止[5] 组织架构调整 - 自议案经股东会审议通过，公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] 授权事宜 - 公司提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案，期限至事项完毕[3] 生效时间 - 《战略与可持续发展委员会工作细则》董事会审议通过生效，其他经股东会审议通过生效[5]

审计机构续聘 - 拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[2][11] 审计机构情况 - 2024年末大华合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[3] - 2024年业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元，证券收入80,472.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户112家，制造业12家[3] - 2024年年报审计收费总额12,475.47万元[3] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超7亿元[3] - 近三年受行政处罚6次、监管等措施多次[5] 审计费用 - 本期审计费用120万元，较上期增加2万元[8] 人员经验 - 项目合伙人近三年签5家，签字注会签3家，质控复核人复核超50家次[7] 审计委员会意见 - 审计委员会认为大华具备独立性、胜任力和投资者保护能力[10]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月22日14:50[2] - 会议股权登记日为2025年12月15日[3] - 会议地点为深圳市南山区创智云城大厦1标段1栋A座11层01号[4] 投票信息 - 网络投票时间为12月22日多个时段[2][17][18] - 普通股投票代码为351021，投票简称为英诺投票[14] - 议案2.00需2/3以上表决通过，其余过半数通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月18 - 19日9:00 - 17:00[7] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[23] 议案信息 - 议案包括续聘2025年度财务审计机构[20] - 修订《公司章程》及其附件含4个子议案[20]

会议信息 - 英诺激光第三届监事会第二十七次会议于2025年12月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 同意续聘大华会计师事务所为公司2025年度审计机构，期限一年[2] - 拟取消监事会，《监事会议事规则》同步废止[4] 表决结果 - 续聘审计机构议案3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 废止《监事会议事规则》议案3票同意，0票反对，0票弃权[4] 审议要求 - 续聘审计机构议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过[2] - 废止《监事会议事规则》议案需特别决议形式审议通过[4]